证券时报多媒体数字报

  证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-026

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。

  2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  3.本次股东大会审议议案对中小投资者单独计票。

  一、召开会议基本情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年5月22日15:30。

  （2）网络投票时间：2015年5月21日至2015年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月22日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月21日15:00 至2015年5月22日15:00 期间的任意时间。

  2、股权登记日：2015年5月15日

  3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室。

  4．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  5．会议召集人：公司第五届董事会。

  6、会议主持人：董事长孙耀志先生。

  7．会议的通知：公司于2015年5月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。 因公司2014年年度股东大会与2015年第二次临时股东大会会议网络投票因技术原因造成时间冲突，2015年第二次临时股东大会延期召开的公告于2015年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登。

  8．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计16人，代表有表决权的股份数5,243.3980万股，占公司有表决权股份总数的54.619%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表有表决权的股份数5,228.56万股，占公司有表决权股份总数的54.464%；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份数14.8380万股，占公司有表决权股份总数的0.155%。公司董事、监事、部分高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

  审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

  表决结果：同意5,228.56万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.717%；反对14.8380万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.283%；弃权0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份24.40万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的62.185%；反对股份14.8380万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的37.815%；弃权股份0万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市普华律师事务所金高峰律师、苏宏泉律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见如下：

  公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

  五、备查文件

  1、河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市普华律师事务所关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  2015年5月22日

  证券简称：荣华实业 证券代码：600311  公告编号：2015-012号

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

  关于参加甘肃辖区上市公司2015年投资者网上集体接待日活动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司将于2015年6月2日（星期二）下午15:00-17:00参加由甘肃省上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办的甘肃辖区上市公司2015年投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

  本次投资者网上集体接待日活动依托深圳证券信息有限公司全景网投资者互动平台通过网络远程通讯方式举行，投资者可以在活动时间登录"全景网"（http://www.p5w.net）或"甘肃上市公司投资者关系互动平台"（http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/）,参与本次活动。

  出席本次集体接待日活动的人员有：

  公司董事长：刘 永

  财务总监： 李清华

  董事会秘书：辛永清

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

  2015年5月22日