证券时报多媒体数字报

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议决议

  公告

  证券代码:002161 证券简称:远望谷 编码:2015-035

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2015年5月13日以电话、邮件方式通知各位董事、监事,并于5月18日以通讯表决方式(传真)召开。会议由董事长陈光珠女士主持,会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

  一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向新加坡子公司增资的议案》;

  同意公司使用自有资金向全资子公司Invengo Technology Pte. Ltd.增资400万美元。详情请见公司同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》(证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向建设银行申请银行授信的议案》;

  同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请金额为人民币18,000 万元,期限为一年的综合授信额度。

  特此公告

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  董事会

  二0一五年五月十九日

  证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2015-036

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  关于向全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资的基本情况

  为进一步扩大深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的国际业务规模,积极推动公司国际化的战略实施,公司拟以自有资金对公司在新加坡设立的全资子公司Invengo Technology Pte. Ltd.(以下简称"新加坡远望谷")增资400万美元,主要用于新加坡远望谷的经营发展。

  本次增资尚需经深圳市经济贸易和信息化委员会备案、外汇管理部门审批。

  上述事项经公司第四届董事会第二十六次会议审议,并得到全体董事一致通过。根据公司章程的有关规定,本次增资事项无须提交股东大会审议。

  二、增资标的基本情况

  企业名称:Invengo Technology Pte. Ltd.

  注册资本:1000万新加坡元

  注册地:2 BALESTIER ROAD #04-697 BALESTIER HILL SHOPPING CENTRE SINGAPORE (320002)

  主营范围:RFID标签、读写装置的研发、生产与销售,RFID技术咨询。

  股权结构:公司持有Invengo Technology Pte. Ltd.100%股权。

  主要财务数据:截止2014年12月31日,新加坡远望谷经审计总资产为48,230,974.93元,净资产为46,767,326.49元。

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  公司拟通过本次增资,在新加坡子公司已有规模和业务市场的基础上,扩大公司国际业务整体规模,进一步加快公司的国际化步伐,积极推动公司国际化的战略实施,提升公司产品在国际市场的份额和竞争力。

  四、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  董事会

  二0一五年五月十九日

  证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2015-037

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  关于公司证券事务代表辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司证券事务代表徐浪先生的书面辞职报告,徐浪先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐浪先生辞职后将不再担任公司的任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司将尽快聘任新的证券事务代表。

  公司董事会对徐浪先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  董事会

  二0一五年五月十九日

  证券代码:000004 证券简称:国农科技 公告编号:2015-014

  深圳中国农大科技股份有限公司

  关于召开二○一四年度股东大会提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳中国农大科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》的公告,公司将于 2015 年 5 月 20日(星期三)14:30 召开公司2014年度股东大会。为了便于各位股东行使股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,现将本次年度股东大会有关事项提示公告如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2014年度股东大会。

  2、召集人:公司董事会

  3、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2015年5月20日14:30

  (2)网络投票时间:2015年5月19日~2014年5月20日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月20日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年5月19日15:00—2015年5月20日15:00期间的任意时间。

  5、召开方式:现场投票+网络投票

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、出席对象:

  (1)截止2015年5月15(周五)日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议,并可以委托代理人出席会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  7、现场会议地点:深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2014年度报告及年度报告摘要》的议案;

  2、审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案;

  3、审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案;

  4、审议《公司2014年度财务决算报告》的议案;

  5、审议《公司2014年度利润分配预案》的议案;

  6、审议《关于聘任财务审计机构》的议案;

  7、审议《关于独立董事津贴及高管薪酬》的议案;

  8、审议《关于聘任梁晓燕女士为公司第八届监事会监事》的议案

  上述具体内容详见2015年4月30日公告(公告编号:2015-007、2015-008、2015-009)

  三、会议听取事项

  听取《公司2014年度独立董事履职情况报告》。(具体内容详见巨潮资讯网)

  四、现场股东大会会议登记方法

  1.登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

  1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单等凭证原件办理登记;代理人出席会议应持有委托人及代理人的身份证原件、股东帐户卡及交割单等凭证原件办理登记。

  2)法人股股东需持盖有公章的营业执照复印件、单位证明或授权委托书及出席人身份证原件办理登记。

  3)股东可以用信函或传真方式登记。

  2.登记时间:2015年5月20日下午13:30起。

  3.登记地点:深圳市福田区商报路奥林匹克大厦6楼 深圳中国农大科技股份有限公司 董事会秘书处 (邮编:518034)

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码:360004

  2.投票简称:“国农投票”

  3.投票时间:2015年5月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00

  4.在投票当日,“国农投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”

  (2)输入投票代码:360004

  (3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号:如申报价格100元代表总议案,1 元代表议案1,2元代表议案2,以此类推。具体情况如下:

  ■

  (4)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

  ■

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票

  (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、考虑到所需表决的议案多,若股票需对所有议案表达相同意见,可直接申报价格100.00元进行投票。

  2、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  3、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其它事项

  1.会议联系方式:

  联系人:江云芝

  联系电话:(0755)83521596

  联系传真:(0755)83521727

  2.会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

  七、授权委托书(见附件)

  特此公告

  深圳中国农大科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年五月十八日

  附件:

  授权委托书

  兹授权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳中国农大科技股份有限公司二○一四年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票账号: 持股数量: 股

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): ,

  被托人人(签名): 被委托人身份证号码 ,

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

  □ 可以 □ 不可以

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期:二〇一五年 月 日

  证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2015-035

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于控股股东减持股份的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东久立集团股份有限公司(以下简称“久立集团”)通知,久立集团于2015年5月15日减持公司无限售条件流通股516,356股,占公司总股本的0.15%。具体情况如下:

  一、股东减持情况

  1、股东减持股份情况

  ■

  2、股东本次减持前后持股情况

  ■

  二、其他相关说明

  1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件规定;

  2、久立集团未有做出过最低减持价格的承诺;

  3、本次股份减持后,久立集团持有公司39.01%的股份,仍为公司控股股东;

  4、久立集团承诺履行情况:

  4.1 久立集团于公司首次公开发行时承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。该承诺已于2012年12月11日履行完毕;

  4.2 久立集团于2012年12月13日承诺:在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份;严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易,增持期间及法定期限内不超计划增持。该承诺已于2013年12月13日履行完毕。

  久立集团本次减持未有违反相关承诺事项;

  5、久立集团承诺:连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份将不超过公司股份总数的5%。

  三、备查文件

  1、相关股东减持情况说明;

  2.深交所要求的其他文件。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2015年5月19日

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  关于筹划发行股份购买资产的进展

  公告

  证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 ：2015-033

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  关于筹划发行股份购买资产的进展

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：奥拓电子，股票代码：002587）自2015 年4 月27 日（星期一）开市起停牌。公司《停牌公告》（公告编号：2015-026）和公司《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-029）已分别于2015年4月28日和2015年5月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2015年5月12日，公司公告了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-031），经公司申请，公司股票因筹划发行股份购买资产事项自2015年5月12日开市起继续停牌，相关公告已刊登在2015年5月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2015年5月14日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。

  截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进各项工作，聘请的中介机构已进场工作，目前正在对相关标的资产进行尽职调查、审计及评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议发行股份购买资产事项的相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项的进展公告。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市奥拓电子股份有限公司

  董事会

  二0一五年五月十九日

  福建福日电子股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2015-034

  福建福日电子股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2015年5月18日收到独立董事黄志刚先生的书面辞呈，因个人工作原因，黄志刚先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会审计委员会召集人职务。黄志刚先生辞职后将不在公司担任任何职务。

  黄志刚先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为1名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

  黄志刚先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对黄志刚先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月19日