证券时报多媒体数字报

  山西三维集团股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  证券代码：000755   证券简称：山西三维   公告编号：临2015—047

  山西三维集团股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月10日以书面和电话传真方式发出第六届董事会第十一次会议通知，会议于2015年5月19日上午11:30在公司综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长王玉柱先生主持，公司13名董事出席或委托出席，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

  一、同意13 票,反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行太原分行申请综合授信5亿元提供担保的议案》。

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告》。（公告编号：临2015-049）。

  二、同意13 票,反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请流动资金贷款1亿元提供担保的议案》。

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告》。（公告编号：临2015-049）。

  三、同意9票，反对0票,回避4票，弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信3.6亿元人民币提供担保的议案》

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：临2015-050）。

  以上议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。

  四、审议通过了关于召开2015年第三次临时股东大会的议案。表决结果13票同意、0票弃权、0票反对。

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-051）。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月19日

  证券代码：000755   证券简称：山西三维   公告编号：临2015—048

  山西三维集团股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议，于2015年5月19日在本公司综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席张建平先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

  一、同意7 票,反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行太原分行申请综合授信5亿元提供担保的议案》。

  二、同意7 票,反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请流动资金贷款1亿元提供担保的议案》。

  三、同意7票，反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信3.6亿元人民币提供担保的议案》

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  监 事 会

  2015年5月19日

  证券代码：000755  证券简称：山西三维  公告编号：临2015—049

  山西三维集团股份有限公司

  关于为山西焦化股份有限公司提供

  担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司于2012年9月11日与山西焦化股份有限公司（以下简称：山西焦化）签署互保协议，规定双方互保总额度累计不超过各自最近一期经审计净资产的50%。2015年5月19日，公司召开第六届董事会第十一次会议。本次会议审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行太原分行申请综合授信5亿元提供担保的议案》，《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请流动资金贷款1亿元提供担保的议案》，同意公司为山西焦化向民生银行太原分行申请的综合授信5亿元、渤海银行太原分行申请的流动资金贷款1亿元提供连带责任担保，担保期一年，并提请股东大会授权董事会全权办理本次担保相关事宜。

  本次担保为山西焦化提供担保的金额6亿元人民币，占公司2014年度经审计的净资产17.54亿元的34.88%，公司累计为山西焦化担保6亿元人民币。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

  公司给山西焦化提供担保的情况见下表：

  ■

  山西焦化给本公司提供担保的情况见下表：

  ■

  二、被担保人基本情况

  1、山西焦化基本情况

  注册号：140000100049390

  法定代表人：郭文仓

  企业性质：股份有限公司

  注册资本：56,570万元

  经营范围：焦炭及相关化工产品的生产和销售。

  与本公司关联关系：无。

  2、山西焦化最近一年又一期的财务数据

  山西焦化2014年度总资产1,072,414.75万元，总负债731,851.44万元，所有者权益340,563.31万元，资产负债率68.24%，实现营业收入496,515.12万元，净利润2,143.96万元（以上财务数据经审计）。

  山西焦化2015年3月末，总资产986,795.00万元，总负债654,768.05万元，所有者权益332,026.95万元，资产负债率56.22%，实现营业收入89,254.65万元，净利润-8,692.88万元（以上财务数据未经审计）。

  三、担保内容的主要情况：

  担保方式：连带责任担保

  担保金额：6亿元人民币

  担保期限：1年

  四、董事会意见

  公司董事会认为：山西焦化生产经营状况正常。上述综合授信及流动资金贷款偿还风险可控，公司对山西焦化提供上述担保是较为安全且可行的，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该综合授信及流动资金贷款提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2015年5月19日，公司担保总额为15.58亿元人民币，占公司2014年度经审计的净资产17.54亿元的88.83%。另外，公司为阳泉煤业集团有限责任公司给本公司担保贷款14.2亿元提供反担保14.2亿元。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为，公司对山西焦化的担保事项，主要是为了满足山西焦化正常生产经营的需要，目前该公司经营状况正常，财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

