证券时报多媒体数字报

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015-031

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）于2015年5月19日13点30分在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2015年5月8日以通讯、邮件等方式发出，应出席本次会议的董事为9名，实际出席董事6名，公司董事高永春先生、温萍女士、白璐女士因公出差委托董事梁晓东先生代为行使表决权，公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金9800万对外投资成立合资公司的议案》

  具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

  2、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于鞍山熠腾重工科技有限公司与鞍山华夏道路工程有限公司关联交易的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，杨永柱先生、温萍女士、黄涛先生作为关联董事在董事会会议上回避表决。

  具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

  三、备查文件

  （1）、公司第三届董事会第六次会议决议

  （2）、公司第三届监事会第六次会议决议

  （3）、公司独立董事发表的相关独立意见

  特此公告

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月19日

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015-032

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）于 2015年5月19日14点30分在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2015年5月8日以通讯、邮件等方式发出，应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金9800万对外投资成立合资公司的议案》

  具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

  2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于鞍山熠腾重工科技有限公司与鞍山华夏道路工程有限公司关联交易的议案》

  具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

  三、备查文件

  （1）、公司第三届董事会第六次会议决议

  （2）、公司第三届监事会第六次会议决议

  （3）、公司独立董事发表的相关独立意见

  特此公告

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  监 事 会

  2015年5月19日