证券时报多媒体数字报

股票简称：天顺风能 股票代码：002531 公告编号：2015-034

天顺风能（苏州）股份有限公司

第二届董事会2015年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月25日召开了第二届董事会2015年第八次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2015年5月20日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

《关于公司为全资子公司融资提供信用担保的议案》

为满足海外业务发展需要，同意公司为全资子公司天顺风能（新加坡）有限公司海外融资提供信用担保，担保额度不超过2,000万欧元，担保期限为一年。公司为新加坡天顺担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司融资提供信用担保的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事会

2015年5月26日

股票简称：天顺风能 股票代码：002531 公告编号：2015-035

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于公司为全资子公司融资

提供信用担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

为满足公司海外业务发展需要，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司天顺风能（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡天顺”）海外融资提供信用担保，担保额度不超过2,000万欧元（以2015年5月25日汇率1欧元兑人民币6.7349元计算，折合人民币13,469.8万元），担保期限为一年。本次担保事项已经第二届董事会2015年第八次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：天顺风能（新加坡）有限公司；

2、注册时间：2011年9月23日；

3、注册地点：新加坡柏城街24号立山大厦#05-06；

4、法定代表人：严俊旭

5、注册资本：10万新加坡元；

6、主营业务：一般贸易（包括一般进出口贸易）；

7、与公司关系：为本公司全资子公司，公司持有其100%股份。

8、主要财务指标：

单位（万新加坡元）

三、担保的主要内容

1、担保方：天顺风能（苏州）股份有限公司

2、被担保方：天顺风能（新加坡）有限公司

3、担保方式：信用担保

4、担保期限：1年

5、担保金额：不超过2,000万欧元

四、董事会意见

为满足海外业务发展需要，同意公司为全资子公司天顺风能（新加坡）有限公司海外融资提供信用担保，担保额度不超过2,000万欧元，担保期限为一年。公司为新加坡天顺担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年5月25日，公司累计对外担保总额为人民币23,469.8万元(含本次)，占公司2014年底经审计净资产的11.71%。

截至本担保公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

《天顺风能：第二届董事会2015年第八次临时会议决议》。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事会

2015年5月26日