证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2015年5月19日上午10:30

  2、召开地点：本公司综合楼七层会议室

  3、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长 王玉柱

  6、网络投票时间：网络投票具体时间为：2015年5月19日。

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日15:00至2015年5月19日15:00期间的任意时间。

  7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共14人，代表股份187,553,990股，占公司股份总数的39.97%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份183,187,390股，占公司股份总数的39.04%；通过网络投票的股东9人，代表股份4,366,600股，占上市公司总股份的0.93％。

  2、股东现场出席情况

  参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份183,187,390股，占公司股份总数的39.04%。

  四、提案审议和表决情况

  （一）《公司2014年年度报告及摘要》；

  表决结果：

  同意183,204,290股，占出席股东大会有效表决权股份数97.68%；反对4,349,700股，占出席股东大会有效表决权股份数2.32%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。

  现场投票结果，同意183,187,390股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。

  网络投票结果，同意16,900股，占网络表决总股份的0.39％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意16,900股，占网络表决总股份的0.39％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。

  该项议案获得通过。

  （二）《公司2014年度董事会工作报告》；

  表决结果：

  同意183,202,890股，占出席股东大会有效表决权股份数97.68%；反对4,349,700股，占出席股东大会有效表决权股份数2.32%；弃权1,400股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。

  现场投票结果，同意183,187,390股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。

  网络投票结果，同意15,500股，占网络表决总股份的0.36％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意15,500股，占网络表决总股份的0.36％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占网络表决总股份的0％。

  该项议案获得通过。

  （三）《公司2014年度总经理工作报告》；

  表决结果：

  同意183,202,890股，占出席股东大会有效表决权股份数97.68%；反对4,349,700股，占出席股东大会有效表决权股份数2.32%；弃权1,400股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。

  现场投票结果，同意183,187,390股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。

  网络投票结果，同意15,500股，占网络表决总股份的0.36％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意15,500股，占网络表决总股份的0.36％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占网络表决总股份的0％。

  该项议案获得通过。

  （四）《公司2014年度监事会工作报告》；

  表决结果：

  同意183,202,890股，占出席股东大会有效表决权股份数97.68%；反对4,349,700股，占出席股东大会有效表决权股份数2.32%；弃权1,400股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。

  现场投票结果，同意183,187,390股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。

  网络投票结果，同意15,500股，占网络表决总股份的0.36％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意15,500股，占网络表决总股份的0.36％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占网络表决总股份的0％。

  该项议案获得通过。

  （五）《公司2014年度财务报告》；

  表决结果：

  同意183,202,890股，占出席股东大会有效表决权股份数97.68%；反对4,349,700股，占出席股东大会有效表决权股份数2.32%；弃权1,400股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。

  现场投票结果，同意183,187,390股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。

  网络投票结果，同意15,500股，占网络表决总股份的0.36％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意15,500股，占网络表决总股份的0.36％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占网络表决总股份的0％。

  该项议案获得通过。

  （六）《公司2014年度利润分配预案》；

  表决结果：

  同意183,202,890股，占出席股东大会有效表决权股份数97.68%；反对4,349,700股，占出席股东大会有效表决权股份数2.32%；弃权1,400股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。

  现场投票结果，同意183,187,390股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。

  网络投票结果，同意15,500股，占网络表决总股份的0.36％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意15,500股，占网络表决总股份的0.36％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占网络表决总股份的0％。

  该项议案获得通过。

  （七）《公司日常关联交易的议案》；

  表决结果：

  同意52,790,610股，占出席股东大会有效表决权股份数92.39%；反对4,349,700股，占出席股东大会有效表决权股份数7.61%；弃权1,400股，占出席股东大会有效表决权股份数0.002%。

  现场投票结果，同意52,775,110股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。

  网络投票结果，同意15,500股，占网络表决总股份的0.36％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意15,500股，占网络表决总股份的0.36％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占网络表决总股份的0％。

  该项议案获得通过。

  （八）《公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案》；

  表决结果：

  同意183,202,890股，占出席股东大会有效表决权股份数97.68%；反对4,349,700股，占出席股东大会有效表决权股份数2.32%；弃权1,400股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。

  现场投票结果，同意183,187,390股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。

  网络投票结果，同意15,500股，占网络表决总股份的0.36％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意15,500股，占网络表决总股份的0.36％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占网络表决总股份的0％。

  该项议案获得通过。

  （九）《独立董事述职报告》；

  表决结果：

  同意183,202,890股，占出席股东大会有效表决权股份数97.68%；反对4,349,700股，占出席股东大会有效表决权股份数2.32%；弃权1,400股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。

  现场投票结果，同意183,187,390股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。

  网络投票结果，同意15,500股，占网络表决总股份的0.36％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意15,500股，占网络表决总股份的0.36％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占网络表决总股份的0％。

  该项议案获得通过。

  （十）《内部控制自我评价报告》；

  表决结果：

  同意183,202,890股，占出席股东大会有效表决权股份数97.68%；反对4,349,700股，占出席股东大会有效表决权股份数2.32%；弃权1,400股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。

  现场投票结果，同意183,187,390股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。

  网络投票结果，同意15,500股，占网络表决总股份的0.36％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意15,500股，占网络表决总股份的0.36％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占网络表决总股份的0％。

  该项议案获得通过。

  （十一）《关于公司董事辞职并补选董事候选人的议案》；

  表决结果：

  同意183,202,890股，占出席股东大会有效表决权股份数97.68%；反对4,349,700股，占出席股东大会有效表决权股份数2.32%；弃权1,400股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。

  现场投票结果，同意183,187,390股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。

  网络投票结果，同意15,500股，占网络表决总股份的0.36％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意15,500股，占网络表决总股份的0.36％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占网络表决总股份的0％。

  该项议案获得通过。

  （十二）《关于与山西三维华邦集团有限公司续签<综合协议>、<房屋、构筑物、服务设施租赁协议>、<土地租赁协议>的议案》。

  表决结果：

  同意52,790,610股，占出席股东大会有效表决权股份数92.39%；反对4,349,700股，占出席股东大会有效表决权股份数7.61%；弃权1,400股，占出席股东大会有效表决权股份数0.002%。

  现场投票结果，同意52,775,110股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。

  网络投票结果，同意15,500股，占网络表决总股份的0.36％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意15,500股，占网络表决总股份的0.36％；反对4,349,700股，占网络表决总股份的99.61％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占网络表决总股份的0％。

  该项议案获得通过。

  五、律师出具法律意见书

  1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

  2、律师姓名：杨晓娜 郝恩磊

  3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2014年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。

  六、备查文件

  1.经与会董事签字的2014年度股东大会决议；

  2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司董事会

  2015年5月19日