证券时报多媒体数字报

  证券代码：000498 证券简称： 山东路桥 公告编号：2015-35

  山东高速路桥集团股份有限公司

  第七届十七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届十七次董事会会议，于2015年5月22日在公司二楼会议室召开，会议通知以通讯方式于2015年5月19日向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事8人，实际出席8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)、《关于选举公司董事长的议案》

  选举徐春福先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期期满。8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

  (二)、《关于选举公司副董事长的议案》

  选举周新波先生为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会任期期满。8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

  (三)、《关于聘任王彦先生为公司总经济师的议案》

  聘任王彦先生为公司总经济师，简历如下：

  王彦，男，汉族，1975年2月出生，研究生，高级工程师。曾任济青高速公路管理局养护处科员，山东省潍莱高速公路建设指挥部工程处副主任科员，山东高速鲁东分公司养护处副处长、处长，山东高速集团养护部副部长，山东省高速路桥养护有限公司总经理，山东省沥青路面再生工程技术研究中心主任。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

  (四)、《关于聘任赵晓玲女士为公司董事会秘书的议案》

  聘任赵晓玲女士为公司董事会秘书，简历如下：

  赵晓玲，女，汉族，1971年6月出生，高级经济师、硕士，曾任山东高速股份有限公司证券事务代表、证券部经理、董事会秘书处处长等职，现任本公司证券部经理。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

  (五)、《关于调整董事会各专业委员会人员组成的议案》

  (1) 董事会战略与发展委员会

  公司第七届董事会战略与发展委员会原由三名委员组成，召集人王胥先生，委员张保同先生、张虹先生。

  现调整为：召集人徐春福先生，委员周新波先生、张保同先生。

  8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

  (2) 董事会提名委员会

  公司第七届董事会提名委员会原由三名委员组成，召集人黄磊先生(独立董事)，委员王乐锦女士(独立董事)、王胥先生。

  现调整为：召集人黄磊先生(独立董事)，委员王乐锦女士(独立董事)、周新波先生。

  8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

  (3) 董事会审计委员会

  公司第七届董事会审计委员会原由三名委员组成，召集人景维民先生(独立董事)，委员王乐锦女士(独立董事)、王胥先生。

  现调整为：召集人朱玲女士(独立董事)，委员王乐锦女士(独立董事)、周新波先生。

  8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

  (4) 董事会薪酬与考核委员会

  公司第七届董事会薪酬与考核委员会原由三名委员组成，召集人王乐锦女士(独立董事)，委员黄磊先生(独立董事)、王胥先生。

  现调整为：召集人王乐锦女士(独立董事)，委员黄磊先生(独立董事)、周新波先生。

  8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

  (5) 董事会风险控制委员会

  公司第七届董事会风险控制委员会原由三名委员组成，召集人景维民先生(独立董事)，委员黄磊先生(独立董事)、王爱国先生。

  现调整为：召集人朱玲女士(独立董事)，委员黄磊先生(独立董事)、王爱国先生

  8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

  山东高速路桥集团股份有限公司董事会

  2015年5月22日

  证券代码：000498 证券简称： 山东路桥 公告编号：2015-36

  山东高速路桥集团股份有限公司

  重大合同公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"本公司")于2015年3月31日、2015年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了本公司二级子公司山东省高速路桥养护有限公司(以下简称"路桥养护")被确定为2015年山东高速养护维修工程项目候选人及中标单位，项目金额伍亿玖仟柒佰叁拾贰万贰仟零肆元零角伍分(￥597,322,004.05)。

  2015年5月6日、2015年5月16日，公司已披露了路桥养护与业主签订的合计金额为伍亿柒仟肆佰柒拾叁万柒仟贰佰玖拾贰元贰角柒分(￥574,737,292.27)的合同。

  目前，路桥养护就项目剩余标段与山东高速潍莱公路有限公司签订了贰仟贰佰伍拾捌万肆仟柒佰壹拾壹元柒角捌分(￥22,584,711.78) 的合同。

  一、合同风险提示

  由于该项目施工周期较长，存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素而影响合同的收益。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  二、合同当事人介绍

  1、发包人： 山东高速潍莱公路有限公司

  注册资本：10,000万元

  法定代表人：邹波

  主营范围：潍莱高速公路管理与养护、建筑材料销售、通讯设备及电子设备租赁

  2、合同主要内容

  (1)、工程名称：2015年山东高速养护维修工程项目

  (2)、工程内容：青银高速青岛至夏津段、京台高速德州至枣庄段、济南高速绕城、济广高速唐王立交至槐荫立交段、荣潍高速潍坊至莱西段、威青高速乳山至威海段、日兰高速菏泽段、河南许禹、许亳高速、湖南衡邵高速等部分路基、路面病害维修，桥梁加固维修，高粘沥青桥面铺装，匝道路面维修，微表处，热再生等预防性养护，标线磨损严重路段重新施划标线等；泰曲路、济南桥、平阴桥、利津桥等部分病害维修；齐河、乳山东、太康等收费站收费车道扩容工程；部分路段交通安全设施提升改造、收费雨棚维修等专项维修工程。

  (3)、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写) 贰仟贰佰伍拾捌万肆仟柒佰壹拾壹元柒角捌分(￥22,584,711.78) 的合同。

  此外，本公司于2015年5月6日、2015年5月16日已披露了路桥养护与业主签订的合计金额为伍亿柒仟肆佰柒拾叁万柒仟贰佰玖拾贰元贰角柒 (￥574,737,292.27)的合同。

  (4)、工程质量符合施工图设计和国家、行业施工标准。

  (5)、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

  (6)、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

  三、承包人：山东省高速路桥养护有限公司

  注册资本：10,000万元

  法定代表人：李振方

  主营业务：资质范围内的公路、桥梁工程及园林绿化工程的建设和养护；钢结构工程施工和养护等

  四、合同履行对公司的影响

  1、本合同的履行对公司的经营业绩有积极影响。

  2、业主方为本公司的关联方。

  五、备查文件

  施工合同。

  特此公告。

  山东高速路桥集团股份有限公司董事会

  2015年5月22日