证券时报多媒体数字报

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月21日

  (二)股东大会召开的地点：太原市迎泽大街108号三晋国际饭店锦绣厅

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长王欣先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席4人，独立董事张朝元先生因身体原因未能出席会议，独立董事王林先生因身体原因未能出席会议，独立董事付磊先生因工作原因未能出席会议，董事谭志珩先生（副总经理）因天气原因，航班取消未能出席会议；

  2、 公司在任监事4人，出席4人；

  3、 董事会秘书戴蓉女士出席会议；总经理陆晖先生、副总经理曾俊人先生、财务总监康婷女士列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：《2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：《2014年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、 议案名称：《2014年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、 议案名称：《2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、 议案名称：《2014年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、 议案名称：《关于续聘2015年财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、 议案名称：《关于对山西金正光学科技有限公司长期投资、无形资产以及预付款项计提减值准备的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、 议案名称：《2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、 议案名称：《公司关于独立董事年度津贴的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：《关于选举独立董事的议案》

  10.01议案名称：《关于选举王斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10.02议案名称：《关于选举张世田先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10.03议案名称：《关于选举杨洪武先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11.议案名称：《关于选举陆晖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、 根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案均为普通

  议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

  2、 本次会议对第10项议案进行了逐项表决，表决结果如下：

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  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君（南京）律师事务所律师：韩宁、刘勇

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次大会的召集及召开程序，出席本次大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及山西广和山水文化传播股份有限公司《公司章程》的规定，本次大会的召开及其所通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 山西广和山水文化传播股份有限公司2014年年度股东大会决议；

  2、 《北京市君泽君（南京）律师事务所关于山西广和山水文化传播股份有限公司2014年年度股东大会法律见证意见书》。

  山西广和山水文化传播股份有限公司

  2015年5月22日