证券时报多媒体数字报

  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2015- 044号

  广州海格通信集团股份有限公司关于

  召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决定于2015年6月5日（星期五）召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议的召开

  1.会议召集人：公司董事会

  2.会议召开时间：

  2015年现场会议召开时间：2015年6月5日（星期五）下午14：30开始

  网络投票时间为：2015年6月4日－2015年6月5日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月4日15:00至2015年6月5日15:00期间的任意时间。

  3.现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室

  4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5.股权登记日：2015年5月29日（星期五）

  二、参加会议的对象

  1.2015年5月29日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

  2.公司董事、监事及高级管理人员；

  3.公司聘请的见证律师。

  三、参加会议的方式

  1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3.公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  四、会议审议事项

  1.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（修订）的议案》；

  2.《关于为全资子公司提供担保的议案》；

  3.《关于吸收合并全资子公司广州有华信息科技有限公司的议案》。

  以上议案主要内容见公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议决议公告及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。

  五、现场出席会议登记办法

  1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2015年6月1日（星期一）下午17点前送达或传真至公司）；

  5.登记时间：6月1日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30；

  6.登记地点：广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

  六、股东参加网络投票的具体操作流程

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月5日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

  2．投票代码：362465；投票简称：海格投票

  3．股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）输入证券代码：362465；

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对议案第1至3统一表决）；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格进行申报；

  ■

  【注】①本次股东大会投票，对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见。②股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （5）确认投票委托完成。

  4、注意事项

  （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

  （2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广州海格通信集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月4日15：00至2015年6月5日15：00期间的任意时间。

  七、其他事项

  1.联系方式

  联系人：谭伟明、朱兆龙

  联系电话：020-38699138

  传真：020-38698028

  邮政编码：510663

  2.现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  3.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  八、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十次会议决议

  2、公司第三届董事会第十九次会议决议

  广州海格通信集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月20日

  附件：

  授 权 委 托 书

  广州海格通信集团股份有限公司董事会：

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2015年6月5日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室召开的广州海格通信集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受 托 人 签 名：

  受托人身份证号码：

  委 托 日 期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-043号

  广州海格通信集团股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、担保事项的基本情况

  为进一步拓宽融资渠道，支持全资子公司北京海格资产管理有限公司（以下简称“海格资产”）的业务发展，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称：“海格通信”或“公司”）拟向海格资产提供银行授信担保，担保额度为人民币10亿元；担保性质为不可撤销连带责任担保。本担保有效期限自获公司股东大会审议通过之日起三年内有效。在上述额度以内发生的具体担保事项，提请董事会授权董事长签订担保协议等相关法律文书。

  2、担保事项的审批情况

  本次担保事项已经由公司第三届董事会二十次会议决议审议通过。

  本次担保事项需提交股东大会审议批准。

  二、被担保人的基本情况

  名称：北京海格资产管理有限公司

  住所：北京市丰台区南四环西路188号十一区2号楼（园区）

  法人代表：杨海洲

  注册资本：10,000万元

  经营范围：许可经营项目：物业管理。一般经营项目：投资管理；资产管理。

  海格资产成立于2012年12月，是本公司全资子公司。截至2014年12月31日该公司总资产为403,117,692.24元；负债总额为305,501,645.42 元；净资产为97,616,046.82元。2014年度净利润总额为-1,866,008.68元（以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计） 。

  三、担保协议的主要内容

  本公司对海格资产上述额度内的银行资金借款提供连带责任担保，对其到期偿付承担连带责任。

  四、累计对外担保数量及逾期担保数量

  1、截至目前，本公司及本公司控股子公司的担保总额为0万元，未发生违规及逾期担保；

  2、本次担保金额10亿元人民币，本次担保后，本公司及本公司控股子公司的担保总额为人民币10亿元，占2014年末公司经审计归属于上市公司股东净资产的比例为20.23%。

  五、董事会意见

  董事会经审核认为：

  1、公司为海格资产提供担保，是保证该子公司开展业务的经营需要，为其提供担保将有利于该子公司的经营，也将为公司经营带来积极影响，为其担保不会损害公司利益；

  2、此次提供担保的海格资产是本公司全资子公司，不需要提供反担保。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  董事会

