证券时报多媒体数字报

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-056号

江苏亨通光电股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2015年5月22日在江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号公司会议室召开，会议通知已于2015年5月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长钱建林先生主持，以现场表决的方式审议并作出如下决议：

一、审议通过了《关于推选钱建林先生为董事长的议案》；

推选钱建林先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

钱建林：男，1973年生，EMBA，大学本科，高级工程师，高级经济师。2000年至2013年3月任本公司总经理，现任亨通集团有限公司执行副总裁及本公司董事。中国电子元件行业协会光电线缆及光器件分副理事长、中国电器工业协会电线电缆分会副理事长、苏州市光电缆业商会常务副会长、秘书长，吴江区人大代表、苏州市青年商会理事。先后荣获全国优秀企业家、中国科技进步创新发展奖、中国光纤光缆30年风云人物奖、中国光通信年度管理人物奖、中国信息产业经济人物奖、中国通信产业年度十大贡献人物奖等多项荣誉。

二、审议通过了《关于聘任尹纪成先生为总经理的议案》；

经董事长提名，聘任尹纪成先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

尹纪成：男，1973年生，中共党员，大专学历，高级经济师。1992年进入公司工作，先后担任了工段长、车间主任、生产部经理、副总经理、执行副总经理等管理职务，2013年4月至今任公司总经理。尹纪成先生在公司经营和管理方面拥有丰富的经验和突出业绩，被公司多次被授予 “突出贡献奖”、“优秀团支部书记”、“优秀经理”等荣誉称号。尹纪成先生还在通信行业内获有“2009年度中国信息产业年度新锐人物”、“2010年度中国通信产业突出贡献奖”、“2011年度通信产业突出贡献奖”、“2013年度中国光通信年度新锐人物奖”、“2013年度中国通信产业年度技术贡献人物奖”、“2014年中国光通信年度最佳职业经理人奖”、“2014年全国电子信息行业优秀企业家奖项”等多项殊荣

三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

经总经理提名，聘任江平先生、沈新华先生、马建强先生及轩传吴先生四人为公司副总经理，聘任薛梦驰先生为公司技术总监，聘任许人东先生为公司总工程师，以上高管任期至第六届董事会届满。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

江平：男，1964年生，硕士，高级工程师，曾任江苏亨通光纤科技有限公司副总经理，2009 年至今任江苏亨通光电股份有限公司副总经理。江平先生长期从事光纤、光缆、以及光纤预制棒的设备研发和管理工作，其中有多项光缆设备研发成果获得省级科技进步奖，在光纤以及光纤预制棒研究方面有多项发明和实用新型专利，并荣获"苏州市跨世界人才"的荣誉称号。

沈新华：男，1965年生，研究生，高级经济师，曾任湖州金马无氧铜材厂副厂长、浙江华纺呢绒股份有限公司副总经理、浙江南方通信集团副总经理等职。2006年至今任江苏亨通光电股份有限公司副总经理。多次获得公司“管理创新奖”。

马建强：男，1972年生，硕士研究生，高级经济师。曾任吴江妙都光缆有限公司技术员、总师办副主任，亨通集团网络信息部经理、行政中心总监助理，江苏亨通电力电缆有限公司副总助理、副总经理等职。2010年至今任江苏亨通光电股份有限公司副总经理。马建强先生在公司信息化管理、生产运营管理、研发项目产业化等方面拥有丰富的经验和业绩，在公司内部曾授予“优秀经理”、“管理创新奖”、“突出贡献奖”等荣誉称号。

轩传吴：男，1970年生，硕士，高级工程师，中共党员。曾任中国电子科技集团公司第八研究所设备研究部副总经理，中国电子科技集团公司第八研究所公共安全研究部常务副主任、自动控制系统研究部常务副主任。曾先后荣获安徽省科技进步二等奖、三等奖等奖项多次，所带领研发团队曾荣获中国电子科技集团公司“七好党员创新团队”称号，淮南市“舜耕英才”。2015年2月进入本公司工作。

