证券时报多媒体数字报

  证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-044

  麦趣尔集团股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于延期召开2014年年度股东大会通知的公告》。

  1、会议召开情况：

  （1）会议时间：现场会议时间为于2015年5月26日在公司会议室召开，网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月26日9:30-11:30,13:30-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月25日15:00至2015年5月26日15:00期间的任意时间

  （2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司二楼会议室

  （3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）现场会议主持人：公司董事李刚先生

  （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。

  2、会议出席情况：

  出席本次股东的大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计53人，代表有效表决权的股份数77,314,553股，占公司有效表决权总股份的71.11%，其中：

  （1）出席本次现场会议的股东及股东代表共26人，代表有效表决权的股份数20,750,723股，占公司有效表决权总股份的19.09%；

  （2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共27人，代表有效表决权的股份数56,563,830股，约占公司有效表决权总股份的52.03%；

  （3）参与表决的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共45人，代表有效表决权的股份数17,959,742股，约占公司有效表决权总股份的16.52%；

  （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。

  二、议案审议表决情况

  1、审议《2014年年度报告及摘要的议案》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为：77,314,553股

  同意77,211,103股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.88%

  其中:现场投票20,750,723股，网络投票56,460,380股

  反对65,250股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.08%

  其中：现场投票0股，网络投票65,250股

  弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.05%

  其中：现场投票0股，网络投票38,200股

  表决结果：该议案获得通过。

  2、审议《2014年度董事会工作报告的议案》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为：77,314,553股

  同意77,211,103股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.88%

  其中:现场投票20,750,723股，网络投票56,460,380股

  反对63,650股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.08%

  其中：现场投票0股，网络投票63,650股

  弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.05%

  其中：现场投票0股，网络投票39,800股

  表决结果：该议案获得通过。

  3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为：77,314,5533股

  同意77,211,103股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.88%

  其中:现场投票20,750,723股，网络投票56,460,380股

  反对63,650股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.08%

  其中：现场投票0股，网络投票63,650股

  弃权39,800股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.05%

  其中：现场投票0股，网络投票39,800股

  表决结果：该议案获得通过。

  4、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为：77,314,553股

  同意77,116,403股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.74%

  其中:现场投票20,656,023股，网络投票56,460,380股

  反对196,550股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.25%

  其中：现场投票94,700股，网络投票101,850股

  弃权1,600股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.002%

  其中：现场投票0股，网络投票1,600股

  中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意17,761,592股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的98.90%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的22.97%；

  反对159,950股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.89%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.21%；

  弃权38,200股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.21%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.05%；

  表决结果：该议案获得通过。

  5、审议《关于2015年度日常关联交易预计报告的议案》

  新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇、新疆聚和盛投资有限公司、李刚、王艺锦为关联股东，回避表决。经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为：12,108,823股

  同意12,005,373股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的15.53%

  其中:现场投票7,444,902股，网络投票4,560,471股

  反对101,850股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.13%

  其中：现场投票0股，网络投票63,650股

  弃权39,800股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.05%

  其中：现场投票0股，网络投票39,800股

  表决结果：该议案获得通过。

  6、审议《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为：77,314,553股

  同意77,211,103股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.88%

  其中:现场投票20,750,723股，网络投票56,460,380股

  反对63,650股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.08%

  其中：现场投票0股，网络投票63,650股

  弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.05%

  其中：现场投票0股，网络投票39,800股

  表决结果：该议案获得通过。

  7、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为：77,314,553股

  同意76,444,232股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的98.89%

  其中:现场投票20,750,723股，网络投票55,693,509股

  反对63,650股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.08%

  其中：现场投票0股，网络投票63,650股

  弃权806,671股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1.04%

  其中：现场投票0股，网络投票806,671股

  表决结果：该议案获得通过。

  8、审议《关于董事、监事2015年度薪酬方案的议案》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为：77,314,553股

  同意77,211,103股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.88%

  其中:现场投票20,750,723股，网络投票56,460,380股

  反对63,650股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.08%

  其中：现场投票0股，网络投票63,650股

  弃权39,800股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.05%

  其中：现场投票0股，网络投票39,800股

  中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意17,089,421股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的95.15%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的22.10%；

