证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：２０１５年５月２０日

  （二）股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街９号双喜广场２７层公司会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事８人，出席８人；

  ２、 公司在任监事３人，出席３人；

  ３、 董事会秘书李军先生出席会议，公司高级管理人员列席了本次现场会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １、 议案名称：２０１４年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２、 议案名称：２０１４年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３、 议案名称：２０１４年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ４、 议案名称：２０１５年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ５、 议案名称：２０１４年度利润分配及资本公积金转增股本方案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ６、 议案名称：关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ７、 议案名称：关于２０１５年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ８、 议案名称：关于２０１５年度董事薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ９、 议案名称：关于２０１５年度监事薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １０、议案名称：２０１４年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １１、议案名称：关于公司为所属企业提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  １、本次股东大会第７项议案《关于２０１５年度日常关联交易的议案》为关联议案，公司控股股东永泰控股集团有限公司回避表决，其持有的公司股份３，９８３，３８０，４１１股不计入该项议案的有效表决权股份总数。

  ２、本次股东大会第１１ 项议案《关于公司为所属企业提供担保的议案》为特别议案，该项议案获得有效表决权股份总数的２／３以上审议通过。

  三、律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：杨晖律师、鲁玮雯律师

  ２、 律师鉴证结论意见：

  公司２０１４年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１５年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、 本所要求的其他文件。

  永泰能源股份有限公司

  2015年5月21日