证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月21日

  (二)股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长舒畅先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席7人，华国庆先生、宋常先生因工作的原因未能出席本次会议；

  2、公司在任监事8人，出席8人，公司第五届监事会全体监事均出席本次会议；

  3、董事会秘书吴勇先生出席会议；总经理高政权先生，副总经理、财务负责人王晓宏先生等部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：审议《2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：审议《2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：审议《2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：审议《2014年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：审议《2015年度财务预算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：审议《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中，议案8属于特别决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其他议案均为普通决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

  律师：汪大联、汪坤文

  2、律师鉴证结论意见：

  上海天衍禾律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  安徽九华山旅游发展股份有限公司

  2015年5月21日