证券时报多媒体数字报

  证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2015-013

  上海新黄浦置业股份有限公司

  第六届四十六次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届四十六次董事会于2015年5月19日以通讯表决的方式在上海召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事刘继东因工作原因未能出席，书面授权委托董事程齐鸣代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

  一、新一届（第七届）董事会候选人数的议案；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  公司第六届董事会已任期届满，九人选已正常到期，新一届董事会候选人经公司主要股东单位委派推荐，拟暂由八人组成（其中独立董事候选人三人），另一董事候选人适时尽快增补。

  该事项已经金茂凯德律师事务所出具相关意见如下：

  “公司本次提名董事会人选议案可行，不存在法律障碍，该议案尚须提交公司股东大会审议通过。”

  该议案需提交公司股东大会审议并通过。

  二、关于公司董事会换届选举的议案；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定选举产生公司第七届董事会。

  由董事会提名委员会向董事会建议，董事会决定提名新一届（第七届）董事会候选人由8人组成（包括3名独立董事）：程齐鸣先生、陆却非先生、周旭民先生、李任先生、许进先生五位作为董事候选人，董安生先生、李良温先生、刘红霞女士三位作为独立董事候选人。董事任期自股东大会通过之日起三年。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新黄浦置业股份有限公司独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》。

  独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议通过。

  3、关于召开公司2014年年度股东大会的议案

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  定于2015年6月9日召开公司2014年年度股东大会，具体内容详见公司临2015-014公告。

  特此公告。

  附：第七届董事会候选人简历

  一、非独立董事候选人简历

  1、 程齐鸣

  男，1956年生，硕士，党员。曾先后任黄山市人民政府常务副市长、市委副

  书记，广西新长江高速公路有限责任公司董事、总经理，杭州华溥实业有限

  公司董事长、总经理，现任中国华闻投资控股有限公司副总裁，上海新华闻

  投资有限公司副总裁，上海新黄浦置业股份有限公司董事。

  2、 陆却非

  男，1956年生，博士，党员。曾先后任中科院上海生理研究所科技开发办主任，中科院上海科达生物医学科技公司常务副总经理，现任上海新黄浦置业股份有限公司执行董事兼总经理。

  3、 周旭民

  男，1964年生，硕士，党员。曾先后任黄浦区市政工程管理署署长，黄浦区人民政府办公室、外事办副主任，黄浦置地集团党委副书记、总经理，现任外滩投资开发（集团）有限公司党委书记、董事长。

  4、 李任

  男，1962年生，硕士，党员。曾先后任上海新世界（集团）有限公司办公室主任，上海市黄浦区国有资产总公司副总经理，上海市黄浦区国有资产总公司总经理，现任上海豫园（集团）有限公司总经理，上海新黄浦置业股份有限公司董事。

  5、 许进

  男，1982年生，硕士。曾任广新控股集团事业部总经理，现任诺亚（中国）控股有限公司（诺亚财富）总监。

  二、独立董事候选人简历

  1、 董安生

  男，1951年生，博士，党员。曾先后任北京林业干部学院任教，北京市中银律师事务所律师，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，兼任中国人民大学民商法律研究中心副主任研究员、商法研究所所长、财政与金融政策研究中心研究员、金融与证券研究所研究员、金融与财政政策研究中心研究员，中国证券法研究会副会长、中国比较法学会理事、中国国际法学会理事等，另兼任深圳仲裁委员会仲裁员，北京市地石律师事务所兼职律师。

  曾先后在下列上市公司担任独立董事: 首都机场股份公司（H股），盛明国际有限公司（港股），王府井百货股份公司(以下A股)，北京京东方科技股份公司，中金黄金股份公司，西部资源股份公司，山东通裕重工股份公司等。

  2、 李良温

  男，1951年生，本科，党员。曾先后任中国人民保险河北省分公司副总经理，中国人寿保险股份有限公司精算部总经理，中国人寿保险股份有限公司副总裁，中国人寿财产险公司总裁，中国人民保险集团股份有限公司党委成员、副总裁，兼任中国人民人寿保险股份有限公司副董事长、总裁，现任兴业银行非执行董事。

  3、刘红霞

  女，1963年生，博士后。曾在北京中州会计师事务所从事专职审计工作，现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作研究导师。曾获北京市教学名师、北京市优秀教师等称号，主要从事会计与财务管理教学和科研工作。

  现分别任金自天正（600560）、方大化工（000818）、南国置业（002305）的审计委员会主任委员。

  上海新黄浦置业股份有限公司

  董事会

  2015年5月19日

  证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临2015- 014

  上海新黄浦置业股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年6月9日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年6月9日 13点30分

