证券时报多媒体数字报

  证券代码:600306 证券简称:商业城 公告编号:2015-032

  沈阳商业城股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

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  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１５年５月２１日

  （二） 股东大会召开的地点：沈阳市沈河区中街路２１２号 公司七楼会议室

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由董事会召集，董事长王奇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事、监事、高级管理人员、辽宁成功金盟律师事务所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》（中国证监会公告［２０１４］４６ 号）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１５ 年修订）》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事９人，出席４人，董事钟鹏翼、王斌、张瑜红、董秀琴、秦桂森因工作安排原因未能出席会议；

  ２、 公司在任监事３人，出席１人，监事卢晓娟、侍建立因工作安排原因未能出席会议；

  ３、 董事会秘书张凤伟出席会议；公司高管王福琴、佟雅娟、王班、呼晓新列席会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  １．００议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案非独立董事》

  １．０１议案名称：《关于选举张殿华先生为公司第六届董事会董事》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １．０２议案名称：《关于选举王奇先生为公司第六届董事会董事》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  １．０３议案名称：《关于选举钟鹏翼先生为公司第六届董事会董事》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  １．０４议案名称：《关于选举王斌先生为公司第六届董事会董事》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  １．０５议案名称：《关于选举陈哲元先生为公司第六届董事会董事》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  １．０６议案名称：《关于选举张瑜红女士为公司第六届董事会董事》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．００议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案－独立董事》

  ２．０１议案名称：《关于选举董秀琴女士为公司第六届董事会独立董事》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．０２议案名称：《关于选举秦桂森先生为公司第六届董事会独立董事》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２．０３议案名称：《关于选举孙庆峰先生为公司第六届董事会独立董事》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ３．００议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》

  ３．０１议案名称：《关于选举卢晓娟女士为公司第六届监事会监事》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ３．０２议案名称：《关于选举侍建立女士为公司第六届监事会监事》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  单击此处输入文字。

  ４、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ５、议案名称：《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  其中：议案４、议案５为《修改公司章程的议案》和《修改公司股东大会议事规则的议案》，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁成功金盟律师事务所

  律师：刘冰、卢艳春

  ２、 律师鉴证结论意见：

  沈阳商业城股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、 本所要求的其他文件。

  沈阳商业城股份有限公司

  2015年5月22日

  股票代码:600306 股票简称:商业城 编号:临2015-033号

  沈阳商业城股份有限公司

  关于职工代表大会选举公司监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年５月２１日在公司会议室召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第六届监事会职工监事，会议由工会主席佟雅娟女士主持。经审议，会议通过如下决议：

  公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经全体与会代表表决，选举刘晓华女士为公司第六届监事会的职工代表监事，其生效时间与经股东大会审议通过的监事生效时间一致。

  沈阳商业城股份有限公司工会

  2015年5月21日

  刘晓华：女，５１岁，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任沈阳五三工厂《五三报社》编辑、铁西百货团委副书记、办公室主任、总经理助理，现任铁西百货党委副书记、工会主席、纪委书记、副总经理，沈阳市铁西区人大代表、铁西区人大常委会常委。

  证券代码:600306 证券简称:商业城 公告编号:2015-034号

  沈阳商业城股份有限公司

  六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）六届董事会第一次会议于２０１５年５月２１日以通讯方式召开，应到董事９人，出席董事９人。会议通知于２０１５年５月１１日以邮件或电话方式递交全体董事。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于选举公司第六届董事会名誉董事长的议案》

  选举张殿华先生为公司名誉董事长。

  同意９票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

  二、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  选举王奇先生为公司董事长。

  同意 ９票，反对 ０票，弃权０ 票。

  三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

  聘任王福琴女士为公司总裁。

  张凤伟女士为公司董事会秘书。

  经审议和逐项表决，表决结果均为： 同意９票，反对 ０票，弃权０ 票。

  四、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》。

  经总裁提名聘任佟雅娟女士为公司副总裁，王班先生为公司总会计师（财务负责人），呼晓新女士为财务总监。

  经审议和逐项表决，表决结果均为： 同意９票，反对 ０票，弃权０ 票。

  五、审议通过了《关于董事会专业委员会组成人员的议案》；

  公司第六届董事会的专业委员会组成人员名单如下：

  １、董事会战略委员会

  主 任：王奇

  委 员：王斌、张瑜红、陈哲元、董秀琴

  ２、董事会薪酬与考核委员会

  主 任：孙庆峰

  委 员：王斌、陈哲元、秦桂森、董秀琴

  ３、董事会提名委员会

  主 任：秦桂森

  委 员：钟鹏翼、张殿华、董秀琴、孙庆峰

  ４、董事会审计委员会

  主 任：董秀琴

  委 员：秦桂森、王斌、王奇、孙庆峰

  经审议和逐项表决，表决结果均为： 同意９票，反对 ０票，弃权０ 票。

  六、审议通过了《授权证券事务代表的议案》；

  公司决定委任张建佐、张志斌为六届董事会证券事务代表。

  经审议和逐项表决，表决结果均为： 同意９票，反对 ０票，弃权０ 票。

  上述人员的任期至本届董事会届满。

  七、独立董事发表独立意见

  公司独立董事秦桂森、董秀琴、孙庆峰对公司六届一次董事会提出的关于聘任王福琴女士为公司总裁；张凤伟女士为公司董事会秘书；佟雅娟女士公司副总裁；王班先生为公司总会计师；呼晓新女士为财务总监事宜，提出如下意见：

