证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新增提案提交表决

  一、会议召开及出席情况

  中电投远达环保（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）2014年度股东大会于2015年5月21日下午14时在中电投远达环保（集团）股份有限公司2楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人29 人，代表公司股份317,066,996股，占公司有表决权股份总数的52.78%。符合《公司法》和本公司章程的规定。公司董事长刘渭清先生主持会议。公司董事5人，监事1人及高管1人列席会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据会议现场投票及网络投票表决汇总结果，通过了如下决议：

  （一）通过了《2014年度公司董事会工作报告》

  赞成317,011,096股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%，

  反对55,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （二）通过了《2014年度公司监事会工作报告》

  赞成317,003,796 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%；

  反对62,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0199%；

  弃权300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

  （三）通过了《2014年度公司独立董事履职报告》

  赞成317,003,796 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%；

  反对62,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0199%；

  弃权300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

  （四）通过了《2014年度公司财务决算报告案》

  赞成317,005,096股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%；

  反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （五）通过了《关于审议公司2014年年报及摘要的议案》

  赞成317,005,096 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%；

  反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （六）通过了《关于审议公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，以2014年12月末股本总数600,628,377股为基数，向全体股东按每10股分配红利1.3元（含税），派发现金股利78,081,689.01元，占2014年归属于上市公司净利润的33.60%,剩余未分配利润521,911,699.38元结转下一年度。以2014年末股本总数600,628,377股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股的比例实施资本公积转增股本，共转出资本公积180,188,513.10元。

  赞成317,009,596 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%；

  反对57,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票情况如下：

  赞成6,765,926股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.15%；

  反对57,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.85%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （七）通过了《关于审议2015年度公司财务预算的议案》，公司2015年度预计营业收入实现35.64亿元，营业成本发生28.89亿元，期间费用控制在3.41亿元。

  赞成317,005,096 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%；

  反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （八）通过了《关于审议2015年度向金融机构借款额度的议案》

  赞成55,220,168股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.88%；

  反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.12%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  回避261784928股，公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了表决。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票情况如下：

  赞成6,761,426股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.09%；

  反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.91%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （九）通过了《关于审议2015年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》

  赞成55,220,168股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.88%；

  反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.12%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  回避261784928股，公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了表决。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票情况如下：

  赞成6,761,426股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.09%；

  反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.91%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （十）通过了《关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》

  赞成317,005,096 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%；

  反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票情况如下：

  赞成6,761,426股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.09%；

  反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.91%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （十一）通过了《关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案》

  赞成317,005,096股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%；

  反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票情况如下：

  赞成6,761,426股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.09%；

  反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.91%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （十二）通过了《关于公司部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》

  赞成317,005,096 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%；

  反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票情况如下：

  赞成6,761,426股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.09%；

  反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.91%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （十三）通过了《关于制订公司2015年-2017年股东分红回报规划的议案》

  赞成317,009,596股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%；

  反对57,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票情况如下：

  赞成6,765,926股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.15%；

  反对57,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.85%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  （十四）通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》公司采用累积投票制，选举王彭果、王牧、廖成林、徐克美为公司第七届董事会独立董事，四位独立董事候选人全部当选，各董事候选人得票分别为：

  1．王彭果

  赞成316,903,305股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；

  2.王牧

  赞成316,903,305股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；

  3.廖成林

  赞成316,903,310股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%；

  4.徐克美

  赞成316,903,306股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%；

  三、律师见证情况

  本次股东大会经重庆市天元律师事务所董毅律师、彭东律师见证并出具法律意见书。

  律师认为：公司2014年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1.股东大会决议；

  2.法律意见书。

  特此公告

  中电投远达环保（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月二十二日