证券时报多媒体数字报

  证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-070

  东华软件股份公司

  第五届董事会第二十二次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华软件股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议的通知和会议议案于2015年5月15日以电子邮件的方式发出，会议于2015年5月25日上午9：30在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

  一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立苏州东华软件科技有限公司的议案》。

  同意公司以自筹资金出资10,000万元投资设立苏州东华软件科技有限公司，占注册资本的100%。（以上各项内容以最终工商登记为准）。

  详情刊登在2015年5月26日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告(一)》（公告编号：2015-071）。

  二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华软件（绵阳）有限公司的议案》。

  同意公司以自筹资金出资10,000万元投资设立东华软件（绵阳）有限公司，占注册资本的100%。（以上各项内容以最终工商登记为准）。

  详情刊登在2015年5月26日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告（二）》（公告编号：2015-072）。

  特此公告。

  东华软件股份公司董事会

  2015年5月26日

  证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-071

  东华软件股份公司

  对外投资公告（一）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  东华软件股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以自筹资金出资10,000万元对外投资设立苏州东华软件科技有限公司（以下简称"苏州东华"）。

  2、 董事会审议情况

  公司第五届董事会第二十二次会议于2015年5月25日上午9:30在公司会议室召开，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立苏州东华软件科技有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资10,000万元投资设立苏州东华软件科技有限公司，占注册资本的100%。

  本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

  3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、对外投资的基本情况

  1、公司名称：苏州东华软件科技有限公司

  2、拟设地点：苏州市高新区

  3、法定代表人：董国勇

  4、注册资本：10,000万元

  5、业务范围：计算机系统服务、数据处理、基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务并提供相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

  以上各项内容以最终工商登记为准。

  三、协议的主要内容

  本次投资设立的为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  苏州高新区，全称苏州高新技术产业开发区，位于苏州古城西侧，东临京杭大运河，南邻吴中区，北接相城区，西至太湖。苏州高新区政府大力支持集聚区科技创新公司业务，给予良好的环境资源、完善的税收优惠和完备的市场项目资金支持等多方面优惠政策。经过充分的可行性论证和调研，公司决定投资设立苏州东华软件科技有限公司。苏州东华将以金融行业的物联网系统及设备为市场导向，以物联网系统集成为主的营销模式，以高端技术服务全面带动工程、产品、运维服务的全面发展，形成产品研发、工程实施、运行维护等集成化商业模式。

  苏州东华旨在通过技术创新和业务服务，立足华东地区、服务全国的各类物联网用户，进一步增强公司在物联网行业的核心竞争力，提升公司盈利水平，促进公司可持续发展，实现公司的整体发展战略目标。

  2、对外投资的风险

  本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。但尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

  3、对外投资对公司的影响

  本次对外投资金额为10,000万元，公司以自筹资金解决，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  第五届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  东华软件股份公司董事会

  2015年5月26日

  证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-072

  东华软件股份公司

  对外投资公告（二）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  东华软件股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以自筹资金出资10,000万元对外投资设立东华软件（绵阳）有限公司。

  2、 董事会审议情况

  公司第五届董事会第二十二次会议于2015年5月25日上午9:30在公司会议室召开，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华软件（绵阳）有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资10,000万元投资设立东华软件（绵阳）有限公司，占注册资本的100%。

  本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

  3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、对外投资的基本情况

  1、公司名称：东华软件（绵阳）有限公司

  2、拟设地点：四川省绵阳市涪城区绵安路35号（中国（绵阳）科技城软件产业园）

  3、法定代表人：韩志鸿

  4、注册资本：10,000万元

  5、业务范围：软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；计算机软、硬件及外围设备、通讯设备销售；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；国家允许的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  以上各项内容以最终工商登记为准。

  三、协议的主要内容

  本次投资设立的为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  绵阳科教发达，产业兴盛。绵阳市政府大力支持科技城建设和相关产业发展，并表示将为企业来绵投资发展和合作项目实施创造良好条件、提供优质服务，给予良好的环境资源、完善的税收优惠和完备的市场项目资金支持等多方面优惠政策。在此契机下，公司落户中国（绵阳）科技城软件产业园，成立东华软件（绵阳）有限公司，通过积极探索为绵阳市智慧医疗、智慧社区、智慧教育、智慧交通、智慧旅游、企业云等领域提供信息化支持和帮助。

  东华软件（绵阳）有限公司旨在通过技术创新和业务服务，立足绵阳，进一步增强公司核心竞争力，提升公司盈利水平，促进公司可持续发展，实现公司的整体发展战略目标。

  2、对外投资的风险

  本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。但尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

  3、对外投资对公司的影响

  本次对外投资金额为10,000万元，公司以自筹资金解决，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  第五届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  东华软件股份公司

  董事会

  2015年5月26日