证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示:本次会议召开期间没有增加、否决和变更提案。

  二、会议的召开和召集情况

  1、召开时间:2015年5月19日(星期二)下午14:30

  ●现场会议召开时间:2015年5月19日(星期二)下午14:30;

  ●网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月19日交易日9:30~11:30, 13:00~15:00;

  ●通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年5月18日15:00)至投票结束时间(2015年5月19日15:00)间的任意时间。

  2、召开地点:宗申集团办公大楼一楼会议室

  3、召集人:公司董事会

  4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、会议通知:公司分别于2015年4月25日与2015年5月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2014年年度股东大会通知》与《关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》。

  6、主持人:董事、总经理黄培国先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)45人,代表公司股份476,305,508股,占公司有表决权股份总数的41.60%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表公司股份462,509,515股,占公司股份总数的40.39%。

  3、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计37人,代表公司股份13,795,993股,占公司股份总数的1.2049%。

  四、提案审计及表决情况

  1、审议并通过了《2014年年度报告全文及摘要》

  全体股东表决结果是:同意476,301,608股,反对0股,弃权3,900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的99.9992%。

  中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意14,519,794股,占出席会议中小股东所持股份的99.9731%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0269%。

  2、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》

  全体股东表决结果是:同意476,302,308股,反对0股,弃权3200股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的99.9993%。

  中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意14,520,494股,占出席会议中小股东所持股份的99.9780%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0220%。

  3、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》

  全体股东表决结果是:同意476,301,608股,反对0股,弃权3,900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的99.9992%。

  中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意14,519,794股,占出席会议中小股东所持股份的99.9731%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0269%。

  4、审议并通过了《2014年度财务决算报告》

  全体股东表决结果是:同意476,301,608股,反对0股,弃权3,900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的99.9992%。

  中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意14,518,294股,占出席会议中小股东所持股份的99.9731%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0269%。

  5、审议并通过了《2014年度利润分配预案》

  全体股东表决结果是:同意476,300,108股,反对4,700股,弃权700股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的99.9989%。

  中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意14,519,794股,占出席会议中小股东所持股份的99.9628%;反对4,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0324%;弃权700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0048%。

  6、审议并通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》

  全体股东表决结果是:同意476,301,608股,反对0股,弃权3,900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的99.9992%。

  中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意14,518,294股,占出席会议中小股东所持股份的99.9731%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0269%。

  7、审议并通过了《关于确认2014年日常关联交易及2015年日常关联交易预测情况的议案》

  全体股东表决结果是:同意221,725,994股,反对0股,弃权3,900股,回避254,575,614股,同意股占出席会议有效表决权的99.9982%。

  中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意14,341,294股,占有表决权的中小股东所持股份的99.9728%;反对0股,占有表决权的中小股东所持股份的0%;弃权3,900股,占有表决权的中小股东所持股份的0.0272%。

  关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申先生和胡显源先生回避表决。

  8、审议并通过了《关于非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》

  全体股东表决结果是:同意476,301,608股,反对0股,弃权3,900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的99.9992%。

  中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意14,519,794股,占出席会议中小股东所持股份的99.9731%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0269%。

  9、审议并通过了《关于公司募集资金使用情况的说明》

  全体股东表决结果是:同意476,301,608股,反对0股,弃权3,900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的99.9992%。

  中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意14,519,794股,占出席会议中小股东所持股份的99.9731%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0269%。

  10、审议并通过了《关于公司内部控制自我评估报告的议案》

  全体股东表决结果是:同意476,301,608股,反对0股,弃权3,900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的99.9992%。

  中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意14,519,794股,占出席会议中小股东所持股份的99.9731%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0269%。

  11、审议并通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》

  全体股东表决结果是:同意476,301,608股,反对0股,弃权3,900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的99.9992%。

  中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意14,519,794股,占出席会议中小股东所持股份的99.9731%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0269%。

  12、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

  全体股东表决结果是:同意476,301,608股,反对0股,弃权3,900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的99.9992%。

  中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意14,519,794股,占出席会议中小股东所持股份的99.9731%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0269%。

  13、审议并通过了《关于与关联方签署关联交易框架协议的议案》

  全体股东表决结果是:同意221,725,994股,反对0股,弃权3,900股,回避254,575,614股,同意股占出席会议有效表决权的99.9982%。

  中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意14,341,294股,占有表决权的中小股东所持股份的99.9728%;反对0股,占有表决权的中小股东所持股份的0%;弃权3,900股,占有表决权的中小股东所持股份的0.0272%。

  关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司以及左宗申先生、胡显源先生回避表决。

  14、审议并通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

  全体股东表决结果是:同意221,725,994股,反对0股,弃权3,900股,回避254,575,614股,同意股占出席会议有效表决权的99.9982%。

  中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意14,341,294股,占有表决权的中小股东所持股份的98.7441%;反对0股,占有表决权的中小股东所持股份的0%;弃权3,900股,占有表决权的中小股东所持股份的0.0282%。

  关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司以及左宗申先生、胡显源先生回避表决。

  15、审议并通过了《关于聘请公司2015年内部控制审计机构的议案》

  全体股东表决结果是:同意476,300,108股,反对1,500股,弃权3,900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的99.9989%。

  中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意14,518,294股,占出席会议中小股东所持股份的99.9628%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0103%;弃权3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0269%。

  16、审议并通过了《关于向子公司提供担保的议案》

  全体股东表决结果是:同意476,301,608股,反对0股,弃权3,900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的99.9992%。

  中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意14,519,794股,占出席会议中小股东所持股份的99.9731%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0269%。

  17、审议并通过了《关于公司开展短期理财业务的议案》

  全体股东表决结果是:同意476,301,608股,反对0股,弃权3,900股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的99.9992%。

  中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意14,519,794股,占出席会议中小股东所持股份的99.9731%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0269%。

  18、审议并通过了《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》

  全体股东表决结果是:同意221,725,994股,反对0股,弃权3,900股,回避254,575,614股,同意股占出席会议有效表决权的99.9982%。

  中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意14,341,294股,占有表决权的中小股东所持股份的99.9728%;反对0股,占有表决权的中小股东所持股份的0%;弃权3,900股,占有表决权的中小股东所持股份的0.0272%。

  关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司以及左宗申先生、胡显源先生回避表决。

  五、律师出具的法律意见

  公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、法律意见书。

  特此公告。

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  董事会

  2015年5月19日