证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重大提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议时间：2015年5月19日（星期二）下午2:00开始。

  网络投票时间：2015年5月18日-2015年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日15:00至2015年5月19日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园公司会议室。

  3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司第五届董事会。

  5、会议主持人：根据《公司章程》的规定，由公司副董事长赵非凡先生主持本次股东大会。

  6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代理人共13名，所持股份196,896,125股，占公司有表决权总股份的37.4733％。

  1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共8名，所持股份194,240,509股，占公司有表决权总股份的36.9679%。

  2、参加网络投票的股东及股东代理人共5名，所持股份2,655,616股，占公司有表决权总股份的0.5054%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，全部9项议案均获得通过，其中议案9以特别决议的方式获得通过，议案1-8以普通决议的方式获得通过。具体表决结果如下：

  1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

  表决结果：同意196,892,925股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对3,200股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决情况：同意2,652,516股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8795%；反对3,200股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1205%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》

  表决结果：同意196,892,925股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对3,200股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决情况：同意2,652,516股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8795%；反对3,200股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1205%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

  表决结果：同意196,892,925股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对3,200股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决情况：同意2,652,516股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8795%；反对3,200股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1205%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意196,892,925股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对3,200股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决情况：同意2,652,516股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8795%；反对3,200股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1205%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意196,892,925股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对3,200股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决情况：同意2,652,516股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8795%；反对3,200股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1205%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  6、审议通过了《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：同意196,892,925股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对3,200股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决情况：同意2,652,516股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8795%；反对3,200股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1205%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  7、审议通过了《关于2014年度利润分配的方案》

  表决结果：同意196,892,925股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对3,200股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决情况：同意2,652,516股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8795%；反对3,200股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1205%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  8、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

  表决结果：同意196,892,925股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对3,200股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决情况：同意2,652,516股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8795%；反对3,200股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1205%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  9、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：同意196,892,925股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对3,200股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决情况：同意2,652,516股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8795%；反对3,200股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1205%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  四、其他情况

  公司独立董事在本次股东大会上作了2014年度述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书；

  2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

  3、本次股东大会会议记录。

  特此公告。

  长城影视股份有限公司

  董事会

  二○一五年五月十九日