证券时报多媒体数字报

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-053

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  第七届第四十三次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第四十三次会议于2015年05月12日发出通知，于2015年05月19日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事6人，实到董事6人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

  本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

  经与会董事认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

  同意：6票，反对：0票；弃权0票。

  同意继续使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用闲置募集资金补充流动资金自董事会审议通过之日起不超过12个月，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。

  独立董事、监事会、保荐机构出具意见如下：

  独立董事意见：“公司本次拟以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们同意公司董事会本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的方案。”

  监事会意见：“鉴于公司非公开发行募集资金投向项目实施计划需陆续投资，为了提高资金使用效率，公司拟在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为不超过6,000万元，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。”

  保荐人认为：高鸿股份将部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐人对本次高鸿股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

  具体详见同日《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的公告》。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  2015年5月19日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-054

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金用于

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年05月19日召开了第七届第四十三次董事会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集用于暂时用于补充流动资金的议案》。同意公司在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，继续使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用闲置募集资金补充流动资金自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用闲置募集资金补充流动资金事项经董事会审议通过既已生效，无需提交股东大会审议。

  现就公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事宜公告如下：

  一、公司本次非公开发行股票基本情况

  公司本次非公开发行股票共计18,304万股，根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）2012年11月23日的出具中瑞岳华验字[2012]第0335号《验资报告》,本次发行募集资金总额1,120,204,800.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,079,434,800.00元，截至目前尚余19,895.95万元未投入募集资金项目，本次募集资金使用情况如下：

  1.原募集资金项目情况如下：

  ■

  2.变更后的募集资金项目情况如下：

  ■

  二、历次闲置募集资金补充流动资金情况

  2012年12月06日，公司第七届第九次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；2012年12月24日，2012年第八次临时股东大会审议批准《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用额度不超过20,000万元，使用期限为临时股东大会批准之日起不超过6个月。公司在规定时间内共使用闲置募集资金20,000万元补充流动资金，所有资金主要用于公司日常经营活动支出，既为公司生产经营资金周转提供了支持，同时又为公司节约了财务费用约380万元。公司已于2013年4月17日将20,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于2013年4月18日公告于巨潮资讯网（详见2013年4月18日《使用闲置募集资金补充流动资金归还公告》，公告编号：2013-029）。

  2013年4月17日，公司第七届第十五次次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；2013年05月09日，2013年第二次临时股东大会审议批准《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用额度不超过40,000万元，使用期限为临时股东大会批准之日起不超过12个月。公司在规定时间内共使用闲置募集资金40,000万元补充流动资金，所有资金主要用于公司日常经营活动支出，既为公司生产经营资金周转提供了支持，同时又为公司节约了财务费用约2000万元。截至2014年4月22日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还并于2014年4月23日公告于巨潮资讯网（详见2014年4月23日《使用闲置募集资金补充流动资金归还公告》，公告编号：2014-053）。

  2014年4月23日，公司第七届第二十七次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2014年5月12日，2014年第三次临时股东大会审议批准《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用闲置募集资金暂时补充流动资金自本次股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司在规定时间内共使用闲置募集资金39,000 万元补充流动资金，所有资金主要用于公司日常经营活动支出，既为公司生产经营资金周转提供了支持，同时又为公司节约了财务费用约1865.79万元。截至2015年05月08日，公司已将39,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。（详见2015年5月12日公司在巨潮资讯网及《证券时报》发布的《关于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还的公告》，公告编号：2015-046）。

  三、本次募集资金出现闲置原因，闲置募集资金补充流动资金用途

  公司本次募集资金净额为107,943.48万元，尚有19,895.95万元未投入使用，鉴于募集资金需要按照募集资金使用计划逐步投入，不会一次全部投入，故本次募集资金有部分闲置募集资金存放在募集资金专户，公司结合募投项目实际进展情况，拟将部分闲置募集资金补充流动资金，使用部分闲置募集资金补充流动资金部分公司将全部用于主业经营，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务公司等情形。

  四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

  根据公司募集资金项目的投资计划和实际进展情况，公司拟在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，公司拟将部分闲置募集资金补充流动资金，将不超过6,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

  五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

  按同期银行贷款利率5.1%计算，预计本次以闲置募集资金暂时补充公司流动资金可节省财务费用310万元。公司承诺，上述资金使用期限届满将及时归还至募集资金专用账户。当募集资金项目需要时，公司将用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司业务规模扩大，资金需求量较大，本次通过以暂时闲置的募集资金补充公司的流动资金可以减少银行借款，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，以部分闲置募集资金补充流动资金可以节约公司的财务成本，符合股东利益最大化原则，符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定。

  本次用于补充流动资金的闲置募集资金未超过本次募集资金总额的10%。

  公司经营状况良好且银行信贷信誉高，公司完全有能力根据募集资金项目的实施进度，随时利用自有流动资金及银行贷款资金归还用于暂时补充流动资金的募集资金，不会影响募集资金项目的正常实施。

  公司不存在证券投资行为。

  六、公司独立董事、监事会、保荐人对使用部分闲置募集资金补充流动资金发表的意见

  独立董事意见：“公司本次拟以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们同意公司董事会本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的方案。”

  监事会意见：“鉴于公司非公开发行募集资金投向项目实施计划需陆续投资，为了提高资金使用效率，公司拟在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为不超过6,000万元，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。”

  保荐人认为：高鸿股份将部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐人对本次高鸿股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

  特此公告。

  备查文件：

  1. 第七届第四十三次董事会决议

  2. 第七届第二十五次监事会决议

  3. 独立董事发表的的独立意见

  4. 国信证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2015年05月19日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—055

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  第七届第二十五次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第二十五次会议于2015年5月12日发出会议通知，于2015年05月19日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席孟汉峰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

  经与会监事审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》并出具了意见。

  同意：3票，反对：0票，弃权：0票

  同意继续使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用闲置募集资金补充流动资金自审议通过之日起不超过12个月。

  鉴于公司非公开发行募集资金投向项目实施计划需陆续投资，为了提高资金使用效率，公司拟在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为不超过6,000万元，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会

  2015年05月19日