证券时报多媒体数字报

  证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2015-011

  上海大屯能源股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月18日

  (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次大会由公司董事会召集，公司董事长义宝厚先生主持，本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席7人；

  2、 公司在任监事5人，出席1人；

  3、 董事会秘书戚后勤先生出席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：关于公司2014年度董事会报告的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于公司2014年度监事会报告的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于公司2014年度独立董事报告的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于公司2014年年度报告的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于公司2014年度财务决算报告的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于公司2014年度利润分配预案的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于公司2015年度财务预算报告的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易安排的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于续聘公司2015年度审计机构及审计费用的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、 关于董事会换届选举的议案—非独立董事；

  ■

  2、 关于董事会换届选举的议案—独立董事；

  ■

  3、 关于监事会换届选举的议案；

  ■

  (三)现金分红分段表决情况

  ■

  (四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (五)关于议案表决的有关情况说明

  议案8《关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易安排的议案》涉及关联交易，关联股东中国中煤能源股份有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为451,191,333股，已回避表决该议案。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海联合律师事务所

  律师：曹志龙、沈艳薇

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合有关法律法规及公司章程规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  上海大屯能源股份有限公司

  2015年5月18日

  A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2015 -012

  上海大屯能源股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年5月18日在上海虹杨宾馆召开。应到董事9人,实到8人，委托出席1人(独立董事郭伟华先生书面委托独立董事袁永达先生出席并表决），公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长义宝厚先生主持会议。

  会议审议并通过以下决议：

  一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举义宝厚先生为公司第六届董事会董事长(义宝厚先生简历附后）；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，选举姜华先生为公司第六届董事会副董事长(姜华先生简历附后）；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议并通过了《关于公司第六届董事会专门委员会成员的议案》；

  同意第六届董事会各专门委员会由以下成员组成：

  1．战略委员会：由5名董事组成，义宝厚先生担任主任委员，郭伟华先生、袁永达先生、姜华先生和张毅勤先生任委员。

  2．薪酬与考核委员会：由5名董事组成，郭伟华先生担任主任委员，袁永达先生、谢桂英女士、姜华先生和杨世权先生任委员。

  3．审计委员会：由5名董事组成，谢桂英女士担任主任委员，郭伟华先生、袁永达先生、许之前先生和吴继忠先生任委员。

  上述董事会专门委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任姜华先生为公司总经理(姜华先生简历附后）；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议并通过了《关于聘任公司总会计师 副总经理 安监局局长的议案》；

  同意聘任许之前先生为公司总会计师（财务负责人）；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意聘任张毅勤先生为公司副总经理；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意聘任吴继忠先生为公司副总经理、总工程师；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意聘任马文智先生为公司副总经理；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意聘任薛柏会先生为公司副总经理；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意聘任王树斌先生为公司副总经理；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意聘任唐召信先生为公司安监局局长；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  许之前先生、张毅勤先生、吴继忠先生、马文智先生、薛柏会先生、王树斌先生、唐召信先生简历附后。

  六、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任戚后勤先生为公司董事会秘书（戚后勤先生简历附后）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司三名独立董事对上述《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总会计师 副总经理 安监局长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表意见如下：

  聘任姜华先生为公司总经理，聘任许之前先生为公司总会计师(财务负责人），聘任张毅勤先生为公司副总经理，聘任吴继忠先生为公司副总经理、总工程师，聘任马文智先生、薛柏会先生、王树斌先生为公司副总经理，聘任唐召信先生为公司安监局局长，聘任戚后勤先生为公司董事会秘书，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，我们同意聘任姜华先生为公司总经理，聘任许之前先生为公司总会计师(财务负责人），聘任张毅勤先生为公司副总经理，聘任吴继忠先生为公司副总经理、总工程师，聘任马文智先生、薛柏会先生、王树斌先生为公司副总经理，聘任唐召信先生为公司安监局局长，聘任戚后勤先生为公司董事会秘书。

  特此公告。

  上海大屯能源股份有限公司董事会

  2015年5月18日

  附件

  简 历

  义宝厚先生，1963年9月出生，汉族，在职硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1982.08~1984.12，西安设计研究院技术员；1984.12~1994.06 ，西安设计研究院团委书记； 1994.06~1995.02，西安设计研究院办公室副主任；1995.02~1997.09，西安设计研究院人事处副处长、处长；1997.09~2001.04，西安设计研究院党委副书记、纪委书记； 2001.04~2004.03，邯郸设计研究院党委书记、副院长；2004.03~2004.10，邯郸设计研究院党委书记、院长； 2004.10~2005.11，中煤装备集团公司党委副书记、纪委书记；2005.11~2006.04，北京煤矿机械厂党委书记、副总经理；2006.04~2007.07，中煤北京煤矿机械有限责任公司党委书记、副总经理；2007.07~2009.05，中国中煤能源集团公司监察审计部主任；2008.06~2009.05，中国中煤能源集团公司纪委副书记；2009.05~2013.03，大屯煤电（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、总经理；2009.08~2013.03，上海大屯能源股份有限公司第四届、第五届董事、副董事长；2013.03~，大屯煤电（集团）有限责任公司董事长、党委书记、总经理，上海大屯能源股份有限公司第五届董事、董事长；现任中国中煤能源集团有限公司职工董事。

