证券时报多媒体数字报

  股票代码：000616 股票简称：海航投资 公告编号：2015-050

  海航投资集团股份有限公司

  二Ｏ一四年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开的情况

  （一）会议召开时间

  现场会议时间：2015年5月20日14:00

  网络投票时间：2015年5月19日－2015年5月20日

  其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2015年5月20日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月19日15:00－5月20日15:00

  （二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室

  （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事 戴美欧

  （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  通过现场和网络投票的股东191人，代表股份307,260,535股，占上市公司总股份的21.4832％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份292,341,823股，占上市公司总股份的20.4401％；通过网络投票的股东186人，代表股份14,918,712股，占上市公司总股份的1.0431％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东190人，代表股份21,484,112股，占上市公司总股份的1.5021％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份6,565,400股，占上市公司总股份的0.4590％；通过网络投票的股东186人，代表股份14,918,712股，占上市公司总股份的1.0431％。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所孟梓、冯雪律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  1、公司2014年度报告及报告摘要

  总表决情况：

  同意306,897,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8819％；反对150,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权212,000股（其中，因未投票默认弃权149,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0690％。

  中小股东总表决情况：

  同意21,121,312股，占出席会议中小股东所持股份的98.3113％；反对150,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.7019％；弃权212,000股（其中，因未投票默认弃权149,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.9868％。

  表决结果：股东大会通过。

  2、公司2014年度董事会工作报告

  总表决情况：

  同意306,692,471股，占出席会议所有股东所持股份的99.8151％；反对150,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权417,264股（其中，因未投票默认弃权355,064股），占出席会议所有股东所持股份的0.1358％。

  中小股东总表决情况：

  同意20,916,048股，占出席会议中小股东所持股份的97.3559％；反对150,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.7019％；弃权417,264股（其中，因未投票默认弃权355,064股），占出席会议中小股东所持股份的1.9422％。

  表决结果：股东大会通过。

  3、公司2014年度监事会工作报告

  总表决情况：

  同意306,692,471股，占出席会议所有股东所持股份的99.8151％；反对150,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权417,264股（其中，因未投票默认弃权380,564股），占出席会议所有股东所持股份的0.1358％。

  中小股东总表决情况：

  同意20,916,048股，占出席会议中小股东所持股份的97.3559％；反对150,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.7019％；弃权417,264股（其中，因未投票默认弃权380,564股），占出席会议中小股东所持股份的1.9422％。

  表决结果：股东大会通过。

  4、公司2014年度财务决算报告

  总表决情况：

  同意306,692,471股，占出席会议所有股东所持股份的99.8151％；反对150,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权417,264股（其中，因未投票默认弃权380,564股），占出席会议所有股东所持股份的0.1358％。

  中小股东总表决情况：

  同意20,916,048股，占出席会议中小股东所持股份的97.3559％；反对150,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.7019％；弃权417,264股（其中，因未投票默认弃权380,564股），占出席会议中小股东所持股份的1.9422％。

  表决结果：股东大会通过。

  5、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案

  总表决情况：

  同意306,678,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.8105％；反对512,305股，占出席会议所有股东所持股份的0.1667％；弃权69,900股（其中，因未投票默认弃权33,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0227％。

  中小股东总表决情况：

  同意20,901,907股，占出席会议中小股东所持股份的97.2901％；反对512,305股，占出席会议中小股东所持股份的2.3846％；弃权69,900股（其中，因未投票默认弃权33,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.3254％。

  表决结果：股东大会通过。

  6、关于提请股东大会同意对子公司提供担保的议案

  总表决情况：

  同意306,687,471股，占出席会议所有股东所持股份的99.8135％；反对155,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权417,264股（其中，因未投票默认弃权380,564股），占出席会议所有股东所持股份的0.1358％。

  中小股东总表决情况：

  同意20,911,048股，占出席会议中小股东所持股份的97.3326％；反对155,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.7252％；弃权417,264股（其中，因未投票默认弃权380,564股），占出席会议中小股东所持股份的1.9422％。

  表决结果：股东大会通过。

  7、关于2014年度计提资产减值准备的议案

  总表决情况：

  同意306,692,471股，占出席会议所有股东所持股份的99.8151％；反对250,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0816％；弃权317,264股（其中，因未投票默认弃权280,564股），占出席会议所有股东所持股份的0.1033％。

