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证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2015-011

际华集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月10日以书面形式向公司董事候选人发出召开第三届董事会第一次会议通知和议案，会议于2015年5月20日在北京首农香山会议中心多功能厅召开。会议采取现场表决方式进行。会议由李学成先生主持，9名董事全部出席会议；公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《选举公司第三届董事会董事长》的议案，选举李学成先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《选举公司第三届董事会副董事长》的议案，选举何可人先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《选举公司第三届董事会各专业委员会委员》的议案，逐项选举产生了公司董事会各专业委员会委员，名单如下：

1.战略委员会由5位董事组成

委员：李学成、刘存周、盖志新、何可人、韩文虎，其中李学成任主席，刘存周任副主席；

2.提名委员会由3位董事组成

委员：祖国丹、何可人、邢冬梅，其中祖国丹任主席，独立董事占多数；

3.审计与风险管理委员会由3位董事组成

委员：王斌、何可人、祖国丹，其中王斌任主席，独立董事占多数；

4.薪酬与考核委员会由3位董事组成

委员：邢冬梅、高雅巍、王斌，其中邢冬梅任主席，独立董事占多数。

各项表决结果均为：9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《聘任公司总经理》的议案，聘任韩文虎先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过了《聘任公司副总经理、总会计师》的议案，聘任李传伟、杨朝祥、郭福军、潘达忠、徐兰军为公司副总经理，何华生为公司总会计师，任期三年。

公司独立董事的独立意见如下：

1.各位拟任高管人员均符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，及禁入尚未解除人员的情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

2.公司对各位拟任高管人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

3.经了解各位拟任高管人员的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为各位拟任高管人员能胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

以上高管人员简历见附件。

表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过了《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》的议案，聘任王兴智为公司董事会秘书，付广超为公司董事会证券事务代表，任期三年。

董事会秘书、证券事务代表简历见附件。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过了《岳阳际华置业公司竞拍3517老厂区一期土地事宜》的议案。

同意岳阳际华置业有限公司（以下简称“岳阳置业”；本公司持股34%，公司全资子公司——际华三五一七橡胶制品有限公司和际华置业有限公司各持股33%，本公司为岳阳置业的实际控制人）通过公开招拍挂方式参与竞买岳土网挂（2015）1号地块；同意公司以借款方式为岳阳置业提供竞买保证金6230万元，剩余款项按实际成交价格分期提供借款；授权经理层办理相关事宜并指导企业具体运作。项目规划设计方案需报董事会批准后实施。

该宗地位于岳阳市汴河园路以西、报马巷以南，总用地面积59520㎡，净用地53965㎡，起拍价为17530万元。土地用途为商业，容积率小于1.1，建筑密度小于等于40%，绿地率大于等于25%，建筑限高小于等于18米，停车泊位数大于等于560个。

该地块原属际华三五一七橡胶制品有限公司的工业用地，按照岳阳市“退二进三”政策要求，已于2014年12月被政府授权机构收储。该事项可见公司于2014年12月30日公开披露的《际华集团第二届董事会第二十三次会议决议公告》。

岳阳置业作为负责际华三五一七橡胶制品有限公司老厂区土地综合开发利用的项目公司参加本次竞买，需履行招拍挂程序，最终交易金额以成交价为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本事项不需单独披露。如最终竞买成功且成交价达到单独披露标准，本公司将及时进行专项披露。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十日

