证券时报多媒体数字报

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2015-026

  晋西车轴股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第四届监事会届满，根据《公司法》及公司《章程》有关规定，公司于2015年5月18日召开晋西车轴股份有限公司职工代表大会，选举张淑珍女士（个人简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，任期与本届监事一致。

  附：职工代表监事张淑珍女士简历

  张淑珍，女，汉族，中共党员，1978年出生，本科学历，工程师，于1996年7月参加工作，历任晋西集团机械加工分厂工会主席、晋西集团党委组织部副部长，现任晋西车轴党群工作部部长、发展规划部部长。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二〇一五年五月二十日

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2015-027

  晋西车轴股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月19日

  (二)股东大会召开的地点：太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李照智先生主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席8人，非独立董事何崇阳、王进忠和独立董事刘景伟因工作原因未能出席；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席；其他部分高管列席。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司2015年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于审议公司《2014年年度报告》及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于审议公司2014年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于听取公司独立董事2014年度述职报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于审议公司2014年度日常关联交易实际执行情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于审议公司2015年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：关于审议聘任2015年度财务审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：关于审议使用部分暂时闲置自有资金购买兵工财务有限责任公司理财产品的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：关于审议公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币50,000万元以内的授信业务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、议案名称：关于审议公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、议案名称：关于审议终止2009年非公开发行募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

  ■

  2、关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案

  ■

  3、关于提名第五届监事会由股东代表担任监事候选人的议案

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、第八项议案以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案均达到具有表决权股份总数的1/2以上，上述议案全部获得通过。

  2、第十、第十一、第十三、第十四、第十五项议案为关联交易议案，关联股东4名，关联关系如下：晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司，中国兵工物资华北有限公司、内蒙古北方装备有限公司与公司属同一控制下的企业；关联股东回避了上述议案的表决，其所持有表决权的股份总数为212,598,331股。

  关于上述议案的详细内容，请参见公司于2015年3月30日及2015年5月14日在上海证券交易所网站发布的临时公告及2014年度股东大会会议资料等。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

  律师：李 赫 张琪炜

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、2014年年度股东大会决议；

  2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

  晋西车轴股份有限公司

  2015年5月20日

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2015-028

  晋西车轴股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2015年5月19日在太原晋西宾馆贵宾楼会议室召开，会议通知于2015年5月9日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事8名，刘景伟董事委托赵保东董事代为行使表决权，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事及高管人员列席了本次会议。本次会议由李照智先生主持。

  经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：

  一、选举李照智为公司第五届董事会董事长，赞成的9人，反对的0人，弃权的0人。

  二、审议通过了关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案，委员会成员组成如下：主任委员李照智，委员张朝宏、杨万林、张鸿儒、孔炯刚、潘平英。委员会下设投资评审小组，组长杨万林，副组长张鸿儒。赞成的9人，反对的0人，弃权的0人。

  三、审议通过了关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案，委员会成员组成如下：主任委员张鸿儒，委员赵保东、张国平。赞成的9人，反对的0人，弃权的0人。

  四、审议通过了关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案，委员会成员组成如下：主任委员赵保东，委员刘景伟、张朝宏。赞成的9人，反对的0人，弃权的0人。

  五、审议通过了关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案，委员会成员组成如下：主任委员刘景伟，委员张鸿儒、赵保东，委员会下设审计小组，由公司董事会秘书周海红负责日常工作联络和会议组织等工作。赞成的9人，反对的0人，弃权的0人。

  六、聘任杨万林为公司总经理（简历附后），赞成的9人，反对的0人，弃权的0人。

  七、聘任周海红为公司董事会秘书（简历附后），赞成的9人，反对的0人，弃权的0人。

  八、聘任姜心乐为公司总会计师（简历附后），赞成的9人，反对的0人，弃权的0人。

  九、聘任李高峰、程平、刘天成、智慧生、吴补文、吕显龙为公司副总经理（简历附后），赞成的9人，反对的0人，弃权的0人。

  附：高级管理人员简历

  杨万林，男，47岁，汉族，研究生学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任晋西集团生产经营部主任兼书记，晋西集团总经理助理兼生产经营部主任、书记，晋西集团总经理助理，晋西集团副总经理。现任晋西集团董事，晋西车轴董事、总经理、党委书记。

  周海红，女，48岁，汉族，研究生学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任晋西机器厂工具处技术员，综合技术处翻译，晋西车轴销售部外贸科科长、销售部副部长、总经理助理，中国兵器工业集团资产部股权处副处长。现任晋西车轴董事会秘书、纪委书记。

  姜心乐，男，46岁，汉族，大学学历，中共党员，高级会计师，注册会计师，注册税务师。历任晋西机器厂财务处会计，晋西车轴副总经理。现任晋西车轴总会计师。

  李高峰，男，50岁，汉族，大学学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任晋西机器厂理化计量中心副主任，主任，晋西集团精密机加分厂厂长，发展计划部主任、党支部书记，总经理助理、发展规划部主任兼支部书记。现任晋西车轴副总经理。

  程平，男，52岁，汉族，硕士研究生，工程硕士，教授级高级工程师。历任太原机车车辆厂货车车间技术员，科研二室副主任，开发处副处长，开发中心主任，副总工程师。现任晋西车轴副总经理。

  刘天成，男，54岁，汉族，大学学历，中共党员，高级工程师。历任晋西机器厂技术检验处副处长，晋西集团理化计量中心主任兼书记，质量检验中心主任，总装分厂厂长兼书记，晋西车辆总经理。现任晋西车轴副总经理。

  智慧生，男，55岁，汉族，大学学历，中共党员，工程师。历任晋西机器厂机加三分厂销售科科长、副厂长。现任晋西车轴副总经理。

  吴补文，男，46岁，汉族，大专学历，中共党员，高级工程师。历任晋西车轴第二精锻分厂副厂长、厂长、总经理助理，晋西车辆铁货分公司经理、党总支书记，晋西车轴总经理助理。现任晋西车轴副总经理。

  吕显龙，男，44岁，汉族，大专学历，中共党员，高级工程师。历任晋西集团生产管理部副主任，晋西集团物资配送中心副主任、主任兼书记，晋西车轴专用设备分公司经理，包头北方铁路产品有限责任公司经理兼党委书记。现任晋西车轴副总经理。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二〇一五年五月二十日

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2015-029

  晋西车轴股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2015年5月19日在晋西宾馆贵宾楼一层会议室召开，会议通知于2015年5月9日以书面方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。

  经认真审议、投票表决，会议选举姚钟先生为公司第五届监事会主席。

  表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二〇一五年五月二十日