证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、时 间：

  （1）现场会议：2015年5月20日上午9点30分；

  （2）互联网投票系统投票时间：2015年5月19日下午 3:00 至 2015年5月 20 日下午 3:00 中的任意时间；

  （3）交易系统投票时间：2015年 5月 20日，上午 9:30－11:30、下午 1:00－3:00。

  2、地 点：北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

  3、方 式：现场表决与网络投票相结合的方式

  4、召 集 人：本公司董事会

  5、主 持 人：董事长王东升先生

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

  7、出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共18人（代表股东60人），代表股份（有效表决股数）5,278,584,104股，占公司股份总数的14.9579%。出席本次会议的A股股东及股东代理人17人，代表股份数量5,203,200,811股，占公司股份总数的14.7443%；B股股东及股东代理人2人（其中1名股东代理人同时也是A股股东代理人），代表股份数量75,383,293股，占公司股份总数的0.2136%。参加网络投票表决的股东398人，代表股份7,380,674,760股，占公司股份总数的20.9146％。

  8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  （一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

  （二）本次股东大会表决通过如下议案：

  议案1、2014年度董事会工作报告；

  议案2、2014年度监事会工作报告；

  议案3、2014年度报告全文及摘要；

  议案4、2014年度财务决算报告及2015年度事业计划；

  议案5、2014年度利润分配预案；

  议案6、关于2015年度日常关联交易预计的议案；

  议案7、关于借款及授信额度的议案；

  议案8、关于公司开展保本型理财业务的议案；

  议案9、关于聘任2015年度审计机构的议案；

  议案10、关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的议案；

  议案11、关于投资建设第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议案。

  其中，议案6涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京国有资本经营管理中心、北京京东方投资发展有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司及合肥建翔投资有限公司对本议案进行回避表决。

  (三)各议案具体表决情况如下：

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  (四)部分议案中小投资者表决情况

  因议案5、议案6、议案8、议案9及议案10曾由独立董事发表过独立意见，根据相关规定，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：

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  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

  2、律师姓名: 马宏继律师、侯敏律师

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、京东方科技集团股份有限公司2014年度股东大会决议；

  2、关于京东方科技集团股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  京东方科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月20日