证券时报多媒体数字报

  证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-020

  山东得利斯食品股份有限公司

  关于第三届董事会

  第十一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年5月25日上午9：30，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第三届董事会第十一次会议。本次会议已于2015年5月10日以电话、传真的方式通知各位董事、监事、高管人员。会议采取现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。

  会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  1.审议通过《关于成立电子商务全资子公司的议案》

  同意在北京设立电子商务全资子公司。

  为进一步的提升公司营销水平，拓展营销模式，优化市场结构，整合市场资源，加快市场发展步伐，公司结合自身销售特点和行业特性，决定设立电子商务公司，作为公司发展电商营销的主要平台。其设立主要为了促进公司市场建设的全面升级，打通线上线下营销渠道，延伸和拓展公司市场触角，促进公司全国营销网络格局的建设，加快公司品牌的推广，全面提升公司市场竞争力。该公司将采取自建平台以及与成功电商公司合作模式进行业务拓展。

  拟设立公司信息：北京尚鲜德立电子商务有限公司，打造“尚鲜”子品牌，注册资本：1,000万元，法定代表人：郑思敏，注册地：北京中关村。以上相关名称及信息以最终工商部门核定为准。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  2.审议通过了《关于设立投资公司的议案》

  同意在上海成立投资公司。

  根据公司发展需要，公司拟以自有资金在上海设立投资公司，目的主要围绕公司主业，在“大健康、大农业、大食品”领域，为公司寻求、培育合适的国内、外并购标的，加快产业整合步伐，促进公司快速发展。该公司将采取成立专业团队整合优势资源，以及与知名证券、基金公司合作等方式进行相关业务拓展。

  拟成立公司相关信息：上海斯敏投资管理有限公司，简称“斯敏投资”；首期注册资本：3,000万元，未来根据运营情况增加注册资本；注册地：上海自贸区；法定代表人：郑思敏。以上相关名称及信息以最终工商部门核定为准。

  表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

  3.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

  根据公司战略发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币8亿元。最终授信额度在8亿元额度内以银行实际审批的额度为准，期限为24个月。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

  4.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司于2015年6月12日召开2015年第一次临时股东大会。

  表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

  特此公告。

  山东得利斯食品股份有限公司

  董事会

  二0一五年五月二十六日

  证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-021

  山东得利斯食品股份有限公司

  关于成立电子商务全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、拟投资设立全资子公司概述

  山东得利斯食品股份有限公司（以下简称：公司）为适应多元化市场格局，拓展公司的销售渠道，满足日益发展的线上线下消费趋势，提高市场竞争能力，拟使用自有资金成立全资子公司专营电子商务业务。公司第三届董事会第十一次会议于 2015 年 5 月25日上午9:30召开，审议并通过《关于成立电子商务全资子公司的议案》，应参加董事 7 人，实际参加董事7 人。表决情况为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过了该议案。公司本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

  二、拟成立公司简介

  （1）公司名称：北京尚鲜德立电子商务有限公司（以工商最终批准的注册名为准）

  （2）公司地址：北京市中关村

  （3）注册资本：人民币1,000万元

  （4）法定代表人：郑思敏

  （5）经营范围：电子商务（以工商最终批准为准）

  （6）企业类型：有限公司

  （7）与本公司关系：系本公司之全资子公司。

  三、拟成立公司的定位及业务规划

  近年来，国内网络零售市场保持高速发展，线上销售已成为快消品等公司增长最快的销售渠道。该公司的设立是为了促进公司市场建设的全面升级，打通线上线下营销渠道，延伸和拓展公司市场触角，促进公司全国营销网络格局的建设，加快公司品牌的推广，全面提升公司市场竞争力。该公司将采取自建平台以及与知名电商公司合作模式进行业务拓展。

  公司成立专营电商公司，就是要更加有效地整合、巩固与各大电商平台网站的合作，实现相关销售的突破。同时借助电脑、手机APP等线上渠道，结合线下所有门店、仓储物流资源，实施全渠道的电子商务拓展战略。通过新的业务模式，利用自身线下的品牌优势，把线上的顾客带到线下来消费，通过线下活动与线上推广的相互作用，从而达到推广与营销的优化，拓展公司的销售渠道，提升企业的经营业绩。

  四、对公司的影响

  （1）拟设立子公司在以后的经营和市场拓展中可能面临市场风险和管理风险，新业务模式的经营业绩有待观察。

  （2）各线上渠道系统优化、公司与目前的营销模式和各市场主体的磨合需要一定的时间。新成立的子公司将逐步承接公司正在进行的电商业务，不会产生系统性风险。本次对外投资金额，公司以自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  五、备查文件