  中小股东总表决情况：

  同意20,916,048股，占出席会议中小股东所持股份的97.3559％；反对250,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1674％；弃权317,264股（其中，因未投票默认弃权280,564股），占出席会议中小股东所持股份的1.4767％。

  表决结果：股东大会通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2.律师姓名：孟梓、冯雪

  3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。

  特此公告。

  海航投资集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年五月二十一日

  北京市金杜律师事务所关于

  海航投资集团股份有限公司

  2014年度股东大会的法律意见书

  致：海航投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、中国证券监督管理委员会《关于发布〈关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定〉的通知》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海航投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）作为公司的常年法律顾问，委派本所律师出席公司于2015年5月20日举行的2014年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。

  为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：

  1.《公司章程》；

  2.公司2015年4月27日第六届董事会第十四次会议决议；

  3.公司于2015年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《海航投资集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》；

  4.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；

  5.公司本次股东大会会议文件。

  本所经办律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：

  一、本次股东大会的召集、召开程序

  经核查公司2015年4月27日第六届董事会第十四次会议决议、公司《关于召开2014年度股东大会的通知》、公司本次股东大会会议资料并现场参加本次股东大会，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

  二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

  根据对现场出席本次股东大会的股东的股东账户登记证明、个人身份证明等相关资料的审查，现场出席公司本次股东大会的股东共5人，代表有表决权股份292,341,823股，占公司有表决权股份总数的20.4401%；通过网络投票系统进行投票的股东共186名，代表有表决权股份14,918,712股，占公司有表决权股份总数的1.0431%；其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称"中小投资者"）共190人，代表有表决权股份21,484,112股，占公司有表决权股份总数的1.5021%。综上，出席本次股东大会的股东人数共191人，代表有表决权股份307,260,535股，占公司有表决权股份总数的21.4832%。

  本所经办律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  三、本次股东大会的表决程序、表决结果

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  经本所经办律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的各项议案。

  参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

  以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布了最终的表决结果。

  经本所经办律师见证，本次股东大会具体表决结果如下：

  （一）《关于公司2014年度报告及报告摘要的议案》之表决结果如下：

  同意306,897,735股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8819%；反对150,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0491%；弃权212,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0690%。

  其中，中小投资者表决情况为，同意21,121,312股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.3113%；反对150,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7019%；弃权212,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.9868%。

  （二）《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》之表决结果如下：

  同意306,692,471股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8151%；反对150,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0491%；弃权417,264股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1358%。

  其中，中小投资者表决情况为，同意20,916,048股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.3559%；反对150,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7019%；弃权417,264股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9422%。

  （三）《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》之表决结果如下：

  同意306,692,471股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8151%；反对150,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0491%；弃权417,264股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1358%。

  其中，中小投资者表决情况为，同意20,916,048股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.3559%；反对150,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7019%；弃权417,264股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9422%。

  （四）《关于公司2014年度财务决算报告的议案》之表决结果如下：

  同意306,692,471股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8151%；反对150,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0491%；弃权417,264股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1358%。

  其中，中小投资者表决情况为，同意20,916,048股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.3559%；反对150,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7019%；弃权417,264股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9422%。

  （五）《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》之表决结果如下：

  同意306,678,330股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8105%；反对512,305股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1667%；弃权69,900股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0227%。

  其中，中小投资者表决情况为，同意20,901,907股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.2901%；反对512,305股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.3846%；弃权69,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.3254%。

  （六）《关于提请股东大会同意对子公司提供担保的议案》之表决结果如下：

  同意306,687,471股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8135%；反对155,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0507%；弃权417,264股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1358%。

  其中，中小投资者表决情况为，同意20,911,048股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.3326%；反对155,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7252%；弃权417,264股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.9422%。

  （七）《关于2014年度计提资产减值准备的议案》之表决结果如下：

  同意306,692,471股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8151%；反对250,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0816%；弃权317,264股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1033%。

  其中，中小投资者表决情况为，同意20,916,048股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.3559%；反对250,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.1674%；弃权317,264股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.4767%。

  本所经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、结论意见

  综上，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  北京市金杜律师事务所

  经办律师：_____________

  孟梓

  _____________

  冯雪

  单位负责人：_____________

  王玲

  二O一五年五月二十日