证券时报多媒体数字报

  证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2015-038

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  第三届董事会第十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  2015年5月18日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十次临时会议。公司于2015年5月13日以书面送达及传真方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第三届董事会第十次临时会议的通知以及提交审议的议案。本次会议应参加表决董事9名, 实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议以传真方式记名表决，审议通过了如下议案：

  1、关于提名钟明霞女士为独立董事候选人的议案

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  董事会决定提名钟明霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，且一并提名钟明霞女士为第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员，任期至本届董事会届满。本议案需经深圳证券交易所对钟明霞女士的独立董事资格审核通过后，提交公司股东大会审议。

  钟明霞女士：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学经济法专业，博士学历，教授。1990年至1993年任中山大学法律系讲师；1994年开始任职于深圳大学法学院，2003年12月起担任教授。钟明霞女士持有中国证监会认定的独立董事资格证书，2010年6月至今任深圳市联建光电股份有限公司独立董事。

  钟明霞女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  特此公告！

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

  二〇一五年五月十八日

  证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2015-039

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  第三届监事会第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司于2015年5月18日以通讯表决的方式召开了公司第三届监事会第一次临时会议。公司已于2015年5月11日以书面送达及电子邮件、传真方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第一次临时会议的通知。本次会议应参与表决监事6名，实际参与表决监事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。本次会议经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

  1、关于提名曹炀先生为公司监事的议案

  表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

  会议决定提名曹炀先生为公司第三届监事会非职工监事，任期至本届监事会期满为止。本议案需提交公司股东大会审议。曹炀先生简历如下：

  曹炀先生：男，1948年出生，研究生学历，高级经济师职称。曾任苏州医疗用品厂厂长、书记。苏州医疗用品厂有限公司董事长、总经理。2009年鱼跃医疗收购苏州医疗用品厂有限公司后担任苏州医疗用品厂有限公司董事长至今。

  曹炀先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  最近二年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会

  二〇一五年五月十八日

  证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 编 号：2015-040

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  关于增加2015年第二次临时股东大会议案暨召开2015年第二次临时股东

  大会的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）于2015年5月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会通知》的公告，公司定于2015年5月29日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会。

  2015年5月18日，公司第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于提名钟明霞女士为独立董事候选人的议案》，本议案需经深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

  2015年5月18日，公司第三届监事会第一次临时会议审议通过了《关于提名曹炀先生为公司监事的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

  2015年5月18日，公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司向公司董事会提交了《关于增加江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2015年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司2015年5月18日第三届董事会第十次临时会议审议通过的《关于提名钟明霞女士为独立董事候选人的议案》以及第三届监事会第一次临时会议审议通过的《关于提名曹炀先生为公司监事的议案》作为新增的临时提案提交公司2015年第二次临时股东大会审议，上述议案的内容详见2015年5月19日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

  截至本公告发布，江苏鱼跃科技发展有限公司直接持有公司股份158,697,952股，占公司总股本的29.85%。根据《公司章程》规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。鉴于公司股东提出的增加股东大会临时提案的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将《关于提名钟明霞女士为独立董事候选人的议案》以及《关于提名曹炀先生为公司监事的议案》提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  除增加上述临时提案外，公司于2015年5月7日发布的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》原定的会议审议事项，会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。公司董事会就增加后的2015年第二次临时股东大会相关事项补充通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

  （二）会议召开时间：

  1、现场会议时间：2015年5月29日下午13:30

  2、网络投票时间：2015年5月28日至5月29日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月29日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月28日下午3:00至2015年5月29日下午3:00期间的任意时间。

  （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  根据公司《章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （四）会议出席对象：

  1、本次股东大会的股权登记日为2015年5月25日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （五）现场会议地点：江苏省丹阳市云阳工业园振兴路南公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）关于《与控股股东共同投资设立医疗产业投资基金暨关联交易》的议案

  具体详见2015年5月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《与控股股东共同投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的公告》。

  公司股东大会就对外投资设立子公司关联交易事项决议时关联股东须回避表决。

  （二）关于《提名钟明霞女士为独立董事候选人》的议案

  具体详见2015年5月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十次临时会议决议公告》

  （三）关于《提名曹炀先生为公司监事》的议案

  具体详见2015年5月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第一次临时会议决议公告》

  本次会议审议涉及中小投资者利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、会议登记方法

  （一）登记时间：2015年5月28日9:30-11:30、14:00-17:00。

  （二）登记地点：江苏省丹阳市云阳工业园振新路南 证券办公室。

  （三）登记方式：

  1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

  2、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  3、异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，不接受电话登记。

  四、网络投票程序

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362223

  2.投票简称：“鱼跃投票”

  3.投票时间：2015年5月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“鱼跃投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会不设总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年5月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：陈 坚、方明珠；

  电 话：0511-86900802、0511-86900876；

  传 真：0511-86900876；

  地 址：江苏省丹阳市云阳工业园公司证券办公室

  邮 编：212300

  2、本次会议与会股东食宿及交通费用自理。

  3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告！

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月十八日

  附件：

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2015年5月29日召开的江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  （说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

  ■

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数： 股

  委托日期： 年 月 日

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。