  １、聘任以上高管人员的提名程序合法、符合相关规定。

  ２、以上高管人员任职资格合法，经审阅以上同志个人履历，未发现有违《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

  ３、经了解，以上高管人员学历、工作经历和身体状况符合总裁、董事会秘书、副总裁、总会计师和财务总监职责的要求。

  沈阳商业城股份有限公司董事会

  2015年5月21日

  相关人员简历：

  张殿华：男，６０岁，中共党员，研究生学历，高级经济师、高级政工师。曾任亚明商店、塔湾商店、陵北商店、皇姑百货、北市大楼、和平商场党支部书记、经理、党委书记、沈阳市商业局党办主任、党委副书记、党委书记、沈阳商业城（集团）党委书记、总裁，沈阳商业城股份有限公司董事、总经理、董事长。现任沈阳商业城股份有限公司董事，名誉董事长，沈阳市人大常委会委员。

  王奇：男，５２岁，中共党员，本科学历，经济师。曾任沈阳市商业科学研究所、市商科汽车配件经销公司助理工程师、所长助理、副所长、副经理、经理，沈阳商业城（集团）业务处长、总裁助理，沈阳商业城股份有限公司董事、副总经理、副总裁、总裁、副董事长。现任沈阳商业城股份有限公司董事，董事长，沈阳铁西百货大楼有限公司董事长。沈阳市人大代表。

  王福琴：女，４４岁，工商管理硕士，毕业于中欧国际工商学院。

  现任茂业国际控股有限公司（０８４８．ＨＫ）董事。最近５年以来，曾任茂业国际控股有限公司副总裁，成商集团股份有限公司（ＳＨ６００８２８）董事长、总经理，茂业物流股份有限公司（ＳＺ０００８８９）董事长等职务。现任沈阳商业城股份有限公司总裁。

  张凤伟，女，汉族，１９７７年出生，美国特许金融分析师（ＣＦＡ），中级会计师，英国普策茅斯大学金融硕士研究生，荷兰萨克逊大学文科学士。曾任茂业国际控股有限公司（０８４８．ＨＫ）投资者关系部高级经理，法国维迪阿证券公司投行部项目经理，港华燃气有限公司（１０８３．ＨＫ）投资者关系部经理。现任商业城董事会秘书。

  佟雅娟，女，５１岁，中共党员，在职研究生，高级政工师。曾任沈阳北市百货大楼营业员、营业组长、党委办公室组织干事、团委书记、沈阳商业城（集团）房屋开发公司办公室主任、沈阳商业城（集团）党委工作部组织干事、商场管理处处长、党委工作部部长，人力资源部部长。商业城监事会主席、董事。沈阳商业城（集团）党委副书记，工会主席。现任沈阳商业城股份有限公司副总裁、工会主席。

  王班：男，５３岁，中共党员，大学本科学历。注册会计师、高级会计师。曾任沈阳电工器材采购站财务科长，沈阳交电总公司副总会计师，沈阳商业城股份有限公司财务处长，沈阳商业城股份有限公司总经理助理，副总经理，副总裁、董事。现任沈阳商业城股份有限公司总会计师。

  呼晓新，女，４６岁，汉族，本科学历，中共党员，注册会计师、注册税务师、工程师。曾任秦皇岛市电缆厂质检科科长、秦皇岛会计师事务所一分所职员、秦皇岛商城商场经理、秦皇岛华联商城控股股份有限公司财务部副经理、秦皇岛渤海物流控股股份有限公司财务中心副总经理、秦皇岛渤海物流控股股份有限公司信息管理部经理、茂业物流股份有限公司信息管理部经理、茂业物流股份有限公司管理会计部经理。现任沈阳商业城股份有限公司财务总监。

  股票代码:600306 股票简称:商业城 编号:临2015-035号

  沈阳商业城股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）六届监事会第一次会议于２０１５年５月２１日以通讯方式召开，会议应到监事３人，出席监事３人。会议通知于２０１５年５月１０日以邮件或电话的方式发至全体监事。经与会监事选举，以３票同意，０票反对，０票弃权，一致通过卢晓娟担任监事会主席，任期至本届监事会届满。

  沈阳商业城股份有限公司监事会

  2015年5月21日

  卢晓娟简历：

  卢晓娟：女，４２岁，研究生学历，曾任深圳茂业商厦有限公司会计主管、会计部经理，茂业国际控股有限公司审计监察部总经理、行政部总经理、合同中心总经理，现任茂业国际控股有限公司财务中心副总经理，商业城监事。