证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议时间：2015年5月19日（星期二）

  2、会议地点：浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室

  3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会

  5、会议主持人：董事长牟金香女士

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共8名，代表有表决权的股份数310,690,416股，占公司股份总数的37.20%；参加网络投票的股东共63名，代表有表决权的股份数30,807,785股，占公司股份总数的3.69%；参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共71名，代表有表决权的股份数341,498,201股，占公司股份总数的40.89%（其中，参加本次大会表决的中小股东共计69人，代表股份43,208,706股，占公司股份总数的5.17%）。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了本次股东大会通知中的各项议案，听取了公司独立董事的述职报告。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：

  1、审议通过《2014年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意票340,916,101股，反对票63,700股，弃权票518,400股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.83%（其中网络投票结果：同意票30,225,685股,反对票63,700股,弃权票518,400股）。

  2、审议通过《2014年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意票340,896,201股，反对票63,700股，弃权票538,300股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.82%（其中网络投票结果：同意票30,205,785股,反对票63,700股,弃权票538,300股）。

  3、审议通过《2014年度财务决算报告》；

  表决结果：同意票340,896,201股，反对票63,700股，弃权票538,300股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.82%（其中网络投票结果：同意票30,205,785股,反对票63,700股,弃权票538,300股）。

  4、审议通过《公司2014年度报告》及其摘要

  表决结果：同意票340,896,201股，反对票63,700股，弃权票538,300股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.82%（其中网络投票结果：同意票30,205,785股,反对票63,700股,弃权票538,300股）。中小股东同意票42,606,706股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.61%，反对票63,700股，弃权票538,300 股）。

  5、审议通过《公司2014年度利润分配预案》；

  表决结果：同意票340,896,201股，反对票602,000股，弃权票0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.82%（其中网络投票结果：同意票30,205,785股,反对票602,000股,弃权票0股）。中小股东同意票42,606,706股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.61%，反对票602,000股，弃权票0 股）。

  6、审议通过《关于续聘立信会计事务所的议案》；

  表决结果：同意票340,896,201股，反对票63,700股，弃权票538,300股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.82%（其中网络投票结果：同意票30,205,785股,反对票63,700股,弃权票538,300股）。中小股东同意票42,606,706股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.61%，反对票63,700股，弃权票538,300 股）。

  7、审议通过《关于为郡泰医药提供担保的议案》；

  表决结果：同意票336,396,843股，反对票4,563,058股，弃权票538,300股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的98.51%（其中网络投票结果：同意票30,205,785股,反对票63,700股,弃权票538,300股）。中小股东同意票38,107,348股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的88.19%，反对票4,563,058股，弃权票538,300 股）。

  8、审议通过《关于股东提名监事候选人议案》；

  表决结果：同意票340,896,201股，反对票63,700股，弃权票538,300股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.82%（其中网络投票结果：同意票30,205,785股,反对票63,700股,弃权票538,300股）。中小股东同意票42,606,706股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.61%，反对票63,700股，弃权票538,300 股）。

  何娜女士当选为公司第五届监事会监事，任期自本次股东大会决议通过之日起，至本届监事会届满之日。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  2、见证律师：郭斌先生、贺伟先生

  3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2014年度股东大会决议；

  2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司董事会

  二○一五年五月二十日