证券时报多媒体数字报

  股票代码：002379  股票简称：鲁丰环保 公告编号：2015－029

  鲁丰环保科技股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

  （二）本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2015年5月19日(星期二)下午13:30

  2、网络投票时间：2015年5月18日－2015年5月19日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日下午15：00至5月19日下午15：00 期间的任意时间。

  （二）会议召开地点：公司二楼会议室

  （三）召集人：公司董事会

  （四）主持人:公司董事长于荣强先生

  （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人共11人，代表股份 335,016,500股，占公司总股本的36.1633％。

  （1）现场出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份335,002,500股，占公司总股本的36.1618%。

  （2）网络投票情况

  根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东1人，代表股份14,000股，占公司总股本的0.0015%。

  （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

  本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份数为857,750股，占公司有表决权股份总数的0.0926%。

  2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议。

  三、提案审议情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：

  1、审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》；

  同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》；

  同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过了公司《2014年度财务决算报告》；

  同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议通过了公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议通过了公司《2014年年度报告及摘要》；

  同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  6、审议通过了公司《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；

  同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  7、审议通过了公司《关于选举公司独立董事的议案》；

  同意335,016,500股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为同意857,750股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事孙宝文先生代表公司独立董事进行述职，向股东大会提交了《2014年度独立董事述职报告》。该报告对公司独立董事在2014年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等履职情况进行了报告。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、王晏平律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、 经与会董事签署的公司2014年年度股东大会决议；

  2、 北京市金杜律师事务所关于公司2014年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  鲁丰环保科技股份有限公司董事会

  二〇一五年五月二十日

  股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保 公告编号：2015－030

  鲁丰环保科技股份有限公司第三届

  董事会2015年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2015年第三次临时会议通知于2015年5月15日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第三届董事会2015年第三次临时会议于2015年5月19日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次会议审议并形成了如下决议：

  审议并通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

  本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会成员的调整，董事会专门委员会成员调整如下：

  （1）董事会审计委员会由3名董事组成，具体名单如下：

  主任委员：独立董事朱德胜先生。

  委员：董事于荣强先生，独立董事范炼女士。

  （2）董事会提名、考核与薪酬委员会由3名董事组成，具体名单如下：

  主任委员：独立董事储民宏先生。

  委员：董事于荣强先生，独立董事朱德胜先生。

  （3）董事会战略委员会成员由3名董事组成，具体名单如下：

  主任委员：董事于荣强先生。

  委员：独立董事范炼女士，独立董事孙宝文先生。

  三、备查文件

  第三届董事会2015年第三次临时会议决议。

  特此公告。

  鲁丰环保科技股份有限公司董事会

  二〇一五年五月二十日