证券时报多媒体数字报

  希努尔男装股份有限公司2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  希努尔男装股份有限公司（以下简称"公司"）2014年度股东大会的通知于2015年4月25日公告，并于2015年5月14日刊登提示性公告，本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决，现场会议于2015年5月18日（星期一）下午在山东省诸城市东环路58号公司三楼会议室召开，网络投票时间为2015年5月17日－2015年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，董事长陈玉剑先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计10名，其中，新郎希努尔集团股份有限公司、新郎·希努尔国际（集团）有限公司和山东新郎欧美尔家居置业有限公司三家法人股东授权委托王金玲先生代表出席。上述10名股东及股东授权代表共代表公司股份数量为220,150,311股，占公司有表决权股份总数的比例为68.7970%。其中，现场参与表决的股东及股东授权代表人数为3名，代表公司股份数量为172,026,447股，占公司有表决权股份总数的比例为53.7583%；通过网络投票参与表决的股东人数为7名，代表公司股份数量为48,123,864股，占公司有表决权股份总数的比例为15.0387%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式经审议通过如下议案：

  1、《2014年度董事会工作报告》

  同意220,133,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9924%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；

  弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0076%。

  2、《2014年度监事会工作报告》

  同意220,133,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9924%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；

  弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0076%。

  3、《2014年年度报告及其摘要》

  同意220,133,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9924%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；

  弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0076%。

  4、《2014年度财务决算报告》

  同意220,133,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9924%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；

  弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0076%。

  5、《2014年度利润分配方案》

  同意220,133,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9924%；

  反对16,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0076%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

  其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意3,716,064股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.5499%；反对16,800股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.4501%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

  6、《关于2015年度日常关联交易的议案》

  同意32,916,064股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9490%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；

  弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0510%。

  其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意116,064股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为87.3555%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股）,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为12.6445%。

  本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的股东新郎希努尔集团股份有限公司、新郎·希努尔国际（集团）有限公司和山东新郎欧美尔家居置业有限公司均回避表决此项议案。

  7、《关于申请银行授信额度的议案》

  同意220,133,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9924%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；

  弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0076%。

  8、《关于聘任会计师事务所的议案》

  同意220,133,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9924%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；

  弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0076%。

  其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意3,716,064股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.5499%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.4501%。

  9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

  同意220,133,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9924%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；

  弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0076%。

  其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意3,716,064股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.5499%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.4501%。

  10、《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的的议案》

  同意220,133,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9924%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；

  弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0076%。

  其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意3,716,064股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.5499%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.4501%。

  11、《关于继续调整优化营销网络的议案》

  同意220,133,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9924%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；

  弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0076%。

  其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意3,716,064股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.5499%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.4501%。

  12、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》

  同意220,133,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9924%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；

  弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0076%。

  其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

  同意3,716,064股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.5499%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.4501%。

  本次股东大会审议的议案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会由公司独立董事张焕平先生代表全体独立董事向大会作2014年度独立董事述职报告。

  以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2015年4月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

  律师姓名：郭芳晋、郭恩颖

  法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、北京德和衡律师事务所出具的"关于希努尔男装股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书"。

  希努尔男装股份有限公司董事会

  2015年5月18日

  股票代码：000413、200413 股票简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-055

  东旭光电科技股份有限公司

  2015年公司债券票面利率公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东旭光电科技股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]635号文核准。东旭光电科技股份有限公司2015年公司债券（以下简称"本次债券"）发行规模为10亿元。

  2015年5月18日（星期一）下午15:00前，发行人和主承销商广州证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商广州证券股份有限公司充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为6.00%。

  发行人将按上述票面利率于2015年5月19日面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为"101651"，简称为"15东旭债"），于2015年5月19日至2015年5月20日面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）网下发行。具体认购方法请参见2015年5月15日刊登在《中国证券报》、《香港商报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东旭光电科技股份有限公司2015年公司债券发行公告》（公告编号：2015-049）。

  特此公告。

  发行人：东旭光电科技股份有限公司

  保荐人（主承销商）：广州证券股份有限公司

  2015年5月19日