薛梦驰：男，1972年生，硕士，教授级高工，硕士生导师。1999年至2011年7月，曾任大唐电信光缆厂质量部经理及副总工程师、成都大唐线缆有限公司总经理助理、副总经理、总工程师等职。2011年10月至2014年11月任公司总工程师，2014年12月至今任公司技术总监。起草国家及行业标准40余项，并因参与起草国际电信联盟（ITU-T）标准4次获得工信部“国际电信联盟工作突出贡献奖”，荣获中国通信标准化协会“科学技术奖”。

许人东：男，1969年11年生，教授级高级工程师，EMBA，历任北京768厂助理工程师、北京国际交换系统有限公司生产助理经理、北京朗讯科技光缆有限公司研发高级工程师、北京康宁光缆有限公司技术总监。2014年12月至今任公司总工程师。从事光纤通信行业20多年，曾多次赴美国贝尔实验室及美国康宁公司系统学习光纤光缆通信及应用理论知识与工作实践，曾参与国家“十一五”重大科学工程中国科学院FAST通信工程项目，拥有18 项专利及发表过8篇国际论文，多次受邀在国际学术年会发表演讲，曾获中国通信标准化协会“科学技术奖”二等奖。

四、审议通过了《关于聘任王军先生为董事会秘书的议案》；

经董事长提名，聘任王军先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

王军：男，1971年生，西南财经大学产业经济学博士、西安交通大学工商管理硕士。曾任成都人民商场（集团）股份有限公司董事会秘书兼投资发展部总经理、四川西部资源控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会秘书。2012年1月至今任公司董事会秘书。2014年在证券时报主办的“中国上市公司价值评选”中荣获“2013年中国主板上市公司百佳董秘”奖项，2015年被评选为第十一届新财富金牌董秘。

五、审议通过了《关于聘任江桦先生为财务总监的议案》；

经总经理提名，聘任江桦先生为公司财务总监，任期至第六届董事会届满。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

江桦：男，1979年出生，金融学硕士，曾任苏州亨通铜材有限公司主办会计，江苏亨通线缆科技有限公司财务副经理、经理，亨通集团有限公司财务中心高级经理。2013年9月至今任公司财务总监。

七、审议通过了《关于聘任康青松先生为证券事务代表的议案》；

经董事会秘书提名，聘任康青松先生为公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满。

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

康青松：男，1986年生，工商管理专业，本科学历，2011年7月至2013年5月任公司人力资源部人资专员，2013年6月至今任公司董事会办公室股权管理专员。2014年1月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

八、审议通过了《关于第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》。

公司第六届董事会投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和内控委员会的组成人员如下：

1、董事会投资决策委员会委员组成

主任委员：钱建林

委 员：崔根良、郦仲贤（独立董事）、高安敏、尹纪成

2、董事会审计委员会委员组成

主任委员：郦仲贤（独立董事）

委 员：顾益中（独立董事）、阎孟昆（独立董事）、钱建林、尹纪成

3、董事会提名委员会委员组成

主任委员：阎孟昆（独立董事）

委 员：郦仲贤（独立董事）、顾益中（独立董事）、崔根良、钱建林

4、董事会薪酬与考核委员会委员组成

主任委员：顾益中（独立董事）

委 员：郦仲贤（独立董事）、阎孟昆（独立董事）、吴如其、沈明权

5、内控委员会委员组成

主任委员： 钱建林

委 员：郦仲贤（独立董事）、顾益中（独立董事）、阎孟昆（独立董事）、尹纪成

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十三日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-057号

江苏亨通光电股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2015年5月22日在江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号公司会议室召开，会议通知已于2015年5月15日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席虞卫兴先生主持，经审议，与会监事一致表决通过：

一、审议通过了《关于推选虞卫兴先生为监事会主席的议案》。

根据《公司章程》规定，推选虞卫兴先生任公司第六届监事会主席（召集人），任期至第六届监事会届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

虞卫兴：男，1966年出生，本科，2005 年10 月至2008 年3 月，历任亨通集团有限公司财务管理中心总监助理、副总监，亨通集团有限公司投资管理中心副总监，2013年1月至今任亨通集团有限公司审计稽核部总审计师。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇一五年五月二十三日

