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证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：〈万〉2015-028 TitlePh 万科企业股份有限公司二〇一四年度股东大会决议公告 2015-05-23 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的情况 1. 召集人：万科企业股份有限公司第十七届董事会 2. 表决方式：现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向A股股东提供网络形式的投票平台 3. 现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 4. 现场会议召开时间：2015年5月22日（星期五）下午14:30起 5. 现场会议主持人：王石主席 6. A股股东网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00 7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定 二、会议出席情况 | 分类 | 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | | 人数 | 代表股份数 | 占该类别有表决权总股份数比例(%) | 人数 | 代表股份数 | 占该类别有表决权总股份数比例(%) | 人数 | 代表股份数 | 占该类别有表决权总股份数比例(%) | | A股 | 91 | 2,089,253,265 | 21.47 | 358 | 1,054,788,148 | 10.84 | 449 | 3,144,041,413 | 32.31 | | H股 | 3 | 640,086,908 | 48.68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 640,086,908 | 48.68 | | 总体 | 94 | 2,729,340,173 | 24.71 | 358 | 1,054,788,148 | 9.55 | 452 | 3,784,128,321 | 34.26 |
三、提案审议和表决情况 | 类别 | 议案名称 | 表决意见 | | 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 普通
决议 | 2014年度董事会报告 | A股 | 3,138,958,082 | 99.8383% | 4,530,557 | 0.1441% | 552,774 | 0.0176% | | H股 | 639,686,408 | 99.9374% | 0 | 0.0000% | 400,500 | 0.0626% | | 总体 | 3,778,644,490 | 99.8551% | 4,530,557 | 0.1197% | 953,274 | 0.0252% |
普通
决议 | 2014年度监事会报告 | A股 | 3,138,781,082 | 99.8327% | 4,519,257 | 0.1437% | 741,074 | 0.0236% | | H股 | 639,686,408 | 99.9374% | 0 | 0.0000% | 400,500 | 0.0626% | | 总体 | 3,778,467,490 | 99.8504% | 4,519,257 | 0.1194% | 1,141,574 | 0.0302% | 普通
决议 | 2014年度报告及经审计财务报告 | A股 | 3,138,876,222 | 99.8357% | 4,519,257 | 0.1437% | 645,934 | 0.0205% | | H股 | 639,686,408 | 99.9374% | 0 | 0.0000% | 400,500 | 0.0626% | | 总体 | 3,778,562,630 | 99.8529% | 4,519,257 | 0.1194% | 1,046,434 | 0.0277% | 普通
决议 | 2014年度利润分配及分红派息方案 | A股 | 3,137,116,122 | 99.7797% | 4,888,437 | 0.1555% | 2,036,854 | 0.0648% | | H股 | 639,686,408 | 99.9374% | 0 | 0.0000% | 400,500 | 0.0626% | | 总体 | 3,776,802,530 | 99.8064% | 4,888,437 | 0.1292% | 2,437,354 | 0.0644% | 普通
决议 | 关于2015年度续聘会计师事务所的议案 | A股 | 3,131,075,772 | 99.5876% | 12,304,653 | 0.3914% | 660,988 | 0.0210% | | H股 | 631,830,838 | 98.7102% | 7,855,570 | 1.2273% | 400,500 | 0.0626% | | 总体 | 3,762,906,610 | 99.4392% | 20,160,223 | 0.5328% | 1,061,488 | 0.0281% | 普通
决议 | 关于继续与华润合作的议案 | A股 | 1,493,252,502 | 99.6467% | 4,931,731 | 0.3291% | 362,460 | 0.0242% | | H股 | 639,686,408 | 99.9374% | 0 | 0.0000% | 400,500 | 0.0626% | | 总体 | 2,132,938,910 | 99.7337% | 4,931,731 | 0.2306% | 762,960 | 0.0357% | 普通
决议 | 关于授权发行债券的议案 | A股 | 3,138,819,545 | 99.8339% | 4,538,580 | 0.1444% | 683,288 | 0.0217% | | H股 | 624,721,642 | 97.5995% | 14,964,766 | 2.3379% | 400,500 | 0.0626% | | 总体 | 3,763,541,187 | 99.4560% | 19,503,346 | 0.5154% | 1,083,788 | 0.0286% |
注：华润股份有限公司作为关联股东回避表决“关于继与续华润合作的议案” 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：广东信达律师事务所 2.律师姓名：麻云燕、王翠萍 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。 万科企业股份有限公司 董事会 二〇一五年五月二十三日
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