  姜 华先生，1960年9月出生，男，汉族，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1984.10~1992.02，大屯煤电公司机电处电气组副组长；1992.02~1994.09，大屯煤电公司机电处井下机电科副科长；1994.09~1999.03，大屯煤电公司机电处副处长、处长；1999.03~2004.02，大屯煤电集团公司副总工程师兼机电处处长；2004.02~2006.12，大屯煤电集团公司副总工程师兼发电厂厂长；2006.12~2009.07，大屯煤电集团公司安监局长；2009.07~，大屯煤电集团公司董事；2007.4~2011.03，上海大屯能源股份有限公司安监局长；2010.05~，上海大屯能源股份有限公司董事；2011.03~2013.03，上海大屯能源股份有限公司副总经理；2013.03~，大屯煤电（集团）有限责任公司党委副书记；2013.03~，上海大屯能源股份有限公司总经理；2014.08~，上海大屯能源股份有限公司副董事长；2002年度获得国务院政府专家津贴。

  许之前先生，1962年1月出生，汉族，大学本科学历，高级会计师。1983.08~1993.12大屯煤电公司财务处副科长；1993.12~1995.02，大屯煤电公司青岛办事处副科长；1995.03~2000.01，大屯煤电公司铁路管理处总会计师、副处长；2000.02~2006.05，上海大屯能源股份有限公司财务部部长；2000.02~，上海大屯能源股份有限公司总会计师，2009.07~，大屯煤电（集团）有限责任公司董事，2010.11~，上海大屯能源股份有限公司第四届、第五届董事会董事。

  张毅勤先生，1958年2月出生，汉族，中国矿业大学硕士学位，中共党员，高级工程师。1976.03~1978.02，为安徽省淮北市任圩公社李桥大队下放知青；1978.03~1979.02，中国人民解放军基建工程兵00434部队机修连战士、文书；1979.03~1982.06，山东广播电视大学00439部队班机械制造专业脱产学习；1982.07~1983.08，中国人民解放军基建工程兵00434部队安装营技术员；1983.09~1985.09，原煤炭部三建一处安装工区二队 副队长；1985.10~1988.10，大屯煤电公司龙东煤矿机电科副科长；1988.11~1991.10，大屯煤电公司龙东煤矿机电副总工程师；1991.11~1996.08，大屯煤电公司徐庄煤矿机电矿长；1996.09~2005.11，大屯煤电集团公司通信计算机处（科瑞分公司）处长（经理）；2005.12~2009.07，江苏大屯铝业有限公司董事长、总经理、党委副书记；2009.08~2011.04，徐州四方铝业集团有限公司董事长、党委副书记；2010.03~，上海大屯能源股份有限公司副总经理，大屯煤电（集团）有限责任公司董事。2014.8~，上海大屯能源股份有限公司董事。

  吴继忠先生，1962年5月出生，汉族，中国矿业大学硕士学位，中共党员，教授级高级工程师。1984.08~1990.09，大屯煤电公司孔庄煤矿采煤三队技术员；1990.09~1993.04，大屯煤电公司孔庄煤矿水采队技术员；1993.04~1996.10，大屯煤电公司孔庄煤矿水采工区副区长；1996.10~1997.07，大屯煤电集团公司孔庄煤矿水采工区区长；1997.07~1998.01，大屯煤电集团公司孔庄煤矿副总工程师；1998.01~2007.09，上海能源孔庄煤矿总工程师；2007.09~2010.03，上海能源姚桥煤矿矿长、党委副书记；2010.03~，上海大屯能源股份有限公司副总经理、总工程师，大屯煤电（集团）有限责任公司董事。2014.08~，上海大屯能源股份有限公司董事。

  马文智先生，1963年06月出生，汉族，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1984.08~1996.01，大屯煤电公司姚桥煤矿机电科技术员；1996.01~1996.05大屯煤电公司姚桥煤矿机电科副科长；1996.05~2001.06，大屯煤电公司姚桥煤矿机电副总工程师；2001.06~2003.08，上海能源机电管理处主任工程师；2003.09~2008.03，上海能源姚桥煤矿副矿长；2008.03~2008.09，上海能源机电管理部副部长（主持工作）；2008.09~2010.07，上海能源机电管理部部长；2010.07~2011.05，上海能源副总工程师兼任机电管理部部长；2011.05~2013.08，上海能源副总工程师、徐庄煤矿矿长，党委副书记；2013.08~，大屯煤电（集团）有限责任公司董事；2013.10~，上海大屯能源股份有限公司副总经理。

