证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

  2、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。

  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：现场会议于2015年5月19日下午在公司A幢会议室召开，网络投票表决时间为2015年5月18日-5月19日，其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00的任意时间。

  （2）会议召开地点：公司A幢会议室

  （3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：公司第六届董事会

  （5）会议主持人：董事长徐小敏先生

  （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计26名，代表有表决权的股份总数96,284,317股，占公司股份总数的26.7056%。

  其中，出席现场会议的股东及股东授权代表24名，代表有表决权的股份数93,004,307股，占公司股份总数的25.7958%；

  通过网络投票的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份数3,280,010股，占公司股份总数0.9097%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  （一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

  （二）大会以记名投票表决方式逐项审议通过以下议案,审议表决结果如下：

  1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：同意96,265,317股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.98%；反对0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权19,000股，占有效表决股份总数的0.02%。

  2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：同意96,265,317股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.98%；反对0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权19,000股，占有效表决股份总数的0.02%。

  3、审议通过了《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》。

  表决结果：同意96,265,317股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.98%；反对0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权19,000股，占有效表决股份总数的0.02%。

  4、审议通过了《2014年度利润分配预案》。

  表决结果：同意96,265,317股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.98%；反对19,000股，占有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.00%。

  其中，中小投资者表决情况：同意13,911,092股；反对19,000股；弃权0股。

  5、审议通过了《2014年年度报告及摘要》。

  表决结果：同意96,265,317股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.98%；反对0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权19,000股，占有效表决股份总数的0.02%。

  6、审议通过了《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》

  表决结果：同意96,265,317股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.98%；反对0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权19,000股，占有效表决股份总数的0.02%。

  7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果：同意96,265,317股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.98%；反对0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权19,000股，占有效表决股份总数的0.02%。

  8、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

  表决结果：同意96,265,317股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.98%；反对0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权19,000股，占有效表决股份总数的0.02%。

  9、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意96,265,317股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.98%；反对0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权19,000股，占有效表决股份总数的0.02%。

  10、审议通过了《关于继续对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，其中关联方徐小敏及其一致行动人宁波正奇投资管理中心（有限合伙）回避该项议案表决。

  表决结果：同意64,029,913股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.97%；反对0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权19,000股，占有效表决股份总数的0.03%。

  其中，中小投资者表决情况：同意13,911,092股；反对0股；弃权19,000股。

  11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意96,265,317股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.98%；反对0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权19,000股，占有效表决股份总数的0.02%。

  其中，中小投资者表决情况：同意13,911,092股；反对0股；弃权19,000股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由上海锦天城律师事务所律师苏丽丽、张诚进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见是：

  公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  五、备查文件目录

  1、《浙江银轮机械股份有限公司2014年度股东大会决议》

  2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江银轮机械股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  浙江银轮机械股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月二十日