证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  公司第五届董事会2015年第一次临时会议通知于2015年5月15日以电子邮件方式发出，2015年5月20日上午以通讯方式召开。本次会议应收到董事表决票9份，实际收到董事表决票9份。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于"调整高速精密重载轴承产业化示范线建设项目"实施计划的议案》

  公司2014年5月22日召开的第五届董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于投资建设"高速精密重载轴承产业化示范线建设项目"的议案》。该项目的具体情况见2014年5月23日在巨潮资讯网及证券时报公告的《关于进行"高速精密重载轴承产业化示范线建设项目"建设的公告》及在巨潮资讯网公告的《高速精密重载轴承产业化示范线建设项目可行性研究报告》。

  在该项目的可行性研究报告中，该项目的实施进展情况计划为"该项目预计2015年6月底前完成建设，项目建成两年后达产。"根据最新掌握的信息，上述计划已不具有实现的可能性，现拟将原可行性研究报告中项目的实施进展计划调整为：该项目预计2015年6月底前，具备产品生产及工艺验证条件；2016年6月底前完全建成，建成5年后达产。

  调整理由如下：

  该项目所生产铁路轴箱轴承从产品设计到实现批量供货要经过产品设计及评审、工艺设计及评审、初样产品研制和试验验证、试样研制、产品性能试验、装车许可评审及装车考核、CRCC认证、小批量供货验证、批量供货等过程，时间周期较长。从本公司目前掌握的信息判断，本公司研发的高铁轴箱轴承要获得CRCC认证尚需要较长时间，具体时间尚不能确定（可能会超过5年）。

  基于此，公司在不影响高铁轴承CRCC认证进程的前提下，延缓部分智能化以及配套设备的购建。将在2015年6月底前建设生产线至"具备产品生产及工艺验证条件"，以承担高铁轴承在获得CRCC认证之前需要的"初样产品"、"试样产品"和装车考核所需要轴承的生产任务。2015年6月至2016年6月之间，主要完成生产线的智能化以及部分配套设备的购建工作。

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  洛阳轴研科技股份有限公司

  董事会

  2015年5月21日