  薛柏会先生，1967年07月出生，汉族，硕士研究生学历，高级工程师，1987.07~1993.09，大屯煤电公司龙东煤矿综掘队技术员；1993.09~1994.06，大屯煤电公司龙东煤矿政工部秘书；1994.07~1995.07，大屯煤电公司龙东煤矿掘进五队党支部书记；1995.07~1996.10，大屯煤电公司龙东煤矿掘进四队队长；1996.10~1998.05，大屯煤电公司龙东煤矿综掘队队长；1998.05~2000.04，大屯煤电公司龙东煤矿采煤工区区长；2000.04~2001.08，上海能源龙东煤矿副总工程师兼采煤工区区长；2001.08~2002.04，上海能源孔庄煤矿副总工程师；2002.04~2007.04上海能源孔庄煤矿副矿长；2007.04~2010.08，中煤五建公司副总工程师兼新河煤矿矿长，副总工程师兼矿业分公司副总经理、总经理；2010.08~2011.05，中煤一建公司副总工程师兼矿业分公司经理，总经理助理；2011.05~2011.10，上海能源生产管理部部长；2011.11~2012.05，上海能源副总工程师兼任生产管理部部长；2012.05~2013.08，上海能源副总工程师兼任孔庄煤矿矿长、党委副书记；2013.08~，大屯煤电（集团）有限责任公司董事；2013.10~，上海大屯能源股份有限公司副总经理。

  王树斌先生，1963年01月出生，汉族，硕士学位，高级工程师。1980.09~1984.07，黑龙江矿业学院地下采煤专业学生；1984.07~1990.11，鹤岗矿务局富力矿技术员；1990.11~1994.03，鹤岗矿务局富力矿副区长；1994.03~1997.07，鹤岗矿务局富力矿区长；1997.07~2002.08，鹤岗矿务局富力矿经营生产副矿长；2002.08~2003.08，鹤岗矿务局富力矿矿长、党委副书记；2003.08~2004.10，鹤岗矿务局生产处处长；2004.10~2011.04，鹤岗矿务局峻德矿矿长、党委副书记；2011.04~2011.07，龙煤股份公司鹤岗分公司总经理助理；2011.07~2014.02，朔州中煤矿业投资有限公司执行董事、总经理、党委副书记；2011.11~2014.02中国煤炭进出口公司总经理助理；2014.2～，大屯煤电（集团）有限责任公司董事；2014.03～，上海大屯能源股份有限公司副总经理。

  唐召信先生，1963年10月出生，汉族，大学学历，高级工程师。1981.10~1987.07，大屯煤电公司姚桥煤矿综采三队副队长；1987.07~1993.05，大屯煤电公司龙东煤矿综采二队队长；1993.05~1995.07，北京煤炭干部管理学院学员；1995.07~1996.07，大屯煤电公司龙东煤矿综安队队长；1996.07~2001.07，大屯煤电公司龙东煤矿运输科科长；2001.07~2010.05，上海能源龙东煤矿副矿长；2010.05~2013.01，上海能源姚桥煤矿矿长、党委副书记；2013.01~2014.02，上海能源副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记；2014.02~，大屯煤电（集团）有限责任公司董事；2014.03~，上海大屯能源股份有限公司安监局局长。

  戚后勤先生，1963年4月出生，汉族，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1990年~1992年大屯煤电公司姚桥煤矿财务科副科长，1993 ~1996.07，大屯煤电公司姚桥煤矿财务科科长；1996.08~1999.12，大屯煤电公司财务处副处长、股改办副主任；1999.12~，上海大屯能源股份有限公司证券部部长；2002.12~2007.04，上海大屯能源股份有限公司第二、三届监事会监事；2007.04~，上海大屯能源股份有限公司董事会秘书。

  A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号： 临2015－013

  上海大屯能源股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大屯能源股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年5月18日在上海虹杨宾馆2楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席牛旭亭先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，会议选举牛旭亭先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  附件：牛旭亭先生简历

  上海大屯能源股份有限公司监事会

  2015年5月18日

  附件：

  牛旭亭先生简历

  牛旭亭先生：汉族，山西长治人，1964年11月出生，大学本科学历，高级政工师，中共党员，1981年12月参加工作。1981.12~1986.08，中煤第一建设公司第十工程处矿建一工区团总支书记；1986.08~1991.09，中煤第一建设公司第十工程处办公室秘书；1991.09~1992.03，中煤第一建设公司第十工程处团委书记；1992.03~1993.08，中煤第一建设公司团委常委；1993.08~1994.03，中煤第一建设公司党委组织部干部科科长；1994.03~ 1995.05，中煤第一建设公司人劳处科长；1995.05~1996.02，中煤第一建设公司办公室秘书；1996.02~2003.08，中煤第一建设公司办公室副主任；2003.08~2005.01，中煤第一建设公司办公室主任；2005.01~2010.08，中煤第一建设公司总经理助理、31处党委书记、副处长；2010.08~2012.02，中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司党委副书记、纪委书记；2012.02~2015.03，中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司监事、党委副书记、纪委书记；2015.03至今，大屯煤电（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。