  召开地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586号）

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年6月9日

  至2015年6月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注：1、监事选举采取差额选举的方式产生两位监事。

  2、本次股东大会还需听取“公司独立董事2014年度述职报告”。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1-6内容详见2015年4月29日的《上海证券报》、《证券时报》上披露的公司2015-008、009公告

  2、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、7、8、9、10

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  五、会议登记方法

  （一）登记时间：2015年6月4日（星期四）9：00－16：00

  （二）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司（近江苏路）

  联系电话：（021）52383305，传真：（021）52383305

  （三）登记手续：

  1、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。

  2、法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、持股凭证。

  委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、及股东依法出具的书面授权委托书。

  3、 异地股东可用信函或传真方式登记。

  六、其他事项

  （一）、预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。

  （二）、公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室

  联系电话：（021）63238888，传真：（021）63237777

  邮编：200001

  联系人：李薇洁、蒋舟铭

  特此公告。

  上海新黄浦置业股份有限公司董事会

  2015年5月20日

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海新黄浦置业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月9日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  注：监事选举采取差额选举的方式产生两位监事。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2015-015

  上海新黄浦置业股份有限公司

  第六届二十七次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届二十七次监事会于2015年5月19日召开，会议应到监事3人，实到监事2人，缺席监事1人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下议案：

  一、监事会换届选举议案；

  表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权

  公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中股东选举的监事2名，职工监事1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

  经公司主要股东单位提名推荐，新一届（第七届）监事会非职工监事候选人为三人：吕军先生、叶桂峰先生、龚雪莲女士，以上非职工监事候选人三位需提请公司2014年年度股东大会审议，采取差额选举的方式产生两位监事。

  公司推选姚建东为公司第七届职工代表监事（具体内容详见公司2015-016号《新黄浦置业股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》），任期三年，无需经过公司股东大会审议。

  特此公告。

  附非职工监事候选人简历:

  吕军，男，1967年生，本科，党员，注册会计师，曾先后任黄浦区建设委员会综合业务科科长、副主任，黄浦区审计局副局长，黄浦区人民政府办公室副主任，现任黄浦区房地产开发实业总公司党委书记。

  叶桂峰，男，1978年生，博士，曾先后任北京市创天律师事务所律师，华安保险资产管理公司（筹）法律合规组组长，领锐资产管理股份有限公司投资部总经理，现任北京市宝盈律师事务所律师。

  龚雪莲，女，1983年生，本科，曾在深圳长城会计师事务所有限公司从事审计工作，现任中科创金融控股集团有限公司审计部审计主任。

  职工监事简历：

  姚建东，男，1970年生，本科，高级会计师，曾先后任上海市第一建筑工程有限公司成本主管，长发集团上海房地产公司财务主管，现任上海新黄浦置业股份有限公司监事、审计合规部经理。

  上海新黄浦置业股份有限公司

  监事会

  2015年5月19日

  证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2015-016

  上海新黄浦置业股份有限公司

  关于职工代表监事换届选举的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司推选姚建东先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期三年，行使监事权利，履行监事义务。

  本次选举产生的职工代表监事将与公司2014年年度股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第七届监事会。

  特此公告。

  上海新黄浦置业股份有限公司

  监事会

  2015年5月19日

  附件：第七届监事会职工代表监事简历

  姚建东，男，1970年生，本科，高级会计师，曾先后任上海市第一建筑工程有限公司成本主管，长发集团上海房地产公司财务主管，现任上海新黄浦置业股份有限公司监事、审计合规部经理。

  证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2015-017

  上海新黄浦置业股份有限公司

  关于股东权益变动的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次权益变动属于股东二级市场减持。

  ●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

  本次权益变动基本情况：

  公司于 2015年5月18日接到上海市中科创财富管理有限公司(以下简称“上海中科创”)股份减持告知函：上海中科创于2015年5月12日，通过上海海通证券资产管理有限公司—上海中科创财富管理有限公司—定向资产管理计划于上海证券交易所集中竞价交易系统减持其持有的新黄浦6,967,096股的股份，占新黄浦总股本的1.24%。

  减持具体情况如下：

  ■

  本次减持前，上海中科创持有新黄浦股份6,967,096股，占公司总股本的1.24%；本次减持后，上海中科创持有新黄浦股份0股。深圳市中科创财富通网络金融有限公司持有新黄浦33,299,814股，占公司总股本的5.93%。

  特此公告。

  上海新黄浦置业股份有限公司

  2015年5月19日