证券时报多媒体数字报

  证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-027

  长江润发机械股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2015年5月18日召开，会议决定于2015年6月4日召开公司2015年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况：

  （一）会议时间：

  1、现场会议时间：2015年6月4日（星期四）15:00

  2、网络投票时间：2015年6月3日至2015年6月4日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月4日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月3日下午15:00至2015年6月4日下午15:00期间的任意时间。

  （二）现场会议地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  2、网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  公司股东只能选择以上一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （五）股权登记日：2015年6月1日（星期一）

  二、会议议题：

  审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

  本议案已经公司第三届董事会第九次会议审核通过，有关议案的详细内容已于2015年5月19日在信息媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）上披露。

  三、会议出席人员：

  （一）截至 2015年6月1日（星期三）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

  （二）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）本公司聘任的律师。

  四、会议登记事项：

  （一）登记时间：2015年6月2日上午8:30—11:30 时，下午 2:00—5:00 时；

  （二）登记地点及授权委托书送达地点：长江润发机械股份有限公司证券投资部，信函请注明 “股东大会”字样。

  通讯地址：江苏省张家港市金港镇镇山东路

  邮政编码：215631

  联系电话：0512—56926895

  指定传真：0512—56926898

  联 系 人：卢斌、邱嘉骏

  （三）登记方法：

  1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  3、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362435；投票简称：润发投票

  2、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案1，对应的申报价格为：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp:cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  1、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月3日下午15:00至2015年6月4日下午15:00中的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“长江润发2015年第一次临时股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  六、其他事宜

  （一）本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

  （二）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

  特此通知。

  附件：长江润发机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书

  长江润发机械股份有限公司

  董事会

  2015年5月19日

  附件1：授权委托书样本

  长江润发机械股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人“）代表本公司（本人）出席2015年6月4日（星期四）召开的长江润发机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并行使表决权。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  相关议案的表决具体指示如下：

  ■

  注：

  1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

  2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权或回避票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

  委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

  委托人身份证件号码或营业执照注册号：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证件号码：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-028

  长江润发机械股份有限公司

  独立董事提名人声明

  长江润发机械股份有限公司现就提名周小雄为长江润发机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任长江润发机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

  一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二、被提名人符合长江润发机械股份有限公司章程规定的任职条件。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  √是 □否

  如否，请详细说明：_

  四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在长江润发机械股份有限公司及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有长江润发机械股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有长江润发机械股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  七、被提名人及其直系亲属不在长江润发机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  八、被提名人不是为长江润发机械股份有限公司或其附属企业、长江润发机械股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  九、被提名人不在与长江润发机械股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：_______________________________

  十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明______________________________

  二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明______________________________

  二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十七、包括长江润发机械股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在长江润发机械股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

  √ 是 □ 否

  最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_______次， 未出席 _______次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

  三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

  提名人：长江润发机械股份有限公司

  日期：2015年5月18日

  证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-029

  长江润发机械股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2015年5月18日下午16:00时，在张家港市长江大酒店8楼圆桌会议室召开。应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

  1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

  提名周小雄先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并任董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会与战略委员会委员的职务。

  公司独立董事对提名第三届董事会独立董事候选人的议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

  定于2015年6月4日在张家港市长江大酒店召开公司2015年第一次临时股东大会。详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《长江润发机械股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

  备查文件

  1、长江润发机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

  2、独立董事关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见。

  特此公告。

  长江润发机械股份有限公司

  董事会

  2015年5月19日

  附件：

  周小雄先生简历

  周小雄先生，中国国籍，无永久境外居留权，1961年3月出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。1983年8月至1986年8月，在中国人民银行广东省分行计划处工作；1986年9月至1989年9月，在广东证券公司业务部工作，任副经理；1989年10月至1992年1月，在中国银行深圳分行办公室工作，任副科长；1992年2月至1993年5月，在中国银行深圳市国际信托投资公司证券部工作，任经理；1993年6月至1996年12月，在中国银行深圳市国际信托咨询公司工作，任副总经理；1997年1月至2002年2月，在中国银行深圳市分行分业管理处、基金托管处工作，任处长；2002年3月至2003年2月，在中山证券有限公司工作，任高级顾问；2003年3月至2005年1月，在中山证券有限责任公司工作，任总裁。2005年至今，任上海迈兰德实业发展有限公司董事长、摩根大通期货有限公司董事长。2009年8月至今，任万泽实业股份有限公司独立董事。

  截止2015年5月19日，周小雄先生未持有公司股票；周小雄先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；周小雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。