证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年5月21日

(二)股东大会召开的地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会，由公司董事会第三届第九次会议决议召开，于2015年4月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发出召开会议的通知，于2015年5月21日以公司现场会议和网络投票结合方式召开。现场会议由董事长庞庆华主持，会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席11人，董事贺静云、独立董事李恩久、刘小峰因出差未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席贾乐平、监事李德星因出差未能出席本次会议；

3、董事会秘书刘中英出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《公司2014年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《公司2014年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：《公司独立董事2014年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：《关于公司2015年度就金融债务申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：《关于公司2015年度为子公司提供对外担保余额的议案》

审议结果：通过

表决情况：

11、议案名称：《关于公司2015年度为子公司提供对外担保余额的议案》

审议结果：通过

表决情况：

12、议案名称：《关于公司2015年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

13、议案名称：《关于公司2015年度向联营公司提供担保额度的关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

14、议案名称：《关于公司发行短期融资券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

15、议案名称：《关于授权董事会或董事长办理与本次短期融资券发行相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

16、议案名称：《关于非公开发行公司债券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

17、议案名称：《关于授权董事会或董事长办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

18、议案名称：《关于补选公司监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.上述第6、10、11、13项议案为特别议案，经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过；

2.公司控股股东庞庆华及一致行动人在对上述第12、13项议案的表决中，作为关联方予以回避，未参加对第12、13项议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：李丽萍

2、律师鉴证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

庞大汽贸集团股份有限公司

2015年5月22日