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2015-058号

江苏亨通光电股份有限公司

复牌提示性公告

?本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●特别提示：公司股票将于2015年5月25日开市起复牌交易

2015年4月29日，公司收到中国证监会并购重组委审核通知，中国证监会并购重组委将于2015年5月11日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，公司股票于2015年4月30日停牌。

2015年5月8日，本次交易对方北京挖金客信息科技有限公司（以下简称“挖金客信息”）股东李征因发生财产保全事宜，造成上市公司拟收购的李征直接或间接持有的挖金客信息相应的股权权属存在重大不确定性。为保护公司及全体股东利益，公司于5月8日向中国证监会提交了《关于中止江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的申请》，并获得中国证监会的受理。经上市公司申请，公司股票自2015年5月12日开市起继续停牌。

继续停牌期间，亨通光电同电信国脉之交易对象代表郭广友、王剑进行了洽谈。双方一致认为，由于本次交易的交易对方李征直接或间接持有的挖金客信息相应的股权权属存在重大不确定性，因此本次资产重组方案难以继续推进。经友好协商，双方一致同意，如果李征无法在短期内妥善解决上述股权权属问题，或李征提出终止本次资产重组事宜，则亨通光电将终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

继续停牌期间，公司同挖金客信息之交易对象李征、陈坤进行了洽谈。双方一致认为，由于李征直接或间接持有的挖金客信息相应的股权权属存在重大不确定性，且该问题短期内无法得到妥善解决，因此本次资产重组方案难以继续推进。经友好协商，双方一致同意亨通光电终止本次资产重组事项。

2015年5月20日，公司召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于终止资产重组事项并撤回资产重组申请文件的议案》，正式决定终止本次资产重组事项。同日，亨通光电同郭广友等130名自然人、李征、陈坤及永奥投资等交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产之终止协议》。

本次资产重组终止后，除承担部分中介费用外，公司未产生其他经济损失。本次资产重组的终止仅对公司实施产业转型升级战略的时间进度构成一定程度的滞后，但不会影响和改变公司既定的发展战略。在本次资产重组终止后，公司将加快推进产业转型升级的发展战略步伐，通过资本市场的并购、融资功能，寻求在移动互联网、大数据、物联网和新材料等领域的投资机会，积极向战略新兴产业转型，打造新的盈利增长点，实现公司的可持续发展。为实现从硬件提供商升级为系统综合解决方案服务商的产业升级，公司也将继续推进与电信国脉的合作，并通过现金支付方式实施对电信国脉41%股权的收购。

2015年5月22日10:00—11:00，公司在上海证券交易所 e 互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会，就有关公司终止重大资产重组事项的情况向投资者进行了说明（内容详见公司同日发布的2015-054号公告）。 按照相关规定，公司股票将于2015年5月25日开市起复牌交易。

公司对本次资产重组终止事宜及持续停牌给广大投资者带来的不便深表歉意，公司所有信息均以在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十三日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电   公告编号：2015-054号

江苏亨通光电股份有限公司

关于投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”） 于2015年5月22日（星期五）上午10:00—11:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就投资者关注的公司终止重大资产重组事项的有关情况与投资者进行了交流与沟通。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2015年5月22日，公司董事会秘书王军先生、财务总监江桦先生及独立财务顾问代表刘威先生出席了本次投资者说明会，就公司终止重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流与沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会、以及电话、邮件等方式提出的普遍关注的问题进行了回复，相关问题及回复整理如下：

1、投资者问：现金收购4个多亿，资金如何筹措？后期是否需要定向增发募集资金？

董事会秘书王军回答：公司银行授信充裕，本次收购电信国脉将通过自筹资金解决。后期是否定向增发将根据公司的经营和发展战略需要而定。

2、投资者问：国家降费提速的决定，对亨通光电有什么影响？

财务总监江桦回答：国家降费提速的决定，将促使运营商加大加快通信网络的建设，提高对光纤光缆的需求，有助于公司提高主营产品的销售收入。

3、投资者问：这次针对日美光纤预制棒的反倾销调查，对亨通光电有什么影响？

财务总监江桦回答：公司直接参与了此次反倾销调查的申请。作为国内光纤预制棒的龙头企业，公司将直接受益于本次反倾销调查。

4、投资者问：今天中报业绩预报什么时候出来？

财务总监江桦回答：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定发布定期报告的业绩预告。

5、投资者问：相比同类公司股票市值目前贵公司市值严重落后，请问公司管理层如何看待？

亨通光电回答：公司将努力做好主营业务经营，同时加快实施转型升级战略，加快在移动互联网、大数据、物联网和新材料等战略新兴产业的布局，不断提高公司的自身价值和盈利能力。