  反对63,650股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.35%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.08%；

  弃权39,800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.22%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.05%；

  表决结果：该议案获得通过。

  9、审议《关于2015年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为：77,314,553股

  同意77,211,103股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.88%

  其中:现场投票20,750,723股，网络投票56,460,380股

  反对63,650股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.08%

  其中：现场投票0股，网络投票63,650股

  弃权39,800股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.05%

  其中：现场投票0股，网络投票39,800股

  表决结果：该议案获得通过。

  10、审议《关于修订<麦趣尔集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为：77,314,553股

  同意77,211,103股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.88%

  其中:现场投票20,750,723股，网络投票56,460,380股

  反对63,650股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.08%

  其中：现场投票0股，网络投票63,650股

  弃权39,800股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.05%

  其中：现场投票0股，网络投票39,800股

  表决结果：该议案获得通过。

  11、审议《2014年度监事会工作报告的议案》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为：77,314,553股

  同意77,211,103股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.88%

  其中:现场投票20,750,723股，网络投票56,460,380股

  反对63,650股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.08%

  其中：现场投票0股，网络投票63,650股

  弃权39,800股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.05%

  其中：现场投票0股，网络投票39,800股

  表决结果：该议案获得通过。

  12、审议《关于监事变更的议案》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为：77,314,553股

  同意77,211,103股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.88%

  其中:现场投票20,750,723股，网络投票56,460,380股

  反对63,650股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.08%

  其中：现场投票0股，网络投票63,650股

  弃权39,800股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.05%

  其中：现场投票0股，网络投票39,800股

  中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意17,856,292股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.42%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的23.10%；

  反对63,650股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.35%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.08%；

  弃权39,800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.22%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.05%；

  表决结果：该议案获得通过。

  13、审议《关于董事变更的议案》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为：77,314,553股

  同意77,211,103股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.88%

  其中:现场投票20,750,723股，网络投票56,460,380股

  反对63,650股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.08%

  其中：现场投票0股，网络投票63,650股

  弃权39,800股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.05%

  其中：现场投票0股，网络投票39,800股

  中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意17,856,292股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.42%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的23.10%；

  反对63,650股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.35%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.08%；

  弃权39,800股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.22%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.05%；

  表决结果：该议案获得通过。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了独立董事2014年度工作的述职报告。《2014年独立董事述职报告》全文于2015年4月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  四、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所魏小江律师、苗丁律师出席了本次股东会议，并出具了《关于麦趣尔集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1、《麦趣尔集团股份有限公司2014年年度股东大会决议》；

  2、《北京市康达律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司董事会

  2015年5月27日

  证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-045

  麦趣尔集团股份有限公司

  关于全资子公司

  完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《麦趣尔集团股份有限公司非公开发行A股股票方案》等相关议案，同意公司发行股票收购浙江新美心食品工业有限公司（以下简称“新美心”）100%之股权。2015年1月20日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］81号），核准公司非公开发行15,672,161股新股。2015年4月3日，公司完成了非公开发行股票相关事宜，并于2015年4月7日上市。（具体内容详见公司2015年4月3日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《麦趣尔：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

  新美心于2015年5月26日取得了宁波市北仑区市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：330200400020687）。变更登记后的公司基本情况如下：

  注册号：330200400020687

  名称：浙江新美心食品工业有限公司

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：宁波市北仑区新碶南海路7号

  法定代表人姓名：姜惠怡

  注册资本： 柒仟零贰拾万伍仟柒佰捌拾柒元人民币

  经营范围：糕点（烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、熟粉类糕点、月饼）、饼干、糖果制品（糖果、巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品）、速冻食品[速冻面米食品（生制品）]的生产（在全国工业产品生产许可证有效期限内经营）；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售（在食品流通许可证有效期限内经营）；自制零售裱花蛋糕、供应冷热饮品（限分支机构经营）；普通货运<自运>（在道路运输经营许可证有效期限内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  变更对比表：

  ■

  其他项目未进行变更。

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司董事会

  2015年5月27日