证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  一、会议的召开情况

  1、会议通知情况：公司董事会于2015年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2014年度股东大会的通知》（2015-040）。

  2、召开时间：2015年5月20日（周三）下午15：00

  3、召开地点：广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室

  （广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路 7 号）

  4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长黄冠雄先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计18人，代表股份总数为174,580,792股，占公司有表决权总股份的54.0614%。

  1、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场投票的股东及股东授权代表5人，代表股份总数为165,538,256股，占公司有表决权总股份的51.2613%。

  2、网络投票股东参与情况

  参加本次股东大会网络投票的股东为13人，代表股份总数为9,042,536股，占公司有表决权总股份的2.8001%。

  3、参加投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

  本次股东大会参加投票的中小股东为14人，代表股份总数为9,100,536股，占公司有表决权总股份的2.8181%。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份总数为58,000股，占公司有表决权总股份的0.0180％。

  通过网络投票的股东13人，代表股份总数为9,042,536股，占公司有表决权总股份的2.8001％。

  4、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议《公司2014年度报告及摘要》

  表决情况：出席会议有效表决股份为174,580,792股，占总股本的54.0614%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为9,100,536股，占总股本的2.8181%。

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  表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

  2、审议《公司2014年度董事会工作报告》

  表决情况：出席会议有效表决股份为174,580,792股，占总股本的54.0614%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为9,100,536股，占总股本的2.8181%。

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  表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

  3、审议《公司2014年度监事会工作报告》

  表决情况：出席会议有效表决股份为174,580,792股，占总股本的54.0614%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为9,100,536股，占总股本的2.8181%。

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  表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

  4、审议《公司2014年度财务决算报告》

  表决情况：出席会议有效表决股份为174,580,792股，占总股本的54.0614%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为9,100,536股，占总股本的2.8181%。

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  表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

  5、审议《公司2014年度利润分配预案》

  表决情况：出席会议有效表决股份为174,580,792股，占总股本的54.0614%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为9,100,536股，占总股本的2.8181%。

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  表决结果：本议案属于特别决议议案，获得参加投票的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，以特别决议审议通过。

  6、审议《关于授权公司减持所持有的其他上市公司股票的议案》

  表决情况：出席会议有效表决股份为174,580,792股，占总股本的54.0614%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为9,100,536股，占总股本的2.8181%。

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  表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

  7、审议《公司关于为董事监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

  表决情况：出席会议有效表决股份为174,580,792股，占总股本的54.0614%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为9,100,536股，占总股本的2.8181%。

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  表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

  8、审议《公司关于对中炜化工享有的债权转股权进行增资的议案》

  表决情况：出席会议有效表决股份为174,580,792股，占总股本的54.0614%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为9,100,536股，占总股本的2.8181%。

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  表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会的见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为韦少辉律师和赵坚强律师。本次股东大会法律意见书的结论性意见为：德美化工本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、广东德美精细化工股份有限公司2014年度股东大会决议

  2、关于本次股东大会的《法律意见书》

  特此公告。

  广东德美精细化工股份有限公司董事会

  二0一五年五月二十日