证券时报多媒体数字报

  山东新华制药股份有限公司H股公告

  证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2015-20

  山东新华制药股份有限公司H股公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  以下是本公司根据深圳证券交易所上市规则16.1条的规定，所做同步披露公告。公告内容乃本公司根据香港联合交易所有限公司上市规则有关规定编制。

  获MSCI明晟纳入为MSCI明晟全球小型股指数之中国指数成份股

  山东新华制药股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，本公司之H股获MSCI Inc.（「MSCI明晟」）纳入为MSCI Global Small Cap Indexes－ China（MSCI明晟全球小型股指数之中国指数）成份股之一，将于二零一五年五月二十九日收市后生效。

  MSCI明晟是为世界各地投资者提供全球股票指数及相关产品及服务基准的主要公司。MSCI明晟指数已成为机构投资者广泛采用的国际股票基准之一，其指数涵盖具良好经营业绩和发展潜力的公司。

  董事会认为，本公司获纳入有关指数，不但显示本公司在资本市场的表现获得投资者认可，同时可进一步提升本公司于资本市场的企业形象，促进本公司的业务发展。

  承董事会命

  山东新华制药股份有限公司

  张代铭先生

  董事长

  中国·淄博，二零一五年五月二十二日

  于本公告日，董事会之成员如下：

  执行董事：

  张代铭先生（董事长）

  杜德平先生

  独立非执行董事：

  杜冠华先生

  李文明先生

  陈仲戟先生

  非执行董事：

  任福龙先生

  徐 列先生

  赵 斌先生

  渤海轮渡股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号：临2015-019

  渤海轮渡股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第六次会议于2015年5月22日以通讯表决方式召开。会议通知已于2015年5月19日以邮件、传真、电话等方式发出。会议由董事长刘建君先生召集，应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了如下议案：

  一、关于修改董事会三个专门委员会工作细则的议案

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  二、关于调整董事会四个专门委员会人员组成的议案

  公司董事会各专门委员会的人员组成调整如下：

  （一）战略委员会成员：

  主任委员：刘建君 成员：张京平 许兆滨 于新建 王 钺

  （二）审计委员会成员：

  主任委员：朱南军 成员：毕建东 郭东杰

  （三）提名委员会成员：

  主任委员：郭东杰 成员：刘建君 朱南军

  （四）薪酬与考核委员会成员：

  主任委员：王 钺 成员：朱南军 毕建东

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  特此公告。

  渤海轮渡股份有限公司

  董事会

  2015年5月22日