证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月22日

  (二)股东大会召开的地点：武汉国际会展中心四楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，董事长张宪华先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席8人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书冯振宇先生及其他高管人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2014年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：公司董事会2014年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：公司监事会2014年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：公司独立董事2014年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于2014年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于公司非独立董事、监事、管理人员薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于公司领导成员退休享受医疗和养老待遇的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会第6项议案适用股东大会特别决议，获得了出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北正信律师事务所

  律师：乐瑞、张红

  2、律师鉴证结论意见：

  汉商集团本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和汉商集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  武汉市汉商集团股份有限公司

  2015年5月23日