证券时报多媒体数字报

  证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2014-033号

  川化股份有限公司

  二○一四年年度股东大会决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案六--《公司关于2015年度日常关联交易的议案》审议未通过。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议的召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间

  （1）现场会议召开时间：2015年5月22日下午14:30

  （2）网络投票时间：通过交易系统网络投票的时间为2015年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年5月21日下午15：00至2015年5月22日下午15:00期间的任意时点。

  2、现场会议召开地点：川化宾馆3号会议室

  3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、会议的召集人为公司董事会。

  5、会议的主持人为公司董事长王诚先生。

  6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  （二）会议的出席情况

  出席本次会议的股东（代理人）共45人，代表股份数146,126,620股，占公司有表决权股份总数的31.09%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为5人，代表股份数143,685,500股，占公司有表决权股份总数的30.57%；参与网络投票的股东为40人，代表股份数2,441,120股，占公司有表决权股份总数的0.52%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

  二、提案审议表决情况

  （一）议案的表决方式

  本次会议采用现场记名投票表决和网络投票相结合的方式。

  （二）议案的表决结果

  1、审议通过了川化股份有限公司董事会二○一四年度工作报告。

  表决情况：同意144,068,900股，占出席会议的所有股东所持表决权98.59%；反对1,034,620股, 占出席会议的所有股东所持表决权0.71%；弃权1,023,100股，占出席会议的所有股东所持表决权0.7%。

  表决结果：通过。

  2、审议通过了川化股份有限公司监事会二○一四年度工作报告。

  表决情况：同意144,068,900股，占出席会议的所有股东所持表决权98.59%；反对1,034,620股, 占出席会议的所有股东所持表决权0.71%；弃权1,023,100股，占出席会议的所有股东所持表决权0.7%。

  表决结果：通过。

  3、审议通过了川化股份有限公司二○一四年年度报告。

  表决情况：同意144,049,600股，占出席会议的所有股东所持表决权98.57%；反对1,034,620股, 占出席会议的所有股东所持表决权0.71%；弃权1,042,400股，占出席会议的所有股东所持表决权0.72%。

  表决结果：通过。

  4、审议通过了川化股份有限公司二○一四年度财务决算报告。

  表决情况：同意144,068,900股，占出席会议的所有股东所持表决权98.59%；反对1,034,620股, 占出席会议的所有股东所持表决权0.71%；弃权1,023,100股，占出席会议的所有股东所持表决权0.7%。

  表决结果：通过。

  5、审议通过了川化股份有限公司二○一四年度利润分配方案。

  表决情况：同意144,021,300股，占出席会议的所有股东所持表决权98.56%；反对1,034,620股, 占出席会议的所有股东所持表决权0.71%；弃权1,070,700股，占出席会议的所有股东所持表决权0.73%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意521,300股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的19.85%；反对1,034,620股, 占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的39.39%；弃权1,070,700股, 占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的40.76%。

  表决结果：通过。

  6、审议未通过川化股份有限公司关于二○一五年度日常关联交易的议案。

  由于是关联交易，关联股东--四川化工控股（集团）有限责任公司（公司控股股东，持有本公司股份14,350万股）在表决时进行了回避。

  表决情况：同意521,300股，占出席会议的所有股东所持表决权19.85%；反对1,034,620股, 占出席会议的所有股东所持表决权39.39%；弃权1,070,700股，占出席会议的所有股东所持表决权40.76%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意521,300股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的19.85%；反对1,034,620股, 占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的39.39%；弃权1,070,700股, 占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的40.76%。

  表决结果：未通过。

  7、审议通过了川化股份有限公司关于聘任二○一五年度审计机构的议案。

  表决情况：同意144,021,300股，占出席会议的所有股东所持表决权98.56%；反对1,034,620股, 占出席会议的所有股东所持表决权0.71%；弃权1,070,700股，占出席会议的所有股东所持表决权0.73%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意521,300股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的19.85%；反对1,034,620股, 占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的39.39%；弃权1,070,700股, 占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的40.76%。

