证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

  二、会议召开的情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间:2015年5月21日下午2：30

  网络投票时间: 2015年5月20日至2015年5月21日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日下午3:00 至2015年5月21日下午3:00 的任意时间。

  2、股权登记日：2015年5月15日

  3、会议召开地点：浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼会议室

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：董事长边华才先生

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、会议的总体出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共5人，代表股份1,338,661,576股，占公司总股份数的74.1973%。

  其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有5人，代表股份数1,338,661,576股，占公司总股份数的74.1973%；

  通过网络投票的股东共有0人。

  2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况

  （一）审议并通过了《2014年董事会报告》。

  同意股数1,338,661,576股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意11,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  （二）审议并通过了《2014年度财务决算报告》。

  同意股数1,338,661,576股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意11,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  （三）审议并通过了《公司2014年度利润分配方案》。

  2014年度公司实施如下分配方案：不分派现金红利,不送红股，也不进行公积金转增股本。

  同意股数1,338,661,576股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意11,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  （四）审议并通过了《2014年度报告及摘要》。

  同意股数1,338,661,576股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意11,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  （五）审议并通过了《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》。

  续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2015年度的审计工作，年报及内控审计报酬总计200万元，不含差旅费。

  同意股数1,338,661,576股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意11,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  （六）审议并通过了《关于对下属控股公司担保的议案》。

  根据公司经营计划及下属控股公司融资的需要，公司股东大会审议通过以下担保事项：

  1、本公司为下属控股公司（含控股公司为其下属控股公司、下属控股公司之间）后续提供总计不超过54.1亿元担保（含到期续保和新增担保），公司对下属控股公司累计担保总额（含已发生的担保）不超过130亿元。

  2、提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

  3、在上述担保额度内，公司各控股子公司之间不可以调整担保对象和担保额度。

  4、以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

  同意股数1,338,661,576股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意11,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  （七）审议并通过了《关于2015年与大股东发生关联交易的议案》。

  根据公司的资金需求及融资计划，预计2015年与公司大股东浙江省商业集团有限公司（以下简称 "浙商集团"）发生以下关联交易事项：

  1、根据公司的融资需求，提请浙商集团为公司部分融资提供担保，公司根据《浙江省商业集团有限公司担保管理办法》，按1％。/月的担保费率向浙商集团支付担保费，预计2015年公司需向浙商集团支付担保费总额为7,153万元。

  2、公司通过银行委托贷款方式向浙商集团借款，公司按不高于10.5%/年支付贷款利息，预计2015年需支付利息34,808万元。

  预计2015年与浙商集团发生的关联交易总额为41,961万元。

  关联股东浙江省商业集团有限公司，浙江国大集团有限责任公司回避表决。

  同意股数471,681,300股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意11,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  （八）审议并通过了《2014年监事会报告》。

  同意股数1,338,661,576股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意11,300股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名：许胡英、周媛媛

  结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2014年年度股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  嘉凯城集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月二十二日