  七、备查文件

  山西三维集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司董事会

  2015年5月19日

  证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2015-050

  山西三维集团股份有限公司

  关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2015年5月19日，公司召开第六届董事会第十一次会议。本次会议以 9 票赞成、4 名关联董事回避表决、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信3.6亿元人民币提供担保的议案》，同意公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜公司”）在中国农业银行运城分行综合授信3.6亿元人民币提供连带责任担保，期限为一年。公司与丰喜公司属关联方，丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司，与我公司同属于阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

  本次为丰喜公司提供担保的金额36,000万元人民币，占公司2014年度经审计的净资产17.54亿元的20.52%。截至2015年5月19日，公司担保累计为15.58亿元人民币（含本次担保）。

  公司给丰喜公司提供担保的情况见下表：

  ■

  丰喜公司给本公司提供担保的情况见下表：

  ■

  二、被担保人暨关联方基本情况

  1、丰喜公司基本情况

  注册号：140000100064284

  法定代表人：李广民

  企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

  注册资本：66,900万元

  经营范围：生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。

  与本公司关联关系：与我公司同属于阳煤集团的控股子公司。

  2、被担保人相关的产权及控制关系

  ■

  3、丰喜公司主要财务数据

  丰喜公司是本公司的关联公司，截止2014年12月31日，阳煤丰喜经审计的总资产125.11亿元，总负债94.82亿元，资产负债率为75.79%，实现营业收入75.76亿元，净利润510.65万元（经审计）。

  三、关联交易的主要内容：

  担保方式：连带责任担保

  担保金额：36,000万元人民币

  担保期限：自股东大会批准之日起1 年

  四、董事会意见

  1、提供担保的原因：为满足丰喜公司正常生产的需要，公司同意为其提供综合授信担保。

  2、董事会认为：丰喜为公司的关联公司，该公司生产经营状况正常，另外，根据2014年8月11日公司与阳煤丰喜签订的《互保协议》，公司将在三年内与阳煤丰喜形成互保关系，互保双方为对方提供不超过13亿元的贷款担保。本公司同意为该贷款提供担保。

  3、说明：丰喜公司为公司的关联公司。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015 年5月19日，公司担保总额为15.58亿元人民币，占公司2014 年度经审计的净资产17.54亿元的88.83%；反担保金额 14.2亿元，占公司 2014年度经审计的净资产的80.96%。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为，公司对丰喜公司的担保事项，主要是为了满足其正常生产经营的需要，目前该公司经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围，具有实际债务偿还能力；另外，公司与丰喜公司签订了互保协议，公司对丰喜公司的担保是公平，对等的；董事会在对上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案，董事会表决程序符合相关规定，决策程序合法、有效。

  七、备查文件

  山西三维集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月19日

  证券代码：000755 证券简称： 山西三维 公告编号：临2015-052

  山西三维集团股份有限公司

  关于参加山西辖区上市公司

  2014年度投资者网上集体接待日

  活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司已于2015年4月24日在《证券时报》和巨潮资讯网上发布了2014年年度报告。为进一步加强投资者关系管理工作，便于广大投资者更全面地了解公司情况，促进公司与投资者互动交流，公司将于2015年5月25日15：30-17：00参加山西辖区投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  本次投资者网上接待活动将在网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录http://www.p5w.net/?参与交流。

  届时，公司财务负责人王永义先生、董事会秘书梁国胜先生等人员将出席本次活动，欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司董事会

  二○一五年五月十九日

  证券代码：000755 证券简称： 山西三维 公告编号：临2015-051

  山西三维集团股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ■

  ■

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月19日

议案序号 议案内容 对应的申报价格

100 总议案（代表以下所有议案） 100

1 山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行太原分行申请综合授信5亿元提供担保的议案 1.00

2 山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请流动资金贷款1亿元提供担保的议案 2.00

3 山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信3.6亿元人民币提供担保的议案 3.00

序号 议 案 同意 弃权 反对 回避

1 山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行太原分行申请综合授信5亿元提供担保的议案

2 山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请流动资金贷款1亿元提供担保的议案

3 山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信3.6亿元人民币提供担保的议案