  第三届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  山东得利斯食品股份有限公司

  董事会

  二0一五年五月二十六日

  证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-022

  山东得利斯食品股份有限公司

  关于设立投资公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  2015 年 5 月25日，山东得利斯食品股份有限公司（“以下简称公司或得利斯”）第三届董事会第十一次会议审议通过《关于设立投资公司的议案》，公司董事会同意公司出资3,000万元人民币设立投资公司。本次对外投资的资金来源为公司自筹。本次对外投资事项经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  二、拟成立公司简介

  1、拟成立投资公司名称：上海斯敏投资管理有限公司（简称“斯敏投资”）

  2、公司住所：上海自贸区

  3、法定代表人：郑思敏

  4、注册资本及股权结构：3,000万元，公司全资。

  5、经营范围：实业投资、股权投资、其他资本市场服务；投资管理；投资咨询；投资顾问。（以上不含限制项目）（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）

  6、企业类型：有限公司

  7、与本公司关系：系本公司之全资子公司。

  三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的

  公司设立的目的就是围绕公司主业，在大健康、大农业、大食品领域，为公司寻求合适的国内、国际并购标的，促进公司整体发展和产业整合，拓展公司的投资渠道，提高公司盈利能力。该子公司将于采取组建专业队伍、与市场知名的证券、基金公司等合作的方式开展资本运营及相关业务。

  2、对公司的影响

  本次设立的投资公司，公司参股100%，因此纳入得利斯合并报表范围，但短期内对公司的财务及经营不会产生重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  3、存在的风险

  本次投资的公司涉足投资管理行业，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风险。针对以上风险，公司将加强对其的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

  四、备查文件

  第三届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  山东得利斯食品股份有限公司

  董事会

  二0一五年五月二十六日

  证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-023

  山东得利斯食品股份有限公司

  关于向银行申请授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年5月25日上午9：30，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第三届董事会第十一次会议。本次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

  根据公司战略发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币8亿元，具体授信银行、授信形式及金额授权董事长郑思敏女士根据实际业务需要确定。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。最终授信额度在八亿元额度内以银行实际审批的额度为准。授信期限为2年。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  特此公告。

  山东得利斯食品股份有限公司董事会

  2015年5月26日

  证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-024

  山东得利斯食品股份有限公司

  关于召开二○一五年

  第一次临时股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年5月25日召开，会议决定于2015年6月12日召开公司2015年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1．会议召集人：公司董事会。

  2．会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年6月12日，下午14：00

  （2）网络投票时间：2015年6月11日－2015 年6月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月12日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月11日15:00至2015年6月12日15:00期间的任意时间。

  3．会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  4.会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5．出席对象：

  （1）截至2015年6月5日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师以及其他董事会邀请的人员。

  5．会议地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室。

  二、会议审议事项

  （一）审议事项

  1、《关于向银行申请授信额度的议案》

  以上议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2015年5月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议登记方法

  1．法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  2．自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

  3．出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。

  4．登记时间：2015年6月11日，上午9:00-11:30,下午13:00-15:30。

  5．登记地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：深市股东的投票代码为“362330”。

  2.投票简称：“得利投票”。

  3.投票时间：2015年6月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“得利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”具体如下表：

  ■

  (4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  (5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （6）投票举例：

  股权登记日持有“得利斯”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

  ■

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年6月11日下午 15：00，结束时间为 2015 年6月12日下午 15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (1)申请服务密码的流程

  登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。 该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

  (1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东得利斯食品股份有限公司 2014 年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1．本次会议会期半天。

  2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  3．会务联系方式：

  联系地址：山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室。

  邮政编码：262216

  联 系 人：王 松 刘 鹏

  联系电话：0536-6339032 6339137

  联系传真：0536-6339137

  六、备查文件

  1．第三届董事会第十一次会议决议

  特此通知。

  山东得利斯食品股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月26日

  授权委托书

  兹授权 先生/女士，代表本公司/本人出席山东得利斯食品股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。

  ■

  委托人： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数量：

  受托人： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：本次临时股东大会

  注：对于可能纳入股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。

  委托人签字（盖章）：

  回 执

  截至2015年 月 日，我单位（本人）持有山东得利斯食品股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐号：

  股东名称（签章）：

  注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。