  2015年5月20日

  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-042号

  广州海格通信集团股份有限公司

  截至2014年12月31日止的

  前次募集资金使用情况报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

  一、前次募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]990号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）8500万股。根据2010年8月23日募股结束日实际认缴募股情况，公司本次实际募股为8500万股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币38.00元，募集资金总额人民币3,230,000,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中国银河证券股份有限公司签定的承销暨保荐协议，公司支付中国银河证券股份有限公司承销费用77,925,000.00元、保荐费用3,000,000.00元，合计80,925,000.00元。公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的金额为3,149,075,000.00元。其中：1,161,800,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在中国建设银行广东省分行开立的银行账户44001863201059999988账号内；1,100,000,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在中信银行广州分行天河支行开立的银行账户7443200182600080578账号内；334,000,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在工商银行广州天河支行开立的银行账户3602013429200889993账号内；553,275,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在中国银行广州天河支行开立的银行账户825006337008093001账号内。此外公司本次募集资金累计发生5,931,321.51元的其他发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币3,143,143,678.49元。上述资金于2010年8月23日到位，业经立信羊城会计师事务所有限公司2010年8月23日出具的(2010) 羊验字第20054号验资报告予以验证。

  上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目510,039,400.00元，已经立信羊城会计师事务所有限公司审计，并出具（2010）羊专审字第20157号专项审核报告。截至2014年12月31日止，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入510,039,400.00元，直接投入募集资金项目710,297,536.58元，直接投入超募资金项目832,168,896.68元，超募资金永久性补充流动资金450,000,000.00元，部分募投项目节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金28,600,000.00元，合计已使用2,531,105,833.26元。公司2014年12月31日募集资金专户余额为783,933,281.37元（包含银行理财产品余额和利息收入）。

  截至2014年12月31日，海格通信的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

  金额：人民币元

  ■

  备注：

  （1）因中国银行股份有限公司广州天河支行系统升级，原募集资金账号825006337008093001更改为现账号665257754038。

  （2）公司使用超募资金投入新一代无线通信网项目310,000,000.00元，已存入中信银行广州天河支行7443200182600083697账号内。

  （3）公司使用超募资金增资海华电子企业（中国）有限公司600,000,000.00元，已存入中信银行广州天河支行7443200182600083146账号内。

  （4）公司使用超募资金增资北京海格神舟通信科技有限公司100,000,000.00元，已存入中信银行北京新兴支行7111810182600444511账号内。

  截至2014年12月31日，海格通信使用闲置募集资金和超募资金购买的银行理财产品账户金额列示如下（金额单位：人民币元）：

  ■

  二、前次募集资金的实际使用情况

  （一）前次募集资金使用情况对照表

  截至2014年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表见附表1。

  （二）前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  由于公司产业园建设规划布局的调整，为解决公司现有生产场地的不足，公司将“年产11500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3）的实施地点变更至公司已购得的KXCN-C2-2地块（距离公司生产大楼（2）约300米），并相应调整了建筑面积、项目功能等，原项目投资规模由7,860.00万元变更为5,338.00万元。

  上述变更事项已分别经2011年4月14日公司第二届董事会第六次会议、2011年9月23日公司第二届董事会第十三次会议和2011年10月18日公司2011年第一次临时股东大会审议、表决通过。此次募投项目实施地点和投资规模的变更不属于募投项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向。

  （三）前次募集资金投资项目延期情况

  由于募投项目“年产11500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3）进行了场地和预算调整，调整后在该项目的实施过程中，由于前期进行图纸设计与审核、工程预算与投标、项目报批及办理施工许可证花费了较长时间等因素的影响，造成该项目进度的延迟。

  2014年3月24日公司第三届董事会第八次会议和2014年4月16日公司2013年股东大会审议、表决通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将募投项目之一“年产11500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3）的达到预定可使用状态日期由2013年12月31日调整为2014年12月31日。该项调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目延期调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。截至2014年12月31日该项目已完成工程建设并达到预定可使用状态。

  （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

  （五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

  根据公司2010年10月15日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金51,003.94万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；不违反公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