6、投资者问：今年公司产能提升了多少？

财务总监江桦回答：公司主营业务主要涉及通信和电力两大板块，细分产品较多。但主要产品的产销量均比去年有稳定的增长。

7、投资者问：这次收购的资产大约能增厚每股收益多少？在中报里会反应出来吗？

亨通光电回答：若电信国脉能够完成2015年承诺业绩，则每股能够增厚0.19元左右。能否在半年报中反映出来取决于41%的股权交割及相关程序能否在6月30日前完成。

8、投资者问：公司近期有没有员工持股计划，或者股权激励的计划？

董事会秘书王军回答：公司已于2014年6月实施了第一期运用奖励基金进行股权激励的方案，详见相关公告。后续还会继续实施类似方案。

9、投资者问：请问高压海缆业务已经投产并销售了吗？

亨通光电回答：公司高压海缆业务已投产并实现销售。

10、投资者问：公司的业绩有没有季节性的周期变化？比如第一季度略低，二、三、四季度稳步增加？

财务总监江桦回答：公司的业绩受市场因素影响，有一定的季节性周期变化。从历史来看，下半年业绩明显好于上半年。

11、投资者问：新能源充电桩线缆项目进展如何？海底光缆项目进展如何？

亨通光电回答：公司已决定改变前次募集资金的用途，并部分用于新能源充电桩电缆项目，目前已通过董事会审议，将于今日提交临时股东大会审议。此后，公司将加快实施该项目。海底光缆项目作为前次募集资金项目，目前正在抓紧建设。

12、投资者问：公司有无成立产业并购基金的计划？

亨通光电回答：公司正在积极研究是否设立产业并购基金的计划。

13、投资者问：新能源汽车充电桩电缆项目前期是否已经完成建设？

亨通光电回答：公司有新能源汽车电缆产品，并已在2014年实现销售。充电桩电缆项目即将开始建设。

14、投资者问：公司新能源电桩线缆项目有与新能源汽车厂家合作的战略构想么？或者线上阿里平台？

亨通光电回答：公司将积极研究与新能源汽车厂家的战略合作模式。

15、投资者问：对应公司显著低迷的股价（严重落后行业），高管层是否有增持计划，提振市场信心？

亨通光电回答：暂无高管增持计划。公司将努力做好主营业务经营，加快转型升级步伐，不断提升公司价值，实现可持续发展。

16、投资者问：周一可以复盘么？

亨通光电回答：公司股票计划于下周一复牌，请关注相关公告。

17、投资者问：请介绍一下俄罗斯海缆中标情况及进展？

亨通光电回答：公司本年度海缆业务海外订单量充足，预计海缆业务未来几年还将有较快增长。

18、投资者问：公司线上销售的占到多少？国外销售增长预计比去年增加多少？

亨通光电回答：公司此前已启动了线上电商平台的销售，每年都在持续增长。公司今年海外销售预计同比将增长50%以上。

19、投资者问：公司是否属于李克强总理向外推销的国际产能范围？公司的产品是否纳入“一带一路”的题材中？

亨通光电回答：公司能提供通信与电力线缆的整体解决方案，符合国家“一带一路”政策，公司也将积极参与国家“一带一路”的投资与建设。

由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾。公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com/）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二○一五年五月二十三日

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2015-055

江苏亨通光电股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年5月22日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由公司董事长高安敏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、总经理和财务总监出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

3、关于选举监事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：蒋宝强、束晓俊

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、2015年第二次临时股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所出具的法律意见书。

江苏亨通光电股份有限公司

2015年5月23日