证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年5月20日

  (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事

  会召集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、

  会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席4人，董事总经理钱平先生、董事李寒穷女士、独立董事包季鸣先生以及独立董事李柯玲女士因工作原因未能出席本次会议；

  2、 公司在任监事5人，出席5人；

  3、 董事会秘书刘新宇女士出席了本次会议；副总经理吴幼光先生列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：公司2014年度财务报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于2014年度利润分配的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：公司2014年年度报告和报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于公司续聘2015年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

  6.01、 议案名称：续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构及2015年度内部控制审计机构

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6.02、 议案名称：提请股东大会授权董事会决定2015年度财务报告审计费用以及内部控制审计费用

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于取消吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：关于制订《关联交易管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：关于制订《对外担保管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、 议案名称：关于制订《对外投资管理办法》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、 议案名称：关于制订《独立董事制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、 议案名称：关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、 议案名称：关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案

  18.01、议案名称：非公开发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18.02、议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18.03、议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18.05、议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18.06、议案名称：锁定期安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18.07、议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18.08、议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18.09、议案名称：本次发行决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18.10、议案名称：募集资金投向

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19、 议案名称：关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  20、 议案名称：关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  22、 议案名称：关于《雅戈尔集团股份有限公司房地产业务自查报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  23、 议案名称：关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务相关事项承诺函的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  24、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺函的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  25、 议案名称：关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  26、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  27、 议案名称：关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中议案4、7、8、17、18.00、18.01、18.02、18.03、18.04、18.05、18.06、18.07、18.08、18.09、18.10、19、20、21、22、23、24、25、26、27为特别决议议案，获得出席本次股东大会及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。本次股东大会还听取了公司独立董事 2014 年度述职报告。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

  律师：陈农、刘燕妮

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  雅戈尔集团股份有限公司

  2015年5月21日