  （六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  根据公司2013年12月11日第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用暂时闲置募集资金5.9亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。截至2014年12月31日，公司已将用于暂时补充流动资金的5.9亿元全部归还至募集资金专户，并及时通知了保荐机构和保荐代表人。

  （七）节余募集资金使用情况

  根据公司2012年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”节余募集资金共计2,862.58万元（其中募集资金2,564.53万元，利息收入298.05万元）用于永久性补充流动资金。2013年5月2日，公司已使用节余募集资金2,860.00万元用于永久性补充流动资金。

  （八）尚未使用的募集资金用途和去向

  截至2014年12月31日，尚未使用的募集资金为783,933,281.37元，其中存放于募集资金专项存储账户为439,870,578.97元，存放于理财专户为344,062,702.40元。

  三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

  （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  截至2014年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附表2。

  四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

  本公司不涉及以资产认购股份情况。

  五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

  本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

  六、报告的批准报出

  本报告业经公司董事会于2015年5月19日批准报出。

  附表1：截至2014年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表

  附表2：截至2014年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  广州海格通信集团股份有限公司

  董事会

  2015年5月20日

  附表1：

  截至2014年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表

  ■

  附表2

  截至2014年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  金额单位：人民币万元

  ■

  注1、根据“年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”可行性研究报告，项目建成达产当年预计实现净利润37,383.38万元，预计实现收入168,610.00万元，第二年预计实现净利润46,029.32万元，预计实现收入201,200.00万元，并持续下去。该项目于2014年建成达产，2014年度实现净利润33,478.21万元，达到预计效益的89.55%；2014年度项目产生的营业收入为161,879.87万元，达到预计收入的96.36%。

  注2、技术研发中心技术改造项目的目标是培育核心技术、占领技术制高点、加强专业人才队伍建设、进一步提高企业的自主创新能力、保持主营业务领域的市场竞争优势。该项目以“科技成果产业化、运行机制企业化、发展方向市场化”为核心，采取机制创新与技术创新并重的方针，通过建设高水平的研发平台、聚集高水平的创新团队，促进科研成果转化为具有自主知识产权的成套技术和工艺，缩短技术转移和推广应用的周期，大大推动企业的技术进步和产品结构调整。

  注3、根据“竞拍收购海华电子企业（中国）有限公司49%的股权项目”可行性研究报告，项目完成后，2012-2014年预计实现净利润分别为1,322.85万元、1,689.47万元、1,963.14万元，2012-2014年实际实现净利润分别为897.61万元、1,123.98万元、1,976.63万元，分别达到预计效益的67.85%、66.53%、100.69%。

  注4、根据竞拍收购广州海格机械有限公司23.50%的股权项目可行性研究报告，项目完成后，2012-2014年预计实现净利润分别为332.70万元、375.12万元、415.21万元，2012-2014年实际实现净利润分别为165.71万元、300.70万元、382.37万元，分别达到预计效益的49.81%、80.16%、92.09%。

  注5、增资海华电子企业（中国）有限公司项目分为四个组成部分：1）以5,388.00万元收购创泰100%股权；2）以20,112.00万元投资建设海格民用产业园；3）战略性研发投入16,000.00万元；4）补充流动资金18,500.00万元。

  其中：收购创泰100%股权是为取得创泰所拥有的位为广州市萝岗区土地用于建设海格民用产业园，创泰股权已收购完成，海格民用产业园项目仍在建设进行中，截止2014年12月31日，海格民用产业园投资进度为56.27%。

  战略性研发投入截止2014年12月31日项目投资进度为24.93%，根据海格通信战略性业务安排，拟将海华电子北斗技术和市场团队转回海格通信，统一合并于海格通信拟成立的民用北斗事业部，便于技术的整合、资源的有效利用，进一步促进海格北斗业务的发展。海华北斗技术和市场团队转回海格通信后，着重发展船舶电子领域，重点打造雷达产品线，专业技术上由磁控管雷达向新一代固态雷达拓展，应用领域上由船舶导航雷达向岸基雷达、海洋测波雷达、潜用合成孔径（SAR）雷达、机载SAR成像雷达等领域拓展，并对现有产品进行升级完善，从而将多个产品集成形成综合避碰系统、智能综合船桥系统等综合解决方案，以及包含北斗、AIS、避碰、海图等功能在内的大系统。鉴于公司对北斗业务的整体规划调整，北斗项目将不再由海华电子继续投入。