  表决结果：通过。

  8、审议通过了公司关于二箹一四年度计提资产减值准备的议案。

  表决情况：同意144,021,300股，占出席会议的所有股东所持表决权98.56%；反对1,034,620股, 占出席会议的所有股东所持表决权0.71%；弃权1,070,700股，占出席会议的所有股东所持表决权0.73%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意521,300股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的19.85%；反对1,034,620股, 占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的39.39%；弃权1,070,700股, 占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的40.76%。

  表决结果：通过。

  9、审议通过了公司关于会计政策变更的议案。

  表决情况：同意144,021,300股，占出席会议的所有股东所持表决权98.56%；反对1,034,620股, 占出席会议的所有股东所持表决权0.71%；弃权1,070,700股，占出席会议的所有股东所持表决权0.73%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意521,300股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的19.85%；反对1,034,620股, 占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的39.39%；弃权1,070,700股, 占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的40.76%。

  表决结果：通过。

  10、审议通过了公司关于调整独立董事津贴的议案。

  表决情况：同意144,021,300股，占出席会议的所有股东所持表决权98.56%；反对1,034,620股, 占出席会议的所有股东所持表决权0.71%；弃权1,070,700股，占出席会议的所有股东所持表决权0.73%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意521,300股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的19.85%；反对1,034,620股, 占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的39.39%；弃权1,070,700股, 占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的40.76%。

  表决结果：通过。

  11、审议通过了公司关于选举熊娟女士为第五届监事会由股东代表出任的监事成员的议案。

  表决情况：同意143,685,513股，占出席会议的所有股东所持表决权98.33%；弃权2,441,107股，占出席会议的所有股东所持表决权1.67%。

  表决结果：通过。

  12、审议通过了公司关于签订借款合同暨将持有的银河证券股权办理借款担保的议案。

  由于是关联交易，关联股东--四川化工控股（集团）有限责任公司（公司控股股东，持有本公司股份14,350万股）在表决时进行了回避。

  表决情况：同意1,509,400股，占出席会议的所有股东所持表决权57.47%；反对1,034,620股, 占出席会议的所有股东所持表决权39.39%；弃权82,600股，占出席会议的所有股东所持表决权3.14%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,509,400股，占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的57.47%；反对1,034,620股, 占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的39.39%；弃权82,600股, 占出席会议的所有持股5%以下股份股东所持表决权的3.14%。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所

  （二）律师姓名：刘斌、沈雨

  （三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）股东大会决议；

  （二）法律意见书。

  特此公告。

  川化股份有限公司董事会

  二○一五年五月二十三日

  证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-34号

  川化股份有限公司第五届监事会

  二○一五年第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  川化股份有限公司第五届监事会二箹一五年第一次临时会议通知于二○一五年五月二十一日通过专人送达和传真方式发出，会议于二○一五年五月二十二日在川化宾馆3号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，通过了如下议案：

  审议通过了川化股份有限公司第五届监事会关于选举监事会主席的议案（简历见附件）。

  决定选举熊娟监事为公司第五届监事会主席。任期与第五届监事会任期一致。

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  三、备查文件

  第五届监事会二箹一五年第一次临时会议决议。

  特此公告。

  川化股份有限公司

  监事会

  二○一五年五月二十三日

  附件：熊娟女士简历

  熊娟，女，1975年4月出生，研究生学历，中共党员，中级职称（工程师、经济师）。历任四川省化学工业厅人事教育劳资处科员、副主任科员，四川化工控股（集团）有限责任公司人力资源部省外办专办员、省劳动争议调解员、四川化工控股（集团）有限责任公司办公室副主任、党支部副书记，机关党委委员等职，现任川化股份有限公司党委副书记、纪委书记。

  熊娟女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。