证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开的情况

  （一）会议召开的时间

  1、现场会议：2015年5月21日下午14：00。

  2、网络投票时间：2015年5月20日下午15:00至2015年5月21日下午15:00。

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年5月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00（股票交易时间）；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日15：00—2015年5月21日15：00期间的任意时间。

  （二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司五楼会议室。

  （三）会议召集人：公司董事会。

  （四）主持人：公司董事长姚迪明先生。

  （五）股权登记日：2015年5月14日

  （六）公司2014年年度股东大会会议通知于2015年4月30日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

  二、会议的出席情况

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  公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  大会以现场投票和网络投票相结合的方式，以特别决议审议通过了议案5、议案7，以普通审议通过了除议案5、议案7以外的其他议案。各议案具体表决结果如下：

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  以上议案详细情况请查阅公司于2015年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。在本次会议上，根据有关要求，公司独立董事向与会人员作了2014年度述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江西友达律师事务所。

  2、律师姓名：冯帆、魏志军。

  3、结论性意见：江西友达律师事务所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

  五、备查文件

  1、江西赣能股份有限公司2014年年度股东大会会议决议；

  2、江西友达律师事务所关于江西赣能股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书。

  江西赣能股份有限公司董事会

  2015年5月21日