附件：相关人员简历

李传伟先生：1959年出生，大学专科学历，经济师。1981年1月至2007年1月，历任三五三六工厂团委干事、团委书记、销售处长、副厂长、党委书记、厂长兼党委书记；2007年1月至2007年9月任际华三五三六职业装有限公司董事长兼党委书记；2007年10月至2008年11月任际华轻工集团有限公司副总经理；2008年12月至今历任新兴际华投资有限公司执行董事、总经理、党委书记、董事长，本公司党委副书记、副总经理。2011年3月至今任公司副总经理，兼任新兴际华投资有限公司董事长（非法人代表）。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨朝祥先生：1962年出生，硕士研究生学历，高级经济师。1984年2月至2009年7月，历任三五零二工厂财务处会计、副处长、处长、副总会计师、副厂长，际华三五零二职业装有限公司总经理、董事长兼党委书记。2009年7月至2011年1月，任本公司副总经理；2011年1月至今，任本公司副总经理兼际华三五零二职业装有限公司董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭福军先生：1969年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1991年7月至2011年12月，历任2672工厂建设公司工程科技术员、科长、副经理，2672工厂建设分厂厂长，北京三兴汽车厂厂长，新兴重工集团有限公司副董事长兼北京三兴汽车有限公司董事长，天津移山工程机械有限公司董事长，新兴重工集团有限公司副董事长。2011年12月至今，任本公司副总经理兼际华三五二三特种装备有限公司执行董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘达忠先生：1962年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1982年9月至2006年12月，历任三五二六工厂二车间工艺员、副主任、技术处副处长、研究所副所长、所长、生产技术处处长、副厂长、常务副厂长、厂长。2007年8月至今任天津华津制药有限公司董事长，2008年8月至2013年12月兼天津华津制药有限公司党委书记。2012年4月至今，任本公司副总经理兼任天津华津制药有限公司董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐兰军先生：1970年出生，博士研究生学历，高级经济师。1993年7月至1999年9月任西北矿冶研究院工程师、课题负责人；2002年9月至2008年1月历任北京东方信达资产经营总公司部门经理、总经理助理、副总经理；2008年1月至2008年8月任中实（集团）公司经营部副总经理；2008年8月至2012年6月任新兴际华集团有限公司战略投资部副总经理；2012年6月至2014年8月任新兴际华集团有限公司战略投资部总经理；2014年8月至今任本公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何华生先生：1963年出生，在职研究生学历，高级会计师。1984年8月至2001年6月历任湖北三六一一机械厂会计员、财务部长、厂长助理、副厂长和总会计师；2001年7月至2002年8月在新兴铸管集团有限公司机械企业管理部工作；2002年9月至2006年12月在湖北三六一一机械厂任总会计师；2007年1月至2009年6月任际华轻工集团有限公司资产财务部部长；2009年7月至2014年8月任本公司资产财务部部长；2014年8月至今任本公司总会计师。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王兴智先生：1962年出生，大学本科学历，高级工程师。1984年7月至2009年6月，历任总后军需生产管理部助理员、中国新兴（集团）总公司高级工程师、副处长、处长、总后生产部工厂管理局高级工程师、新兴际华集团轻工企业管理部副部长、企业管理部部长、际华轻工集团有限公司董事会秘书、总经理助理、职业鞋靴事业部总经理；2014年12月至今，任本公司纪委书记。2009年6月至今，任本公司董事会秘书。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

付广超先生：1979年出生，硕士研究生学历，经济师。自2001年7月至2013年10月，历任北京吉普汽车有限公司经营战略室战略主管，北京金海泰资本市场研究中心管理咨询部高级经理、企业改制部部门经理，北京福山华业投资顾问有限公司投融资项目管理部部门经理、本公司规划发展部投资主管；2013年10月至今，本公司规划发展部副部长。2012年8月至今，任本公司证券事务代表。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2015-010

际华集团股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年5月20日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区香山北辛村28号北京首农香山会议中心多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、召集人：公司董事会

2、会议主持人：沙鸣董事长

3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人；谢志华独立董事因参加北京市区县局级领导干部深入学习贯彻“四个全面”专题研讨班，书面委托贾路桥独立董事代为签署会议文件；

2、公司在任监事5人，出席4人；杨淑菊因其他工作安排无法现场出席，书面委托闫跃平代为签署会议文件；

3、董事会秘书，全体高级管理人员出席会议；见证律师及公司保荐人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2014年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于《2014年董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于《2014年监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于《2014年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于《2014年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于《2015年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事宜》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

1、关于《选举公司第三届董事会非独立董事》的议案

2、关于《选举公司第三届董事会独立董事》的议案

3、关于《选举公司第三届监事会非职工代表监事》的议案

根据际华集团股份有限公司机关职工大会选举，刘海权先生和张秀花女士当选第三届监事会职工监事。职工监事简历如下：

刘海权先生：1965年出生，研究生在读，经济师。1986年7月至2006年6月先后在中国人民解放军第三五四四工厂、中国新兴制革制鞋工业公司、中国新兴（集团）总公司、总后军需生产管理部综合计划局、新兴铸管集团有限公司工作；2006年7月至2009年6月任际华轻工集团有限公司企业管理部部长；2009年6月至今任本公司经济运行部部长； 2014年4月至今历任际华连锁商务有限公司董事、执行董事；2014年8月至今任本公司总经理助理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张秀花女士：1964年出生，在职研究生学历，高级会计师。1986年7月至1988年6月，任山西省财贸学校专业课教研室教师；1988年7月至1995年8月，历任中国人民解放军第三五三四工厂审计员、会计员、财务处副处长；1995年9月至2007年3月，历任新兴重机工业有限公司副总会计师、副总经理；2007年3月至2013年9月，任际华三五三四制衣有限公司总会计师；2013年10月至今，任本公司审计风险部部长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(三)现金分红分段表决情况

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：史震建、高丹丹

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

际华集团股份有限公司

2015年5月20日

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2015-012

际华集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司第三届监事会第一次会议于2015年5月20日在北京首农香山会议中心多功能厅召开。会议由孟福利先生主持，出席会议的监事有：孟福利、闫跃平、李准锡、刘海权、张秀花。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：

一、审议通过了《选举公司第三届监事会主席》的议案，选举孟福利先生为公司第三届监事会主席。

表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司

监事会

二〇一五年五月二十日