证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议无否决提案的情况；

  2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事长张桂平先生

  3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及2015年5月13日登记在册的公司股东。

  4、会议召开时间、地点及股东出席情况：

  苏宁环球股份有限公司2014年度股东大会现场会议于2015年5月18日在南京市广州路 188 号苏宁环球大厦17楼会议室召开。出席会议的股东（代理人）45人，持有股份1,284,316,405股，占公司总股本的62.86％。其中，参加网络投票的社会公众股股东人数29人，代表股份332,572,302股，占公司总股本的16.28%。

  本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案的审议情况

  本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决并审议通过了以下议案：

  （一）《2014年度董事会工作报告》

  1、总表决情况：同意1,284,313,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小股东总表决情况：同意24,846,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129％。

  2、表决结果：通过

  （二）《2014年度监事会工作报告》

  1、总表决情况：同意1,284,313,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小股东总表决情况：同意24,846,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129％。

  2、表决结果：通过

  （三）《2014年度财务报告》

  1、总表决情况：同意1,284,313,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小股东总表决情况：同意24,846,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129％。

  2、表决结果：通过

  （四）《2014年度利润分配预案》

  1、同意1,284,316,405股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意24,849,608股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、表决结果：通过

  （五）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  1、总表决情况：同意1,284,313,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小股东总表决情况：同意24,846,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129％。

  2、表决结果：通过

  （六）《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》

  1、总表决情况：同意1,284,313,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小股东总表决情况：同意24,846,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129％。

  2、表决结果：通过

  （七）《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

  1、总表决情况：同意1,284,313,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小股东总表决情况：同意24,846,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129％。

  2、表决结果：通过

  （八）《关于公司2015年度非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》

  1、总表决情况：同意1,284,313,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小股东总表决情况：同意24,846,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129％。

  2、表决结果：通过

  （九）《2015年度非公开发行A 股股票预案》

  1、总表决情况：同意1,284,315,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

  中小股东总表决情况：同意24,848,708股，占出席会议中小股东所持股份的99.9964％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0036％。

  2、表决结果：通过

  （十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  1、总表决情况：同意1,284,313,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小股东总表决情况：同意24,846,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129％。

  2、表决结果：通过

  （十一）《关于续聘会计师事务所的议案》

  1、总表决情况：同意1,284,313,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小股东总表决情况：同意24,846,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129％。

  2、表决结果：通过

  （十二）《关于续聘内控审计事务所的议案》

  1、总表决情况：同意1,284,313,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小股东总表决情况：同意24,846,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129％。

  2、表决结果：通过

  （十三）《关于公司2015年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》

  1、总表决情况：同意1,284,313,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小股东总表决情况：同意24,846,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129％。

  2、表决结果：通过

  （十四）《关于修改<公司章程>的议案》

  1、总表决情况：同意1,284,313,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小股东总表决情况：同意24,846,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129％。

  2、表决结果：通过

  （十五）《关于<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》

  1、总表决情况：同意1,284,313,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小股东总表决情况：同意24,846,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129％。

  2、表决结果：通过

  （十六）《关于选举第八届监事会监事的议案》

  1、总表决情况：同意1,284,313,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小股东总表决情况：同意24,846,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129％。

  2、表决结果：通过

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

  2、律师姓名：杨晓娥、吕露兰

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2014年度股东大会决议；

  2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  苏宁环球股份有限公司

  2015年5月19日