证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。

  一、会议召开的情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2015年5月20日下午14:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。

  2、会议召开和表决方式

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、召集人：中弘控股股份有限公司第六届董事会

  4、现场会议召开地点：北京市朝阳区慈云寺一号院东区国际8号楼

  5、现场会议主持人：董事长王永红先生

  6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 65人，代表股份1,001,026,416股，占上市公司总股份的34.7405%。

  中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为62人，代表股份4,565,500股，占上市公司总股份的0.1584%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会的股东（代理人）共5人，代表股份997,392,216股，占上市公司总股份的34.6143%。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共60人，代表股份3,634,200股，占上市公司总股份的0.1261%。

  4、其他人员出席情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  （一）审议通过《公司董事会2014年度工作报告》

  总表决情况：同意1,000,328,616股，占出席会议所有股东所持股份的99.9303％；反对611,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；弃权86,300股（其中，因未投票默认弃权85,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086％。

  中小股东总表决情况：同意3,867,700股，占出席会议中小股东所持股份的84.7158％；反对611,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.3939％；弃权86,300股（其中，因未投票默认弃权85,900股），占出席会议中小股东所持股份的1.8903％。

  （二）审议通过《公司监事会2014年度工作报告》

  总表决情况：同意1,000,193,616股，占出席会议所有股东所持股份的99.9168％；反对611,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；弃权221,300股（其中，因未投票默认弃权85,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0221％。

  中小股东总表决情况：同意3,732,700股，占出席会议中小股东所持股份的81.7588％；反对611,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.3939％；弃权221,300股（其中，因未投票默认弃权85,900股），占出席会议中小股东所持股份的4.8472％。

  （三）审议通过《公司2014年度财务决算报告》

  总表决情况：同意1,000,193,616股，占出席会议所有股东所持股份的99.9168％；反对611,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；弃权221,300股（其中，因未投票默认弃权85,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0221％。

  中小股东总表决情况：同意3,732,700股，占出席会议中小股东所持股份的81.7588％；反对611,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.3939％；弃权221,300股（其中，因未投票默认弃权85,900股），占出席会议中小股东所持股份的4.8472％。

  （四）审议通过《公司2014年度报告全文及其摘要》

  总表决情况：同意1,000,193,616股，占出席会议所有股东所持股份的99.9168％；反对611,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；弃权221,300股（其中，因未投票默认弃权85,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0221％。

  中小股东总表决情况：同意3,732,700股，占出席会议中小股东所持股份的81.7588％；反对611,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.3939％；弃权221,300股（其中，因未投票默认弃权85,900股），占出席会议中小股东所持股份的4.8472％。

  （五）审议通过《公司2014年度利润分配预案》

  2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：以2014年12月31日总股本2,881,442,406股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

  总表决情况：同意1,000,279,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9254％；反对611,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；弃权135,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。

  中小股东总表决情况：同意3,818,600股，占出席会议中小股东所持股份的83.6403％；反对611,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.3939％；弃权135,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.9657％。

  （六）审议通过《公司 2015-2016 年度预计对外提供担保的议案》

  总表决情况：同意1,000,192,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9167％；反对611,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；弃权222,100股（其中，因未投票默认弃权85,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0222％。

  中小股东总表决情况：同意3,731,900股，占出席会议中小股东所持股份的81.7413％；反对611,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.3939％；弃权222,100股（其中，因未投票默认弃权85,900股），占出席会议中小股东所持股份的4.8647％。

  （七）审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

  续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2015年度财务报表审计和内部控制审计工作，并授权经营层根据审计师的具体工作量确定其报酬。

  总表决情况：同意1,000,192,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9167％；反对611,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；弃权222,100股（其中，因未投票默认弃权85,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0222％。

  中小股东总表决情况：同意3,731,900股，占出席会议中小股东所持股份的81.7413％；反对611,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.3939％；弃权222,100股（其中，因未投票默认弃权85,900股），占出席会议中小股东所持股份的4.8647％。

  四、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所霍雨佳律师、雷富阳律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。。

  五、备查文件

  1、公司2014年度股东大会决议

  2、北京市天元律师事务所关于公司2014年度股东大会的法律意见书

  特此公告

  中弘控股股份有限公司董事会

  2015年5月20日