证券时报多媒体数字报

  证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：2015-035

  兰州兰石重型装备股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年5月21日

  (二) 股东大会召开的地点：兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼中心会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事长张金明主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席5人，董事杨建忠、夏凯旋、李晓阳、崔广余因工作原因未能出席；；

  2、 公司在任监事3人，出席1人，监事罗鸿基、阎锦川因工作原因未能出席；；

  3、 董事会秘书高峰出席了会议，公司总经理张璞临、副总经理任世宏、副总经理伊明、财务总监张俭等公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于处置子公司兰石重工部分资产并与兰石集团签订资产处置合同的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于处置子公司精密公司部分资产并与兰石集团签订资产处置合同的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于审议公司非公开发行股票方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于审议公司非公开发行股票预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于审议公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于制定《未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议的议案均为非累积投票议案，议案的所有决议均获得通过。

  2、公司控股股东兰州兰石集团有限公司持有公司股份 545,763,442 股，对涉及关联交易的议案1与议案2 进行了回避表决。

  3、关于修改《公司章程》的议案（议案3）与关于修改《股东大会议事规则》的议案（议案4）为需特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股数的 2/3 以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所

  律师：高玉洁、赵文通

  2、 律师鉴证结论意见：

  甘肃正天合律师事务所律师认为，兰州兰石重型装备股份有限公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、兰州兰石重型装备股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、甘肃正天合律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见。

  兰州兰石重型装备股份有限公司

  2015年5月22日

  证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2015-036

  兰州兰石重型装备股份有限公司

  关于非公开发行股票获甘肃省国资委批复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《省政府国资委关于兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（甘国资发产权[2015]102号），甘肃省国资委原则同意公司本次非公开发行股票方案。

  本次非公开发行股票方案已获得公司2015年第一次临时股东大会审议通过，尚须获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据事项进展情况，严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  兰州兰石重型装备股份有限公司

  董事会

  2015年5月22日