证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年5月19日14:00召开

  （2）网络投票时间

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月19日9:30-11:30和13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日15:00至2015年5月19日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：江苏江淮动力股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼东会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司第六届董事会

  5、主持人：公司董事长胡尔广先生

  6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共152人，代表股份377,636,800股，占公司有表决权股份总数1,418,803,318股的26.617%。

  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份371,619,361股，占公司有表决权股份总数的26.192%；参加网络投票的股东149人，代表股份6,017,439股，占公司有表决权股份总数的0.424%。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意377,014,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.835%；反对0股；弃权622,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.165%。

  中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意5,395,039股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.657%；反对0股；弃权622,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.343%。

  2、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意376,997,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.831%；反对0股；弃权639,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.169%。

  中小投资者表决情况：同意5,377,739股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.369%；反对 0股；弃权639,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.631%。

  3、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意376,997,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.831%；反对0股；弃权639,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.169%。

  中小投资者表决情况：同意5,377,739股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.369%；反对 0股；弃权639,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.631%。

  4、审议通过《公司2014年度财务决算报告》；

  表决结果：同意376,997,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.831%；反对0股；弃权639,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.169%。

  中小投资者表决情况：同意5,377,739股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.369%；反对 0股；弃权639,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.631%。

  5、审议通过《公司2014年度利润分配方案》；

  表决结果：同意377,006,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.833%；反对0股；弃权630,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.167%。

  中小投资者表决情况：同意5,387,339股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.529%；反对 0股；弃权630,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.471%。

  6、审议通过《关于公司2015年度向金融机构申请融资额度的议案》；

  表决结果：同意376,997,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.831%；反对0股；弃权639,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.169%。

  中小投资者表决情况：同意5,377,739股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.369%；反对 0股；弃权639,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.631%。

  7、审议通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意376,997,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.831%；反对0股；弃权639,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.169%。

  中小投资者表决情况：同意5,377,739股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.369%；反对 0股；弃权639,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.631%。

  8、审议通过《关于为江苏江动集团进出口有限公司提供担保的议案》；

  表决结果：同意376,997,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.831%；反对0股；弃权639,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.169%。

  中小投资者表决情况：同意5,377,739股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.369%；反对 0股；弃权639,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.631%。

  9、审议通过《关于变更公司名称的议案》；

  表决结果：同意377,633,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.999%；反对0股；弃权3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.001%。

  中小投资者表决情况：同意6,013,939股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.942%；反对 0股；弃权3,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.058%。

  10、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；

  表决结果：同意377,310,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.914%；反对0股；弃权326,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.086%。

  中小投资者表决情况：同意5,691,339股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.581%；反对0股；弃权326,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.419%。

  11、审议通过《公司章程修正案》。

  表决结果：同意377,132,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.866%；反对0股；弃权504,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.134%。

  中小投资者表决情况：同意5,512,739股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.613%；反对 0股；弃权504,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.387%。

  上述议案均获得有效通过，其中：议案11已获得出席会议股东所持有效表决权2/3以上同意。修改后的《公司章程》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所

  2、律师姓名：张步照、蒋艺

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2014年度股东大会决议；

  2、公司2014年度股东大会法律意见书。

  江苏江淮动力股份有限公司董事会

  二○一五年五月二十日