证券时报多媒体数字报

证券代码：600146 证券简称：大元股份 公告编号：临-2015-033

宁夏大元化工股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年5月22日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座1106室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

具体情况如下：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长罗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席3人。董事顾雷雷先生、戚时明先生、朱玉明先生、范瑶瑶女士及独立董事林志彬先生因工作原因未能出席本次股东大会。

2、 公司在任监事3人，出席1人。监事林钧先生、卜峰平先生因工作原因未能出席本次股东大会。

3、 董事会秘书（代）罗俊先生出席会议，财务总监李森柏先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：宁夏大元化工股份有限公司2014年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：宁夏大元化工股份有限公司2014年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：宁夏大元化工股份有限公司2014年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：《宁夏大元化工股份有限公司2014年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：宁夏大元化工股份有限公司2014年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

6、 议案名称：宁夏大元化工股份有限公司2014年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

7、 议案名称：宁夏大元化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、 议案名称：宁夏大元化工股份有限公司关于修改《宁夏大元化工股份有限公司章程》、《宁夏大元化工股份有限公司股东大会议事规则》及《宁夏大元化工股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

9、 关于议案表决的有关情况说明

议案8为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海宏仑宇君律师事务所

律师：孔一丁律师、蒋晨曦律师

2、 律师鉴证结论意见：

宁夏大元化工股份有限公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

宁夏大元化工股份有限公司

2015年5月23日

证券代码：600146 证券简称：大元股份 公告编号：临-2015-034

宁夏大元化工股份有限公司关于控股

股东约定购回式证券交易购回及

开展融资融券业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年5月22日，宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”、“大元股份”）接到公司控股股东乐源控股有限公司（以下简称“乐源控股”）通知：

1、乐源控股与东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)开展约定购回式证券交易，交易股份总数5,496,200股，占大元股份总股本的2.7481%，最晚购回时间为2015年5月20日。目前，上述股份已全部购回。

2、乐源控股与东北证券开展融资融券业务，分别于2015年5月12日、2015年5月22日将持有的大元股份（sh.600146）无限售流通股股票2,350,000股、1,630,000股转入东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，合计3,980,000股，占大元股份总股本的1.9900%，该部分股权所有权未发生转移。

截至本公告之日，公司总股本为200,000,000股，乐源控股合计持有公司股份11,300,000股，占公司总股本的5.6500%。其中，东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,980,000股，占公司总股本的1.9900%。

特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司

2015年5月23日