  注6、增资北京海格神舟通信科技有限公司项目分为三个组成部分：1）以3,000.00万元归还前期负债；2）以4,000.00万元发展重要领域市场；3）补充流动资金3,000.00万元。公司的经营目标是集中优势资源，将海格神舟建设成为国内军用通信、通信对抗领域的知名企业，使其成为促进海格通信空间技术商业化、产业化的主要推动力量，成为通信产业重要的核心企业之一。

  其中：以4,000.00万元发展重要领域市场，且主要为重点市场领域的研发投入，截止2014年12月31日投资项目进度为73.43%。

  公司因业务发展的需要，拟与国内外多家大型企业集团开展合作。增资也是提升公司地位的手段。增资后，海格神舟的公司规模进一步扩张，在谈判中能够增加对等机会，更好的体现公司实力，提高公司地位。

  本项目建设完成后大幅度提高公司的核心竞争能力，为公司可持续发展奠定了良好的基石。

  注7、由于新一代综合无线通信项目，重点在针对行业应用方向上的宽带数字通信、数字集群通信、统一通信业务和控制、分组传输和交换、网关与服务业务融合等先进技术领域投入开发资源，研制有无线融合的综合通信网络解决方案；为行业及国民经济重要部门、大型企业等用户提供一体化的通信网络解决方案和系统核心装备，构建行业共网、专网，为运营商提供的公网提供重要的补充保障手段和专用增值服务支撑。本项目建设完成后，虽然直接经济效益不明显，但会大幅度提高公司的核心研发竞争能力，且项目是陆续投入的，该项目目前仍在建设过程中。截止2014年12月31日，该项目投资进度为47.95%。

  注8、公司于2012年1月使用超募资金7100万元人民币收购寰坤科技59.16%的股权，然后海格通信使用超募资金人民币2000万元向标的公司增资扩股，增资扩股完成后海格通信持有标的公司65%股权。根据广东中广信资产评估有限公司出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司拟收购南京寰坤科技发展有限公司所涉及的企业股东全部权益价值的资产评估报告书》（中广信评报字[2012]第003号），通过成本加和法（资产基础法）评估测算，南京寰坤科技发展有限公司所有者权益于2011年12月31日的市场公允价值为人民币12,636.85万元。标的公司所有者权益增值原因主要是标的公司核心资产是其无形资产（国防设备特许供应权），这些资产价值较大，未能在会计账面体现，因此形成较大幅度的增值。由于标的公司处于研发建设阶段，尚未正式投入运营，难以预测未来的收益或未来收益的不确定性较大，难以满足采取收益法评估的基本前提，所以没有对经济效益进行预测。

  注9、根据收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权项目评估报告，项目完成后，2013-2014年预计实现净利润分别为759.96万元、986.29万元，2013-2014年实际实现净利润分别为575.20万元、814.63万元，分别达到预计效益的75.69%、82.60%。

  注10、根据成立广州通导信息技术服务有限公司项目可行性研究报告，项目完成后，2014年度预计实现净利润1,466.00万元，实际实现净利润1,610.96万元，达到预计效益。

  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-041号

  广州海格通信集团股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年5月19日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2015年5月14日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。至2015年5月19日下午，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

  一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（修订）的议案》

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

  《广州海格通信集团股份有限公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告（修订）》刊登于2015年5月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）。《前次募集资金使用情况鉴证报告》刊登于2015年5月21日巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）相关公告。

  二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

  为进一步拓宽融资渠道，支持全资子公司北京海格资产管理有限公司的业务发展，公司拟向海格资产提供银行授信担保，担保额度为人民币10亿元；担保性质为不可撤销连带责任担保。本次担保事项需提交股东大会审议批准。

  表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

  （《广州海格通信集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》已刊登于2015年5月21日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

  三、审议通过了《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会会议的议案》

  公司董事会定于2015年6月5日（星期五）下午14：30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。

  表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

  （公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》刊登于2015年5月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司董事会

  2015年5月20日