证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。

  2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  一、会议的召开情况：

  （一）会议召开时间

  现场会议召开时间为：2015年5月19日（星期二）下午14:00；

  网络投票时间为：2015年5月18日-5月19日；

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日15:00至2015年5月19日15:00的任意时间。

  （二）股权登记日：2015年5月12日（星期二）

  （三）现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

  网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）会议主持人：公司副董事长叶煊先生

  （七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

  二、会议的出席情况：

  （一）出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共8人，代表有表决权的股份总数为193,181,517股，占公司有表决权总股份406,055,813股的47.5751%。

  （二）现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）6人，代表有表决权的股份总数为192,492,917股，占公司有表决权总股份406,055,813股的47.4055%。

  （三）网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份总数为688,600股，占公司有表决权总股份406,055,813股的0.1696%。

  公司第四届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  三、提案审议和表决结果：

  本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了13项普通决议案。

  经逐项审议，各项议案表决情况如下：

  （一）审议通过了《海鸥卫浴2014年度董事会工作报告》；

  该项议案同意票数193,181,517股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  （二）审议通过了《海鸥卫浴2014年度监事会工作报告》；

  该项议案同意票数193,181,517股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  （三）审议通过了《海鸥卫浴2014年度财务决算方案》；

  该项议案同意票数193,181,517股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  （四）审议通过了《海鸥卫浴2015年度财务预算方案》；

  该项议案同意票数193,181,517股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  （五）审议通过了《海鸥卫浴2014年度利润分配预案》；

  该项议案同意票数193,181,517股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：50,064,152股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  （六）审议通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司2015年度日常关联交易情况预计的议案》；

  该项议案同意票数193,181,517股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：50,064,152股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  （七）审议通过了《海鸥卫浴2014年年度报告》及《海鸥卫浴2014年年度报告摘要》；

  该项议案同意票数193,181,517股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  （八）审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》；

  该项议案同意票数193,181,517股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  （九）审议通过了《关于2015年续聘瑞华会计师事务所的议案》；

  该项议案同意票数193,181,517股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：50,064,152股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  （十）审议通过了《关于公司董事、监事2014年度奖金的议案》；

  该项议案同意票数193,181,517股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：50,064,152股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  （十一）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬政策的议案》；

  该项议案同意票数193,181,517股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  （十二）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》；

  该项议案同意票数193,181,517股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：50,064,152股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  （十三）审议通过了《关于实施考核外商投资总部企业的议案》；

  该项议案同意票数193,181,517股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

  四、律师出具的法律意见

  北京市时代九和律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  （一）广州海鸥卫浴用品股份有限公司2014年年度股东大会决议；

  （二）北京市时代九和律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董事会

  2015年5月20日