证券时报多媒体数字报

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  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１５年５月２０日

  （二） 股东大会召开的地点：公司４１０会议室

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长崔剑波先生因公出差未能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理王飚先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、表决符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事９人，出席５人，董事长崔剑波先生、董事赵子坤先生、董事朱立和先生因公出差未能出席本次会议，独立董事刘健康先生因工作原因未能出席本次会议；

  ２、 公司在任监事５人，出席４人，监事马广晖先生因工作原因未能出席本次会议；

  ３、 公司董事会秘书苗西红女士出席了会议；公司财务总监王平先生列席了会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  １、 议案名称：公司２０１４年年度报告及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２、 议案名称：公司２０１４年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ３、 议案名称：公司２０１４年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ４、 议案名称：公司２０１４年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ５、 议案名称：公司２０１４年度利润分配议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ６、 议案名称：公司２０１４年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ７、 议案名称：关于＜公司独立董事津贴调整方案＞的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ８、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：车千里、张明

  ２、 律师鉴证结论意见：

  公司２０１４年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、 本所要求的其他文件。

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  2015年5月21日