证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  1）现场会议召开时间：2015 年 5月 19日（星期二）下午 14：30

  2）网络投票时间：2015 年 5 月18日－2015 年 5 月19 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年5

  月 19日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年5月18日下午 15:00 至 2015 年5 月 19日下午 15:00 期间的任意时间。

  2、股权登记日：2015 年 5月 14日（星期四）

  3、会议召开地点：上海市奉贤区奉浦大道18号

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长陆仁军先生

  本次会议召集人为公司董事会，公司副董事长蒋陆峰先生主持会议，部分董、监、高和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权股份 371589016 股，占公司股份总数的 84.1507 %。其中：

  1、现场出席会议情况

  出席本次现场会议的股东及股东代理人 11 人，代表有表决权股份 股，占公司有表决权股份总数的 99.9968 %。

  2、网络投票情况

  通过网络投票方式参加会议的股东 1 人，代表有表决权股份 12000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0032 %。

  会议由公司董事长陆仁军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。国浩（上海）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：

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  四、律师出具的法律意见

  国浩律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  “本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。”

  特此公告。

  上海柘中集团股份有限公司董事会

  二〇一五年五月十九日